Fraude bancario en México
28920 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Me llamaron hoy de este número haciéndose pasar por el área de "Alertas y Retenciones BBVA México", intentaron sacarme mi número de tarjeta de débito, y colgaron al poco tiempo de darse cuenta de que habían fracasado e…
"Esta disque financiera solo pide pagos y pagos y no dan nada de préstamo Caí por medio de un centro llamado LC (Liber Center, oficina ubicada en Escobedo Nuevo León , avenida, Benito Juárez, en la plaza Nia,Supuestamen…
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"Ingresé a la página solicitando un préstamo de75;000 me pidieron la copia de mi ine, comprobante de ingreso,conDe domicilio me dijeron que pagará la primera mensualidad y lo hice según para el historial crediticio y de…
"hablaron manifestando el cargo de un seguro y que si lo reconocía"
"Esta empresa estafadora, tiene una cuenta en el banco Santander a nombre de María Guadalupe García Jiménez y el numero de tarjeta en el Banco Santander es 5579 0701 0628 9583, te dan esos datos para que pagues una supu…
"Me llamaron y me dijeron que un dia anterior intentaron hacer una compra con mi tarjeta de débito por concepto de un seguro de un auto Altima, intentaron pagar 4 veces y se bloqueó el pago, quería que les confirmara lo…
"Se comunicaron indicando un fraudep or una clonacion y diciendo que tenia un cargo pendiente por x cantidad. te canalizan con otra persona en un menu y luego tep iden digas en una grabacion datos personales."
"Esta empresa prometió darme un crédito q según tenía aprobado al no tener garantía me pidieron la cantidad de 5850. 00 q según era para pagar al notario y q se firmaría la cual el notario nunca se le vio diciendo q ell…
"1. Se ostenta como Money Holding, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios fi…
"1. Se ostenta como Money Holding, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios fi…
"Asistes a unas oficinas rentadas, la empresa no muestra su logotipo, no tienen domicilio oficial, te hacen un chequeo por buro de crédito, si sale "Positivo según ellos" te aprueban el préstamo de x cantidad a bajos p…
"solicite un credito y me pidieron pagar un valuador de datos personales con la empresa VALUADORA DE MEXICO S.A. a nombre de Bancomer Diana Ivonne Lemus Rodríguez (coordinadora de validadora de Mexico) Cuenta:007401191…
"solicite un credito y me pidieron pagar un valuador de datos personales con la empresa VALUADORA DE MEXICO S.A. a nombre de Bancomer Diana Ivonne Lemus Rodríguez (coordinadora de validadora de Mexico) Cuenta:007401191…
"solicite un credito y me pidieron pagar un valuador de datos personales con la empresa VALUADORA DE MEXICO S.A. a nombre de Bancomer Diana Ivonne Lemus Rodríguez (coordinadora de validadora de Mexico) Cuenta:007401191…
"Me piden $800 pesos para realizar mi deposito del préstamo y si no los doy me piden $1600 por cancelación me amenazaron con llevar el caso a juzgados, me comunico con ustedes para que detengan este fraude por favor . E…
"Me piden $800 pesos para realizar mi deposito del préstamo y si no los doy me piden $1600 por cancelación me amenazaron con llevar el caso a juzgados, me comunico con ustedes para que detengan este fraude por favor . E…
"Me piden $800 pesos para realizar mi deposito del préstamo y si no los doy me piden $1600 por cancelación me amenazaron con llevar el caso a juzgados, me comunico con ustedes para que detengan este fraude por favor . E…
"Me llamaron, aparentemente de Banorte para reportar un intento de compra con mi tarjeta bancaria, me dieron un número de reporte y me pasaron con un "ejecutivo" que le iba a dar seguimiento a mi caso.Aparenté estar int…
"Es una "empresa" que te capta con publicidad pagada en redes sociales ofreciendo prestamos personales y créditos. Te pide datos y una vez que los ingresas te buscan por whatsapp y por teléfono. Soy muy formales, atento…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.