Fraude bancario en México
28920 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Creditsolution empresa que está utilizando el nombre de CRCMX para otorgar créditos falsos, pidiendo así depósitos por pago de impuesto de expedición de contrato con un monto de $835 pesos.Es triste esta situación pues…
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"hola,el pasado 27 de junio nos contactamos con la empresa financiera WWW.EXPRESSAFIN.COM ya q ofrecian un presatmo de 30000 mil pesos, a lo cual accedimos,la lic.Barbara Colin fue nuestra asesra en todo momento,para q …
"Me contactaron por vía telefónica me ofrecieron un préstamo y me solicitaron depósitos y hasta el momento no me han solucionado nada"
"Hace unas 3 semanas me contactaron los de una financiera llamada o segun Rafinanciera y como si estaba yo buscando un prestamo para mi negocio pues no me acordaba si les avia enviado algun tipo de email. bueno me marc…
"Me pidieron documentos como comprobante de domicilio y la INE y que yo depositara 815 pesos por efecto de paquetería "
"Solicite un préstamo en esta empresa, me dieron informes vía telefónica, solicite un préstamo personal, ya que soy una persona de bajos recursos y tengo muchas necesidades, indicándome que me iban a prestar lo que le …
"Pedí información sobre un prestamo, ya que ocupada para mi escuela, ropa y cosas del hogar. Me contacte con la Financiera MrCash, pedí un prestamo de $10,000, me mandaron imagenes de la forma de pagos y mensualides. Me…
"Me han mandado dos SMS donde indican que hubo una compra en Liverpool por la cantidad de $7800"
"Llamaba supuesta trabajadora de la institución de nombre Mónica Rodiles, que según ella te va a regresar dinero de un cargo de un seguro de vida que te habían cargado por error, te da algunos datos tuyos pero no están …
"Se comunicaron conmigo via Whatsapp, la Señorita Regina Castillo para decirme que si estaba interesada en un crédito pre aprobado por internet, me pidieron dar unos datos y enviar información personal y laboral, cuand…
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"https://saldoxxo.com.mx esta pagina web argumenta que ellos te checan el saldo de tu tarjeta te piden tu nombre y fecha de nacimiento previamente ya tienen tu numero de celular y te vacian la cuenta luego verfique y ya…
"Es una supuesta empresa que da créditos al publico en general pero esta suplantando a otra que esta regulada, llama una tal Valeria Espinosa y con este numero de whatsapp +5215578346376 y nos pide la información person…
"Es una supuesta empresa que da créditos al publico en general pero esta suplantando a otra que esta regulada, llama una tal Valeria Espinosa y con este numero de whatsapp +5215578346376 y nos pide la información person…
"Me agarraron d bajada y si,lamentablemente di mis datos,foto por WhatsApp y mi firma por el mismo medio,y grabando una leyenda que decía que no reconocía dicho cargo, hablé a Santander y dijeron la chica que me atendió…
"En la revista TV Notas hay un anuncio al final sobre esta empresa, llamas te hacen el supuesto estudio, con requisitos mínimos te "aprueban" él crédito, pero para darte él créditos te piden un inmueble como aval o por …
"Recibí una llamada en donde verificaron mi identidad con varios datos. Al principio realmente sonaron muy convincentes ya que sabían mi nombre, mi saldo y los 16 números de mi tarjeta Premia (datos que sólo un empleado…
"PIDEN DATOS PERSONALES VÍA CORREO, TE DICEN QUE SE VA A REVISAR SI ES APROBADA LA SOLICITUD, EN LA SOLICITUD NO VIENEN DATOS DE LA EMPRESA COMO UNA SA, S DE RL, ETC. TE PIDEN UN DEPÓSITO REVOLVENTE DEL 10 POR CIENTO SO…
"Te ofrecen préstamos de la cantidad que uno necesita, te envuelven tan bien, claro por tu necesidad, q no te das cuenta de las hojas que te presentan. Te piden un anticipo del 6% de la cantidad que solicitas por apertu…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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