Fraude bancario en México
28920 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"1. La Entidad Falsa utiliza de manera ilegal la Razón Social y Dirección de la Entidad Suplantada. 2. Opera como prestadora de créditos personales, contactando a sus posibles clientes a través de folletos entregados e…
"Me contacte para realizar una solicitud de crédito, me dijeron que mi préstamo fue aprobado pero me pidieron hacer un depósito para mandar por paquetería el contrato, hice el depósito y después de cumplir el plazo me p…
"Hice un trámite con ellos y firme un contrato con esta financiera, pero me empezaron Pedir más dinero para poderme dar el recurso y ahora q ya no quiero seguir con el trámite me están diciendo q cubriré él prestamo cua…
"Institución financiera argumenta que son confiables porque están regulados por condusef cuando no es así piden cierta cantidad para darte de alta un folio y por gastos de notario y administrativos que el efectivo se va…
"Institución financiera argumenta que son confiables porque están regulados por condusef cuando no es así piden cierta cantidad para darte de alta un folio y por gastos de notario y administrativos que el efectivo se va…
"1. Se ostenta como Confianza Capitale, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Confianza Capitale S.A de C.V. SOFOM E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios f…
"1. Se ostenta como Confianza Capitale, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Confianza Capitale S.A de C.V. SOFOM E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios f…
"Tengan mucho cuidado con esta empresa, Confía Opciones y Acciones S.A.P.I. SOFON E.N.R, están registrados ante CONDUSEF y como sociedad, pero hacen fraudes con su forma de operar. En internet operan como crédito garant…
"solicite crédito de 150000, firmando convenio de la garantía del 50%, posteriormente me solicitan otros 3000 para aperturarme cuenta bancaria, los cuales no deposite y no me pueden otorgar el crédito por esa razón no m…
"Llamamos al numero que aparecio en el periódico y nos dieron informes, solicitamos el monto y al dia siguiente ya lo teniamos autorizado sin ningun requisito de visita al domicilio, pero eso si, nos pidieron una poliza…
"encontre un anuncio por internet q decia prestamos de 50,000 y pagabas 450 mensual dado q nececitavaa el dinero ingrese fue una mala decision te mandan documentos a firmar y te hacen enviarlos a una direccion en me…
"encontre un anuncio por internet q decia prestamos de 50,000 y pagabas 450 mensual dado q nececitavaa el dinero ingrese fue una mala decision te mandan documentos a firmar y te hacen enviarlos a una direccion en me…
"encontre un anuncio por internet q decia prestamos de 50,000 y pagabas 450 mensual dado q nececitavaa el dinero ingrese fue una mala decision te mandan documentos a firmar y te hacen enviarlos a una direccion en me…
"solicite un credto simple. me llamaron me solicitaron mis documentos como ife y estado de cta asi como mi comprobante domicilio, me llamaron me dijieron que tenia un credito preautorizado y que tenia que cambiar de no…
"solicite un credto simple. me llamaron me solicitaron mis documentos como ife y estado de cta asi como mi comprobante domicilio, me llamaron me dijieron que tenia un credito preautorizado y que tenia que cambiar de no…
"Todo empezo con la llamada de un "lic"pues entre a su pagina para pedir informacion,como comentario,ahi todos se hacen llamar"lic"pues despues que el primero me da la informacion ,posteriormente ya no me llama el sino …
"Se identifican del área de prevención de fraudes de BBVA Bancomer y te llaman por tu nombre indicándote que están intentando hacer un cargo por internet de una aseguradora, a lo que tu responde que no; sin embargo ello…
"ESTA EN INTERNET, TE PIDEN EL NOMBRE COMPLETO, CORREO Y NUMERO TELEFÓNICO, ELLAS SE COMUNICAN CONTIGO Y TE PLANTEAN LAS COSAS MUY FÁCILES Y SENCILLAS, AL FINAL EL REQUISITO MAS IMPORTANTE PARA ELLOS EL DEPOSITO DE $750…
"Contacte por medio de Internet a Banca Financiera para un préstamo personal, me pidieron un anticipo el cual no le vi ningún problema solo que me pidieron mas y cancele mi solicitud el día 16/05/2019 quedaron en regres…
"este domicilio lo reportan como sucursal de Crefiser: AMEYALCO #10 PISO 4 DESPACHO 340 COL. DEL VALLE CP. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ. Pero al hablar a Crefiser en Tabasco, comentan que no tienen sucursales en Ciudad de M…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.