Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
Número: 25600631398
"Se ostenta como Economizate, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp (5564521702) y llamadas telefónicas (55…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 415231386901
"Se ostenta como Siempre Creciendo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook y WhatsApp (…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 557907013327
"Se ostenta como Grupo Sysco y Grupo Milenium, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo Sysco GC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante la red social WhatsApp (8711…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 072180011552
"Se ostenta como Alternativa Mexicana de Negocios CYG, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es med…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Plenus Empresarial, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp y un perfil de Facebook e…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 0116522092
"Se ostenta como Soluciones georgeny, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp en el cuál ofrecen …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 25604293060
"Se ostenta como Fifnaco, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp (2463039536, 2463039529, 2463039510, 246306…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 25604322467
"Se ostenta como HIR Seguros, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. La supuesta empresa se identifica con datos que se encuentran debidamente registr…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 4211316615731
"Se ostenta grupo corporativo impulse, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Credinal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es a traves de una página de facebook "grupo corporativo …
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta Fast Loans Financiera, ursurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Fast Loans de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es a través de una página de internet www.fastlo…
Otro estado · captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 1505315448
"Se ostenta visión financiera mexico sa de cv sofom enr, ursurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es por medio de las redes socia…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta VFK Fortalece, ursurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF VFK Fortalece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es a través de redes sociales y whatsapp 528131014582 donde les…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
Número: 50059316850
"Se ostenta Grupo financiero V.E.C. ursurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es a través de la captación de usuarios p…
Otro estado · Captación · Fuente: CONDUSEF
"Falsos gestores prometen tramitar recursos del SAR 92"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La empresa falsa se ostenta como intermediaria entre GNI Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y el cliente final. Como retribución por el servicio solicitan un pago de comisión en una cuenta asociada a Bancomer con terminación 6293"
Campeche · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se utiliza la imagen y nombre mercantil de Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para solicitarles a usuarios préstamos una garantía para recibir un préstamo. Se dice que se promocionan por internet y tiene domicilio en la Ciudad de Mérida."
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La institución financiera falsa se contacta con los usuarios a través de facebook ofreciéndoles créditos simpes y solicitan el envío de documentos personales y pago de comisión por apertura de $345.00 que deben depositar a una cuenta asociada a Santander número 5579070039682037…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Falsa Promotora de crédito ofrece supuestos préstamos financieros por redes sociales. Supuestamente está registrada ante CONDUSEF y PROFECO. Prometen créditos inmediatos, sin aval, sin comprobantes y rápidos. Piden comunicarse unicamente por Whatsap"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El usuario refiere que está solicitando un crédito en "Credinet" o "Credi Solution, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R." por lo que necesita información de la IF. En todo momento el usuario se comunicó con Jesús Guzmán Morales al número 521 55 84 02 90 31 donde le ofreció un crédito de…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El usuario vio en un programa llamado "Día a día"- emitido en Guadalajara la promoción de una Institución Financiera llamada "Acción Efectiva" se puso en contacto con ellos al número 01 800 990 0936. Posteriormente se pusieron en contacto con el usuario desde el número 55 5207 …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.