Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Te engatisan diciéndote que ya está tu crédito pero que tienes que pagar una fianza para poder liberarlo y posteriormente te dice que ocupan pagar una comisión y piden más dinero, las oficinas no son de ellos ya que la…
"llamaron ofreciendo un crédito el cual requería de un enganche mínimo para mi caso entre los 400 a 600, de lo cual la pagina nunca ha sido visitada por mi y sobre todo resulta raro no tener un certificado ssl y no ser …
"Hola fui estafada por esta financiera con la cual firme contrato me pidieron varios depósitos y según ya está listo todo el trámite pero no lo pueden liberar porque necesitan otro depósito para Banxico y entonces si ya…
"Me hicieron depositar al rededor de 20 mil y al final me dijeron que no habían recibido nada de mi dinero, me amenazaron con que tenían mi dirección y un contrato ya firmado me sacaron más dinero, en cada llamada te pi…
"Es una red de jóvenes de Monterrey y Salamanca Guanajuato, suben fotos/videos de pacas de dinero ganado por forex y por "operar" en la aplicación IM MASTER ACADEMY, también llamada "EVO MOVEMENT" tienes que pagar cuota…
"Se comunican finguiendo ser del banco y podiendo se reconozcan unos cargos no autorizados para que se les brinde información"
"Marcan diciendo que son asesores financieros de citibanamex y que por la situación de la pandemia están dando una prestación en el que puedes diferir tu anualidad de tu tarjeta de crédito, además de bajar el monto de l…
"Llaman para decirte que hay una promocion o que te estan otorgando un beneficio, te piden entrar a la app de Bancomer Movil despues te pediran que intentes hacer una transferencia a tu cuenta personal de tu tarjeta de …
"Estaba en búsqueda de un préstamo, me llamaron un viernes y me dijieron que había Sido aprobado me solicitaron enviar mi credencial de elector, mi comprobante domicilio, acta de nacimiento y CURP así como también un nú…
"Tengan cuidado solicite un crédito en una financiera llamada Crece y Mejora dónde me pidieron requisitos como el pago de la primera mensualidad y después gastos notaríales e IVA cada que cubría un gasto me pedían más y…
"Recibí una llamada a mi casa, atendió mi primo, dio mi numero de celular y enseguida recibí un mensaje de texto con el siguiente mensaje "BBVA B/MOVIL 01-DIC-2020 Cargo de retiro en proceso $5,000.00. Si No Reconoce es…
"Llegó un correo de un servicio que parece legítimo, con una compra falsa y números para marcar que no corresponden al banco 5551801836 "
"Me pidieron información personal para adquirir un préstamo personal me pidieron realizar un depósito para después ya no contestar los mensajes y bloquearme del medio donde se estaban comunicando conmigo. 8184027881 …
"pues acudí a una financiera llamada COLOCACIONES CREDITICIAS o ASESORIA ZM 28 S.C. el día 30 de Noviembre del presente año, oficinas que tienen su domicilio en Av. Cuauhtemoc #840, Col. Centro en Monterrey, Nuevo León,…
"Me dijeron que el prestamo seria rapido y facil y accedi por la necesidad, despues me contactaron x whats y me hicieron firmar un contrato, me pidieron docs y un deposito x $955 hice mi deposito y despues me pidieron p…
"Son un supuesto Servicio de inversión y de predicciones de apuestas pero es una estafa. El servicio lo maneja una persona de nombre Enrique, aunque en realidad nunca se identifican de ninguna forma, a través de la red …
"llaman a cualquier hora durante todo el dia buscando a una persona que no conocemos y por mas que les decimos que no la conocemos insisten, quieren informacion de un supuesto credito si no les contestamos siguen llaman…
"Vi en redes sociales una publicación ASERCA de esta financiera, les mande MS por Facebook do de automaticamente se registro mi nombre y mi telefono.. Después me contactaron vía llamada y me dijeron que todo el proceso …
"VI SU PUBLICACION EN EL FACEBOOK, POR TENER UNA NECESIDAD, SE ME HIZO ACCESIBLE EL CREDITO, UNA VEZ CONTACTADO: BIENVENIDO SALUDOS, Me presento soy su asesora Lic. HERNANDEZ CUADRAS RUBI ESMERALDA_ de STAR FINANCIAL le…
"La verdad fueron muy hábiles, todo lo hicieron parecer como si fueran la institución financiera, ( Holt Finacia SA de CV ) Me mandaron los contratos para firma en PDF así que caí en en el fraude"
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.