Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Se ostenta como Balanza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOF…
"Hola, sol para decirle que jamás confíen en estas instituciónes Jose cash, hoycredito, flores doradas,cashbox ,listofectivo, caja préstamo y GetEfectivo ya verdad casi todas creo que sería mejor decir cuánto o más bien…
"Se ostenta como HERBODEM, la supuesta empresa ofrece créditos financieros, durante el proceso del supuesto trámite exigen a las personas un depócito en efectivo. Una vez realizado tal depósito la supuesta empresa desap…
"Se ostenta como Balanza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOF…
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"Es una application q se supine da prestamos personales no obtuse El prestamo y se robaron mis contacts y les empesaron a Mandar una foto Mia con un mensaje de codigo postal del estado de Mexico. Amen llamadas amenasand…
"Se ostenta como Balanza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOF…
"Me quieren extorsionar y cobrar algo que no les debo, y hasta amenazan a mis contactos. 522283272999. [email protected]"
"Se ostenta como Balanza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOF…
"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Di…
"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Di…
"Hola pues que les puedo decir solo que tengas cuidado con estás instituciónes ya cuando pides dinero no te das cuenta de lo grave que puede ser cuando autorizas todo por qué a esto cuates no les importa cuánto debe has…
"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Di…
"Nunca saquen un préstamo con esta empresa porque te dicen que te depositan algo que nunca llega y cobra cantidades mayores para las extensiones y solo te da de 4 a 5 días para pagar y comienzan a amedrentar con llamar …
"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Di…
"Pues como cualquier persona pedí un prestamos a esta institución, hice mi pago de la cantidad excesiva que se aumento y aun así hice el pago en un solo día y el día que estaba como límite y aun así ellos dicen que debo…
"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Di…
"Recibí mensaje de WhatsApp de un número desconocido (55 2117 5526) con la foto de una persona que hace años fue mi cliente y lo había tenido como contacto en mi celular. En el mensaje lo acusan de ser un deudor con la …
"Hola , mira que me vi necesitado y recurrí a pedir dinero , pensando que como estaba okay store no habría problemas, pero veo que no es así , apenas 1 diabetes del vencimiento empezaron llamadas y mensajes por WhatsApp…
"Empezaron a mandar mensajes a cada uno de mis contactos con mi foto y cosas ofensivas."
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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