Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"CENTERFIN S.A. DE C.V., SOFOM ENR., ha sido víctima de un supuesto grupo delictivo que actúa a su nombre como "Financiera Centerfin", mediante la página de internet: www.centerfin.org, quien señala como su domicilio en…
"dijeron que hablaban de Invex puntos, que para que cambiara los puntos que tenia en dicha tarjeta y hasta dieron los ultimo 4 dígitos de la tarjeta, esto es para venderte productos que no son originales, ya cuando habl…
"El pasado 31 de agosto, recibà llamada telefónica de parte de área de alertas de Superlinea Santander, proporcionándome el folio 86720046-6, para informarme que mi tarjeta fue clonada y que se me hizo un cargo de u…
"Los contacte por medio de redes sociales y me ligaron a una conversación de WhatsApp Donde me solicitaron información como INE por ambos lados cuenta bancaria y comprobante de domicilio Posterior me solicitaron un anti…
"Te llaman haciéndote ,saber q calificarte para un crédito , y q te tienes q afiliar , una vez q depositas el monto para afiliarte , te dicen q firmes el contrato para q te transfieran el dinero , paso siguiente te llam…
"Ingresé mis datos vía internet y me contactaron, me solicitaron $1000 como inscripción para el préstamo, pero luego me solicitaron otros $1500 como gasto administrativo, contacte a la empresa por medio del correo de su…
"El jueves 3 de septiembre 2020 entre al una y dos de la tarde recibí una llamada del teléfono 5579936658, la llamada era de banco Santander se presento una persona con el nombre de Octavio Duarte Villarroel, numero de …
"Te hablan para corroborar que hiciste una compra en Walmart con un monto grande para tu autorización. Cuando no la reconoces te dan un folio y te quieren pasar la llamada para otro lado y des tus datos y levantar una a…
"Me llamaban de Santander en línea porque tenía un cargo en mi tarjeta por $3111.00 por compra de boletos Ticket Master, para un evento de músuca. Me solicitaron mi número de tarjeta, afortunadamente colgue, ya que me i…
"Respondes y te dicen que llaman de grupo Santander del área de servicio a clientes y confirman si están hablando con el titular de la tarjeta, mencionan tu nombre completo y proceden a informarte que se ha intentado re…
"Llaman para decir que tienes una línea de crédito y que debes 100,000 pesos. Sí niegas conocerlos y niegas tener un crédito con ellos te dan datos personales reales y amenazan con golpearte en tu domicilio para obligar…
"Me llamaron supuestamente de Santander indicando un cargo no reconocido. Colgué. Marqué el número y me contesta una supuesta grabadora de Banamex pidiendo datos de tarjeta, incluso NIP y fecha de nacimiento. Por favor,…
"Contacte a esta empresa para solicitar informacion sobre los credito, la cual me pidio mi identificacion para poder checar mi historial crediticio, seguido de informacion para solicitar el credito, les proporcione la i…
"ESTA FINANCIERA LA ENCONTRE EN FACEBOOK Y MANDE MENSAJE POR WHATSAPP COMO ME LO INDICABA. ESTA PERSONA ME MANDO VIA WHATSAPP LA INFORMACION DE LOS PRESTAMOS Y EL SISTEMA DE PAGOS QUE MANEJA, TAMBIEN, ME MANDO UN CONTRA…
"EL 28 DE JULIO LA SEÑORITA SAYRA ITZEL ALVAREZ LOPEZ CON CURP AALS910726MMCLPY03 Y CLAVE DE ELECTOR ALLPSY91072615M400 DICIENDO REPRESENTAR A LA EMPRESA QUE SE HACE LLAMAR VISIÓN FINANCIERA INTEGRAL ME OFRECIÓ UN CRÉDI…
"Me contactaron hace poco vía Whatsaap y correo electrónico una financiera fraudulenta que se hace pasar por Negocios A Tu Alcance, S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. El caso es que me dijeron que tenían un crédito aprobado …
"Cuando me comunique con ellos por primera vez me pidieron que diera $2,500 los cuales se quedarían como base y después de hacer ese deposito ellos me hacían mi transferencia lo hice como me dijeron, pero después me pid…
"La verdad es que no se que hacer esta institución desde el 2 de septiembre del año 2020 me dice que me va entregar un cheque por solicitar un crédito de 550mil pesos cosa que no a hecho contrario a eso me a estado pidi…
"me quisieron hacer un fraude, pero revise en la condusef los registros y no aparecen ya tiene antecedentes de fraudes, me quisieron cobrar 930 pesos y demandarme si no pagaba. 5543917846 https://fb/1vTOrZ97Q …
"ME OFRECIERON UN PRÉSTAMO DE $30000.00, PAGANDO $ 2644.00 MENSUAL DURANTE 12 MESES, PRIMERO ME HICIERON DEPOSITAR $2400.00 PARA LA LIBERACIÓN DEL CRÉDITO MEDIANTE SPEI Y ME LIBERABAN EL CRÉDITO EN UN LAPSO DE 24 HORAS …
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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