Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"me contactan haciendose pasar por la institucion Creditos Fortaleza Sa de Cv SOFOM ENR y me solicitan dinero para autorizarme un prestamo fortaleza economica"
"Recibí una llamada de este número, ellos tenían mo nombre y preguntaron por mi directamente, me comentaron que hablaban de BBVA para corroborar que yo estaba intentando hacer una compra en AMAZON por 1,200 pesos. En es…
"Denuncio como fraudulentas, empresas que se hacen pasar como entidades financieras: MULTIACTIVOS GDL S.A DE C.V. y INTERNATIONAL CREDIT GROUP 1. En un periódico de ofertas de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, publicaci…
"Solictan un anticipo para que me puedan otorgar el préstamo. Después descubró que es un fraude y ya no puedo recuperar mi dinero. https://www.facebook.com/4FinanceMX"
"marcan para confirmar compras en mercado libre, siendo que ni cuenta tengo en ese banco"
"Hola buen día, vi un anuncio de prestamos personales en Creditsamex así aparece en Facebook, llene un breve cuestionario recibí un mensaje y te piden tus documentos, en el anuncio no pedían depósitos te hablan dos o tr…
"Recibí una llamada tenían todos mis datos, incluyendo la terminación de mi tarjeta y el número de puntos con los que contaba, mencionando que mis puntos estaban a punto de vencer y que requerían que escogiera mi obsequ…
"Solicite un préstamo y me dijeron que primero tenía que depositarles para que pudieran liberar el préstamo, no me pudieron proporcionar la dirección de alguna oficina por que solo operan atravez de depósitos bancarios,…
"Me pidieron un deposito de diez mil pesos para que me pudieran prestar 50 mil pesos, no quise depositarlos y acudí a las oficinas que se señalan en la pagina de condusef y el area legal me comento que etsaba siendo vic…
"Lider financiero me esta cotizando un préstamo por trescientos mil pesos y 4finance solo ofrece ocho mil en el tabulador de su pagina donde encontré este correo. Acudi con la institución y me comentaron que no realizar…
"busque en facebook un préstamo, me pareció buena opción pero es un fraude, me pidieron dinero de deposito y solo perdi dinero. 8134078723 https://www.facebook.com/4FinanceMX [email protected] "
"SOLICITE INFORMACIÓN EN UNA PAGINA DE FACEBOOK DE OAXACA, Y LA EMPRESA ES DE LA CD. DE MÉXICO PERO ME DIJERON QUE TIENEN PRESENCIA EN TODO EL PAIS, LA "ASESORA" SE LLAMA KAREN MENDEZ, TE ATOSIGA PARA QUE ACEPTES, INCLU…
"Solicite un prestamo Me citaron en oficinas Me pidieron una comisión por apertura de $ 7000 pesos Segun hacen un sorteo y te hacen firmar contratos Nunca sali sorteada y nunca me dieron el préstamo me robaron me defrau…
"Me hablaron diciendo que me estaban haciendo un cargo por una televisión y me iban ayudar, me dijeron que estaban ubicados en San Juan de Aragón"
"Yo no quiero ser otra estadística más, las autoridades pienso que están coludidas con esta mafia de rateros y estafadores pero aquí les dejo los datos la empresa se hace llamar JCA Finanzas S.A de C. V. , con dirección…
"que puedo hacer yo queriendo sacar un prestamo en caja tepic de una cantidad de 20 000 me piden asta los papeles de la casa casi ya cuando tengo todo listo me dicen que tengo una deuda de 200 000 pesos a lo cual ni en …
"Fui contactado vía telefónica y tenían datos de mi nombre, por lo cual me preocupa la forma en la que se hayan obtenido mis datos personales y si existe alguna forma en que puedan utilizarlos aún sin mi consentimiento.…
"Muy profesionales, piden que hagas una transferencia de disposición de efectivo de tu tarjeta de crédito (la cual saben que tienes) a tu tarjeta de débito (la cual saben que tienes, no sé cómo, además de conocer tu nom…
"Recibí una llamada a mi celular,conocían mi nombre completo, supuestamente de Banco Santander del área de detección de fraudes para verificar la realización de compra en la página de Mercado Libre y de no reconocerlos,…
"Hoy me llamaron de este no. 66519570 preguntando por mà (nombre completo) dicen que llaman de Banco Santander dicen que se realizó una compra por internet y el dinero está retenido, le digo que no reconozco la compr…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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