Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Recibí una llamada en donde m indicaban que hablaban d bancomer que habían clonado mi tarjeta d debito y que estaban haciendo transferencias d mi cuenta a una cuenta de bancopel que para poder bloquear mi tarjeta tenía…
"SUPUESTAMENTE PRIMERO DICEN NO SOLICITARTE UN SOLO PESO, TE COMENTAN QUE NO SOLICITAN NADA TE PIDE INE Y COMPROBANTE TE MANDAN UNA TABLA DE DATOS DE SEGUN EL DESCUENTO DEL COCHE E INCLUSO UN NUMERO DE REGISTRO ANTE CON…
"Solicité una linea de crédito, me la autorizaron, pero para liberarla ya me han sacado 30,000 pesos y no me dan nada aun, ahora me piden 10,000 más para liberar el préstamo a mi cuenta y encima me amenazan con demandar…
"ME CONTACTARON VIA TELEFONICA, ME SACARON POR SEGURO- NOTARIO- IMPUESTO, COMPLEMENTOS Y IVA LA CANTIDAD TOTAL $30155.00 ES DIA QUE YA NO ME CONTESTAN Y TENGO HASTA FICHA CON CODIGOS SPEI CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020…
"Bueno en esta financiera ya había hecho depósitos pero en ultimo deposite lo que tenia y me dijeron que así ya iba a quedar pero ahora me mandan una hoja incumplimiento de contrato y ahora me dicen lo que devo 7300 y q…
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos me contactaron por whatss app según para un trato personalizado, me asignaron un asesor con el nombre Lic.Carlos Ramirez, que solicita datos …
"Realizan su publicidad por medio de redes sociales, invitando a solicitar alguna modalidad de crédito, me puse en contacto con una persona a través de Facebook y me redirigió a un chat de WhatsApp dónde me ofrecieron i…
"ME LLAMARON PARA DECIRME QUE ESTABAN INTENTANDO HACER UN CARGO A MI TARJETA, UN CARGO NO RECONOCIBLE, MUY PROFESIONALES CON GRABACIONES, PACIENCIA Y CON TODA LA SEGURIDAD COMO SI LLAMARAN DE UNA INSTITUCION BANCARIA. S…
"Como no cuento con tarjeta en esa institución, no hago caso a los avisos y incluso los bloqueo, pero es bajo esa entidad bancaria de la que reiteradamente me llegan notificaciones anteriormente he recibido por correo e…
"Se me ofrecio un crédito por $10000 y cumpli con los requisitos indicados, así como depósitos según para cubrir TIie solicitado por BANXICO.. 5526651672"
"ME ATREVI A SOLICITAR UN CREDITO CON ESTA INSTITUCION, DESPUES DE CONTACTARME ME EMPESARON A SOLICITAR PAGOS POR DIFERENTES RUBROS COMO GASTOS ADMINISTRATIVOS, UNIFICACION DE CUENTAS, POLIZAS, ETC. DESPUES DE HABER REA…
"LA AMARGA EXPERIENCIA EMPIESA ASI, VERIFIQUE QUE LA PAGINA FUERA REAL, TENE EL CANDADO QUE ES DE CONFIANZA, DEJA UNOS SUS DATOS EN LA PAGINA DE INTERNET( https://www.capitalsustentable.mx/) Y TE CONTACTAN PERO DICEN SE…
"Me llamó una fulana que dijo llamarse Nadia Sánchez, preguntando por mí con nombre y apellido; y dijo que era de la "unidad de inteligencia" de Banco Santander y que habían registrado cuatro movimientos de dos mil quin…
"Me hicieron hacer un depósito y no me entregaron mi dinero además me.acusaron de falsificar un documento bancario [email protected]"
"Me contactaron vía Whatsapp enviando su registro a la Condusef. Ante notario publico y al SIPR S como fianza-seguro me pidieron una mensualidad (5,687 pesos) al otro día me dijeron que se me habían terminado el tiempo …
"RECIBI UN MENSAJE DONDE DECIA: CITIBANAMEX APLICO SU COMPRA CON TERM (LOS ULTIMOS 4 DIGITOS DE MI TARJETA) POR TAL CANTIDAD EL NOMBRE DEL NEGOCIO LA FECHA DE NO RECONOCER EL CARGO COMUNIQUESE AL AREA ESPECIALIZADA EN P…
"EXPERIENCIA NEFASTA , LA PEOR DISQUE FINANCIERA, QUE NO SON OTRA COSA QUE UNOS DEFRAUDADORES QUE SOLO TE HACEN PERDER, TIEMPO , DINERO . NO CONFIES PARA NADA EN ESTA EMPRESA , TAMPOCO POR LA QUE TE HABLA CAPITAL CO., Y…
"Me llamaron a mi celular, me dijeron mi nombre completo, que me marcaban porque tenía un cargo por $4900 de Amazon, y querían verificar si yo había realizado ese cargo. Que de no ser así, que ellos me podían dar de alt…
"Me afrecias un crédito pero no si antes pagar cargos por seguro del préstamo, cuota administrativa, adelanto de efectivo, seguro por deposito, entre otras cosas. 5513954103"
"He visto toda la información que nos presenta el video y demás me da pena haber caído en esto, pero quiero que sepa de mi experiencia, contacte a la Desarrolladora Alvari la tasa de interés que utilizan es de 7 a 10 % …
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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