Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Llaman diciendo que son del área de prevención de fraudes, dando el nombre de una persona, quien supuestamente esta realizando un cargo por cierta cantidad e dinero, indica el nombre del cargo, y te dicen que te van a …
""Una financiera a la que se le han dado pagos diferidos, que no toman en cuenta para el capital. Lo único es comprar tiempo pero la cuenta sigue aumentando. Te dan 7 días par pagar pero cunado se acerca la fecha te qui…
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"ME CONTACTARON POR WHATS OFRECIENDOME UN CREDITO CON BUEN INTERES, ME MANDARON UN CONTRATO POR FEDEX EL CUAL REGRESE A LA DIRECCION QUE ME INDICARON (COZUMEL #22, ROMA NORTE CDMX). ME PIDIERON DEPOSITOS A LA CUENTA LOS…
"llamada recibida alrededor de las 14:17 horas del Teléfono 8005226 2663 del área de fraudes de BBVA, donde me indicaban que estaban tratando de hacer un cobreo a mu cuenta bancaria por GNP de Seguro de GMM del señor No…
"Yo adquirí un préstamo a una semana por la cantidad de $1890 pesos mexicanos, el día 13 de febrero, mismo que vencía el día 18 de febrero, según la aplicación (adjunto imagen), a partir del día de ayer me estuvieron ma…
"Se ostenta como Cartera de oportunidades, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SO…
"OFRECEN PRÉSTAMO DE $ 700,000.00 PERO QUE DEPOSITE $ 13,776.83,PARA QUE OTORGUEN EL PRÉSTAMO, NO LO HICE. www.prestamointeligente.mx"
"El día Miercoles 16 de Febrero del año en curso, recibí una llamada telefónica de la Srita. Pamela Sanchez Lopez quien se identifico como empleada de citibanamex con No. de identificación 851024-NVS, y me informó de un…
"VÃa sitio aMonitor de Reportesa y Entrega en OficialÃa COMISIÃN NACIONAL PARA LA PROTECCIÃN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. VICEPRESIDENCIA JURÃDICA DIRECCIÃN GENERAL DE VERIFICACIÃN Y SA…
"Se ostenta como Cartera de oportunidades, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SO…
"Me llamaron haciéndose pasar por ejecutivos de CitiBanamex, con el pretexto de que detectaron en mi cuenta un movimiento de un cargo, (Seguro), a lo cual me pidieron certificar mi número de tarjeta de crédito, dándome …
"BUENAS TARDES, RECURRO A USTES PARA SOLICITAR APOYO DE ESTA PAGINA FRAUDULENTA DE INVERSIONES, DESGRACIADAMENTE FUI VICTIMA DE ESTA EMPRESA (BEST INVESTOR F) POR MEDIO DE LA PLATAFORMA METATRADER 5 (APP DE IPHONE) METI…
"Recibí contrato y lo verifique directamente con la información que localice en la página de condusef y me respondieron vía correo que esto es fraude."
"Realice la solicitud de un Crédito, realmente el problema se presentó en la liberación del mismo ya que te piden dinero para crearte una cuenta bancaria para hacer el depósito, nunca comparte informes la dichosa cuenta…
"De primero te explican todos sus montos de préstamos y te realizan un plan de financiamiento, te envían un supuesto contrato el que se firma yo deposite el 5% de lo que me iban a depositar tres veces quedaron de enviar…
"Que tal! Me contacto vía telefónica una persona supuestamente trabajador de Credit Suisse, ofreciendo un crédito personal, me comento que mis datos los había proporcionado BBVA y para mi fue creíble ya qué en semanas a…
"Me contactaron vía telefónica en el siguiente # 5536593350 ya que ando buscando un préstamo de $300 mil para saldar mis deudas y me solicitaron lo siguiente Me presento soy asesor financiero de *Capital Wealth* mi nomb…
"Se ostenta como Financiera Jova Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. …
"Intento de cargo de Liverpool, ofrecen transferencia de la llamada para bloqueo de la tarjeta. Si no puedes hacerlo en ese momento puedes programar horario para que te devuelvan la llamada y hacer el proceso. Se verifi…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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