Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"esta Institución fue contactada directamente, por vía telefónica, por personas interesadas en la contratación de sus servicios financieros, quienes manifestaron haber sido abordadas por una persona física que se ostent…
"alguien acedio a mi cuenta de mercado libre y solicito un credito y un prestamo, recibi un reporte de acceso inusual por parte de mercado libre y tras reportarlo dos dias despues me suspendieron mi cuenta porque detect…
"Me están amenazando de subir mis fotos a redes sociales y mandárselas a mis contactos y todo x descargarla para una emergencia"
"Por medio de una aplicación llamada ** Préstamos o NUBE Préstamos están usando el nombre de Caprepa Evolution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R."
" La empresa a la que represento, asà como el acceso de información y uso indebido de nuestro sitio web registrado bajo la dirección de **********., nos percatamos que el sitio web que pertenece a esta entidad fue h…
"Que en fecha 02 de octubre constato la difusión masiva de publicidad en medios digitales de la empresa XYZ PAGOS, S.A. DE C.V. (GRUPALIA), a través de su portal web oficial y diversas redes sociales, ofreciendo microc…
Instalar una app (SPIM)
Crédito exprés
Suplantación de institución financiera
"Presento queja formal ante la Condusef por suplantación de identidad institucional. Se ha detectado que desde el número *********, terceros ajenos a nuestra institución se hacen pasar falsamente por el chatbot oficial …
"al buscar un credito balam plata y determinar que eran muy altos sus intereses desistale la aplicacion yno solicite el prestamo no obstante ellos me hicieron el deposito al otro dia sin yo haberlo aceptado"
Crédito exprés, Suplantación de institución financiera
"Solicité un crédito y me llegó un mensaje de que había sido aprobado por 10,000 30,000 50,000 o 100,000 o un poco más Yo pedí $30,000 por lo cual me pidieron de un inicio 240 pesos los pagué después salieron con que un…
"Buen día por necesidad me metí en esta aplicación Cash rapidez que me ofrecía una cantidad exagerada yva pagos de quncenas y neses no se me hizo confiable,les di acceso a mis datos y demás que fue mi gran error y desin…
Instalar una app (SPIM), Suplantación de institución financiera, Posible Robo de Identidad
"Me pidieron dinero para hacer una garantía de 3,350 y quedaba liberado mi prestamo ahora me están pidiendo otros 3,000 para gastos notariales la financiera se llama TERMINAL DE APOYO A LA INDUSTRIA S.A.P.I DE C.V SOFOM…
"Reibí una llamada a mi celular el día 1 de diciembre del 2020 del número de teléfono 5693659704, Diciendo que eran del banco Santander que llamaban para saber si reconocía las dos compras que habían hecho con mi tarjet…
"Hola amigos ojalá sirva de algo. Resulta que estábamos buscando un crédito para solventar un gasto funerario. Y me contactaron vía WhatsApp diciendo que ellos me podían presentar la cantidad y que tendría un año para p…
"Son Financieras que te insultan. Amenazan, y publican tu nombre, y fotos con tus conocidos. Son personas muy groseras, ofensivas y abusan de su poder.. Cashplus.com"
"Una financiera a la que se le han dado pagos diferidos, que no toman en cuenta para el capital. Lo único es comprar tiempo pero la cuenta sigue aumentando. Te dan 7 días par pagar pero cunado se acerca la fecha te quit…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.