Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Quisiera decir que soldimx.com es un fraude. Primero me pidieron una "garantía liquida" del 2.3%, les dije que sí lo haría, a lo cual me mandaron el contrato. Una vez con el contrato y al leerlo, la cláusula 8 hablaba …
"Hola buenas tardes no se dejen engañar por este tipo de personas el cual te piden un pago supuestamente de pago de impuestos de $800 para que te deposite la cantidad que autorizaron yo verifique su razón social en cond…
"ME MARCARON PARA DECIRME SI RECONOCIA EL PAGO DE UN SEGURO PARA UN VEHICULO ALTIMA POR LA CANTIDAD DE 4 MIL PESOS, LES CONTESTE QUE NO Y ME PIDIERON MIS DATOS PARA CORROBORAR, NO LES DI NINGUNA INFORMACION YA QUE NO TE…
"No lo agan te piden que le envíes tus datos te mandan un contrato & después te piden que agas una transferencia & después otra & luego dicen que no se ve reflejado"
"Me deje engañar por esta "empresa" firme un "contrato" y ahora me están cobrando y amenazandoMuy pronto le llegará un comunicado para encontrarnos con un juez aquí en la CDMX, ya que al usted firmar el contrato crea un…
"Te ofrecen préstamos del gobierno y te dise q. Tienes q. Esperar x q. Es una lista muy largas después de 5 minutos ya te dise q. Mandes ti INE y comprobante de domicilio y q. Esta aprobado tu crédito te mandan un PDF y…
"PEDI INFORMACIÓN POR MEDIO DE UNA PAGINA DE FACEBOOK, ME CONTACTARON ME LLAMARON Y ME PIDIERON MI NOMBRE Y ME DIJERON QUE SI PODIA ASISTIR A UNA CITA EN SUS OFICINAS UBICADAS EN Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03…
"ME CONTACTARON PARA UN PRESTAMO DEL CUAL ACEPTE, ME PIDIERON QUE DEPOSITARA $2,000.00 M.N. AL DEPOSITARLOS ME HABLARON DE SUPUESTAMANTE BBVA BANCOMER PARA COBRARME UN SEGURO POR $7,000.00 M.N. QUE TENIA QUE CUBRIR Y SE…
"LLAMARON INDICANDO DOS INTENTOS DE ACCESO A LA BANCA ELECTRONICA, SABIAN NUMERO TELEFONICO Y NOMBRE DEL TITULAR, ADEMAS DE LA TERMINACION DE LA TARJETA. ME INDICARON QUE CANCELARIAN LA TARJETA PERO NECESITABAN DAR DE B…
"TE BARAJEAN EL CREDITO Y POSTERIORMENTE TE SOLICITAN DEPOSITOS UNO POR LIBERACION DE IMPUESTOS Y EL OTRO POR "GASTOS NOTARIALES" UNA VEZ QUE REALIZAS LOS DEPOSITOS TE DEJAN DE CONTESTAR LLAMADAS Y MENSAJES. SON DOS PER…
"Buenas tardes, me comunico a una financiera llamada sociedad de inversión de capital (SINCA) le adjunto solicite un préstamo de 50 mil pesos pero al momento que me dicen que me encuentro en buro de crédito me mencionan…
"Ingrese mis datos en un portal de internet, días posteriores me llamo un tal Angel Sandoval del numero 468-155-66-81 y Melani Jauregui del numero 468-686-28-96 comentándome que trabajaba en la financiera mencionada y q…
"Me contactaron vía telefónica, no recuerdo el número, para presentarse, porque estoy buscando un préstamo. Me pidieron documentos y referencias por whatsapp, para un supuesto estudio socioeconómico. Y cuando según ya e…
"Durante el día recibí llamadas por ser aspirante a contratar un crédito con la empresa, se me enviaron tablas de amortización del crédito que podía contratar mediante Whatsapp, así como los requisitos para realizar el …
"Me contactaron via telefónica muy amablemente, porque estoy buscando un préstamo, y me pidieron datos y todo por whatsapp, y se los envié. Ellos me enviaron documentos supuestamente del SAT, pero ambos documentos tenía…
"Hola en esta situación desesperada uno cree en las personas te hablan bien te dan esperanzas de que es fácil mientras les depositas para infinidad de cosas que te dicen para hacer el préstamo después de que les haces e…
"Financiera me contacta por whatsapp y por llamada telefónica respecto a una solicitud de crédito que por algun lado hice. se presentan con un pdf y me dicen que para confiar más en ellos me dan su Constancia de Situaci…
"Me contactan por vía telefónica y me explican que son una entidad financiera incorporada a la condusef y me envian información de su registro ante condusef, su RFC, su domicilio en DF y el supuesto domicilio en mi ciud…
"ME LLAMARON PARA OFRECERME UN CREDITO DURANTE EL PROCESO DE LA SOLICITUD EN UN BANCO , NO TENGO IDEA COMO LLEGARON A ELLOS MIS DATOS O PORQUE SABIAN QUE ESTABA SOLICITANDO UNO. Y TE PIDEN UNA FIANZA PARA EL TRAMITE DEL…
"El día 4 del presente mes de Noviembre del 2020 siendo las 10:30 am recibí una llamada a mi teléfono fijo el 4433143266 supuestamente del banco BBVA para abonarme los puntos de mi tarjeta de crédito que no habían sido …
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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