Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Te piden primero la primera mensualidad y después te van pidiendo mas dinero y más dinero por cualquier cosa te piden dinero para liberación de crédito y después para hacerte una cuenta bancaria y que después más diner…
Suplantación de Institución Financiera
"lo vi en facebook, tramite gratuito, publicaban para enviar mensaje por whatsapp. me dio la bienvenida la lic. jessica montes de oca, el interés mas bajo de 6.45%, para una liberación de capital tendría que pagar $816.…
"EL DIA LUNES 20 DE JULIO DE 2020 UNAS PERSONAS PASARON REPARTIENDO EN EL PUEBLO PUBLICIDAD DE LA FINANCIERA ARFA, ADEMAS QUE RECIBIMOS INFORMACIÓN DE LA UNA MUJER QUE SE HACE LLAMAR LAURA ESCOBAR O LAURA SURIANO QUIEN …
"Recibi una llama diciendo que por parte de mi sindicato me ofrecían prestamos, lo solite y me pidieron un anticipo de pago, realice la transferencia y me después me dijeron que mi dinero estaba retenido por hacienda qu…
"Solicite un préstamo a esta financiera grupo capital activo y nos explicaron todo bien q no pedían dinero q nadamas pagará una fianza y pss la pague y ya firme contrato pero ya después q Iván a liberal el préstamo me p…
"Me estafaron pidiéndome tres mil pesos para liberar mi crédito según ellos para liberarme 30 mil. Y me hicieron imprimir PDF con sellos de Condusef y todo hice todo deposito y me bloquearon de página whats"
"La pagina te da falsas expectativas de prestamo, te contacta un ejecutivo, te pide tus datos y te da luz verde del credito, despues te pide dinero de un supuesto seguro, gastos administrativos etc para que te hagan el …
"esta empresa SEFIN SERVICIOS FINANCIEROS se contactaron conmigo justo después que otra financiera me ofreciera otro crédito el cual no fuí acreditado. su pagína es www.sefin.com.mx con domicilio en Paseo de los insurge…
"Pedi informacion via internet, me pidieron mi identificacion y mi ultimo estado de cuenta bancario, me dijeron que sali aprobado pero que tenia pagar un seguro de vida para que se me otorgara la cantidad lo cual accedi…
"GRUPO NACIONAL COLCAP ubicado en León, Guanajuato es concentradora de empresas que dan créditos, y firme un contrato para aceptar el crédito pagando una fianza del valor del 10% sobre el valor del préstamo solicitado p…
"A través de JULIO CESAR URRUTIA LEONEL quien se ostenta como DIRECTOR COMERCIAL DE COFIPEN, me ofreció un préstamo para pensionados del IMSS, con ciertas condiciones de las cuales no firmamos ningún documento, Al IMSS …
"Me llaman para informarme que tenía un cargo de un seguro de Metlife y que si lo reconocía, les dije que no y me dijeron que iban a iniciar un trámite de cancelación y que al día siguiente me llamaban. Si lo hicieron, …
"BUENO EN 1000 CARACTERES, NO PUEDO EXPRESAR MI EXPERIENCIA. LO QUE SI LES PUEDO DECIR A TODOS ES QUE JAMAS SE LES OCURRA INVOLUCRARSE CON ESTA EMPRESA RIOSES. LES EMPIEZA A HABLAR UN TIPO LLAMADO CRISTOPHER LOPEZ GRANA…
"Me mandaron correo para informarme de que podía adquirir un préstamo y tenía que depositar el 10% de lo que pedía"
"En Facebook encontré la página llamada Credimaster sobre préstamos mediante depósito bancario, a la cual pedí informes y me piden que debo de firmar un contrato, leyendo dicho contrato muestra que ante condusef se hace…
"Buen dia, he estado recibiendo llamadas de un número privado, una vez conteste y la voz tenía acento extranjero, como de algún país sudamericano, me dijo mi nombre y que llamaba del banco, al preguntarle porque aparecí…
"Vía telefónica me contacto una señorita de nombre Paulina Castañeda, ofreciendo los servicio de un préstamo, por la necesidad y ante esta situación caí, me presente en las oficinas, ( CDMX, C.P. 01020) y me explicaron …
"Me mandaron un msj SMS con el texto. Usuario:Santander:;se encuentra suspendido temporalmente ingresa en: https://rtsy.xyz/sPrQ para reactivar tus alertas en linea. El link me lleva a una página falsa de la institución…
"TE LLAMAN, TE DICEN QUE SON DEL BANCO, TE DICEN EL NOMBRE DE TU EMPRESA, DEL REPRESENTANTE, TE PIDEN SINCRONIZAR TU TOKEN, TE LO SOLICITAN EN ALGUNAS OCASIONES Y REALIZAN TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS"
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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