Fraude bancario en México
28901 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"El día 15 de Octubre recibí una llamada al teléfono de casa diciendo que eran del banco BBVA para ver si reconocía el cobro de un seguro GNP, el monto de $3,650.00 Negué tener ese seguro de vida, me dijeron confirmara …
"Se ostenta como Maquila Suppliers Financial Corp, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Maquila Suppliers Financial Corp, S.A.…
"Mi cuñada me mandó un link de Facebook para lo de un préstamo, lo abrí y traía un link para WhatsApp, les escribí y me contestaron. Me atendió supuestamente la Lic. Gloribel Gómez Alcudia, me pidieron solamente INE y c…
"Te piden el 3 por ciento del monto y cuando lo haces te dicen q tu número de cuenta está mal y que para libértalo ahora deposites el 10% del monto del crédito y no te devuelven tu dinero ni te dan el crédito. 85 57 197…
"La institucion llamada EnviarDinero me ha estado extorsionando a mi y a mis contactos debido a un prestamo que al inicio fue pequeño y ahora es una cantidad exorbitante y ahora las llamadas y mensajes son demaciados al…
"Me robaron mi cartera con mis documentos como INE, tarjetas bancarias, y mi teléfono celular del cual yo reporte como robados e hize lo conducente a dar de baja todo , pero en estos días me di cuenta que a mí nombre em…
"ME LLAMAN PARA EXIGIR EL PAGO,ANTES DE LA FECHAS INDICADAS,OBLIGAN A QUE CONTESTES CUANDO,HORA Y PORQUE MEDIO REALIZARAS EL PAGO,TE LLAMAN A LAS ALTAS HORAS DE LA NOCHE,TE DICEN QUE SI PAGAS EMPEZARAN A BOLETINARTE CON…
"Me robaron mi identidad ,enviaron mensajes a mis contactos y fotos diciendo que soy una ratera y estafadora , y amenazandome. 9993191419. 105586543826"
"Se ostenta como AJM Servicios Integrales de la Huasteca, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de AJM Servicios Integrales de la …
"Se ostenta como Sofomax, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es media…
"Te dicen que tienes un cargo no autorizado. Te dicen que te van a mandar a banortel para que teclees tus datos. Te mandan correos de los movimientos y mientras tanto hace pagos con tus tarjetas."
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El …
"Se ostenta como KU-BO FINANCIERO, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de KU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V., S.F.P. Se presume fals…
"Les comento que por la situación que impera en el país y por temas médicos; me encuentro con poco dinero, lo que se me paga de incapacidades no ha sido suficiente para solventar medicamentos y comida especial que me ha…
"Denuncio a la institucion que se hace llamar : CONSULTORIA E INTERMEDIACION ENRE, S.A. DE C.V. pero contestan como CAPITAL FINACIERO, MX en los teléfonos. 55 89 26 42 49 y 55 89 26 42 52 y dicha financiera con domicili…
"Te prestan un monto y por un día de retraso utilizan la foto que te piden para buscarte como criminal y faltarte el respeto"
"Les comento que por la situación que impera en el país y por temas médicos; me encuentro con poco dinero, lo que se me paga de incapacidades no ha sido suficiente para solventar medicamentos y comida especial que me ha…
"se pusieron en contacto conmigo para ofrecerm,e un prestamo el cual acudi al wolter center cerca de la estacion poliforum piso 11 oficina 29-30 el primer dia que fui me dijero que era candidata a un prestamo de 35000 e…
"Está persona llama diciendo que es de un crédito conFiar y saca datos para después decir que debes. 5565029778"
"Es un fraude que termina en extorcion solo con abrir un link se roban tus datos presonales y los usan de marera inapropiada y extorcinan a la gente amenasandolos de muerte"
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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