Fraude bancario en México
28920 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Recibí llamada diciéndome que estaban realizando compra de joyería con mi cuenta, cuestionando si reconocía la operación... Proporcionando un Folio y haciendo preguntas personales. Colgué la llamada"
"APARACEN EN INTERNET A TRAVÉS DE GOOGLE SE ANUNCIAN QUE OTORGAN CRÉDITOS SIN EMBARGO EL CONTRATO COMO TAL VIENE ALTERADO DESPUES SE CONTACTAN CONMIGO POR WHATSAPP DEL TELEFONO 5215610099802 Y 5217471979802."
"Se idenrifucan vomo una empresa seria y te hacen ir a sus oficinas en av paseo de la reforma 195 y ahi te ofrecen segun liberar un prestamos si das una cantidad te dan un diaque contrato y de ahi soño te llaman oara p…
"contacte a la empresa porque necesitaba un préstamo y me contactaron rápido por whats app me sacaron 2000 pesos para envíos de paqueteria con mi contrato y se les hizo el deposito y desaparecieron"
"me contactó la Sra. Paola Garza indicando que trabajaba en Libertad, en la oficina de Enlace que se encuentra en Xalapa. Ofreciendo un crédito, el cual podría ser mínimo por $20,000 y máximo por $200,000, no revisan el…
"me contactó la Sra. Paola Garza indicando que trabajaba en Libertad, en la oficina de Enlace que se encuentra en Xalapa. Ofreciendo un crédito, el cual podría ser mínimo por $20,000 y máximo por $200,000, no revisan el…
"Mi hija solicita el 9 de septiembre del 2019 un préstamo personal a la Empresa Crédito Express le piden los datos personales y que pago 2 mil pesos por validarlos con una Empresa llamada Validadora de México Después le…
"Llaman diciendo que por ser cliente de hace mucho tiempo tengo derecho a un supuesto seguro contra asaltos en el que me repondrían hasta 30 mil pesos en un año, "si le roban la mochila igual"Ni idea de cómo consiguen e…
"Me llamaron para ofrecer una línea de crédito de $350,000 MX pre aprobada. Una persona de nacionalidad venezolana, después una colombiana y finalmente una mexicana.Acudí a las oficinas porque quería comprender cómo se …
"Quiero reportar un Fraude qué me hizo una Institución financiera...No firme nada de contratos... Y tengo recibos de pago qué comprueban la extorsiónEllos me mandaron contratos qué tenia que regresar firmados pero nunca…
"SOLICITE UN PRÉSTAMO PERSONAL Y ME PIDEN DINERO POR ANTICIPADO PARA GASTOS LEGALES"
"ME CONTACTARON POR TELEFONO OFRECIENDO UN CREDITO CON UNA TASA DE INTERES DEL 7.5% ANUAL. ME SOLICITARON UN DEPOSITO DEL 10% DEL CREDITO PARA PAGAR UN SEGURO QUE ELLOS MISMOS CONTRATAN. DEPOSITE EL 50% PERO NUNCA RECIB…
"Por segunda ocasión caigo en un fraude por un préstamo de 25000 deposite primero 2500 y luego 1000 que por licencia de transferencia y todavía quería que depositara el IVA osea 4000 pero como no los conseguí ya me bloq…
"Me ofrecieron un préstamo de 10000 todo por Messenger y deposite 1000 y me bloquearon ahora ya no aparece la página en mi Messenger dice usuario de Facebook tiene una cuenta de HSBC y otra de Scotiabank que fue a donde…
"Me hablaron por teléfono diciéndome que eran del banco bbva Bancomer por qué se está haciendo un cargo a mi tarjeta de débito por un seguro de vida de metalífe por lo que al reconocer que yo no había aceptado dicho car…
"Como por la ultima semana de Agosto recibi una llamada de parte de Magil Asosiados la verdad no recordaba haber solicitado ningún pretamo pero estos amigos comentaron que si y desgraciadamente me agarraron en el inter …
"Como por la ultima semana de Agosto recibi una llamada de parte de Magil Asosiados la verdad no recordaba haber solicitado ningún pretamo pero estos amigos comentaron que si y desgraciadamente me agarraron en el inter …
"La persona que llama se hace pasar por el Área Antifraudes de CitiBanamex, en el cual con algunos datos que tienen, te comentan que tu tarjeta con terminación XXX (que coincide con alguna de tus tarjetas), fue usada pa…
"1. Se ostenta como Creciendo al Mundo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servici…
"1. Se ostenta como Creciendo al Mundo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servici…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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