Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"El día 19 de enero 2022 hackearon mi cuenta BBVA BANCOMER y realizaron una transferencia no autorizada a BANCO AZTECA por la cantidad de $135,800.00 pesos, lo reporte al banco y me dieron un folio 8007056531, el día 3 …
"Soy Gabriel. Me contacta una chica, la cual se llama Renata Suárez, ofreciéndole un préstamo, se inicia el trámite, y según se autoriza por 100,000 pesos, me envía contrato, corrida, y un seguro el cual debo adquirir p…
"Se ostenta como Seven Financial usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus ope…
"Se comunicaron conmigo via whatsapp me comentaron de un prestamo segui los pasos la aprpvacion fue inmediata me hablaron de su sector bancario al momento de ttansferir me dicen qie por ser clie te nuevo rebota mi prest…
"Se ostenta como Seven Financial usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus ope…
"El día 02-feb-2022 firme un contrato de un crédito con la financiera VULTUR CAPITAL, el cual envié comprobante de domicilio y credencial y contrato firmado vía watt app, enseguida me comunicaron que mi crédito se había…
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"Me dijeron de un préstamo rápido y me lo activaron rápido pero después me pidieron pagar 1,100 y que me los devolverían que los inventigara pero no coincide me mandaron puras fotos de internet pero me dicen que por che…
"La lic. Alma Valle me pide 800 pesos para liberar mi prestamos. 5571658630"
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"En mayo de 2019 hice una ainversióna hablando con Salvador Medina Ãlvarez , quien me aseguró que podÃa confiar en el y que mi dinero estaba seguro. Deposite contratos por 100,000 ; 30,000 y 50,000 pesos. Sin ob…
"SE HACEN PASAR POR UN TAL JULIAN AZAAR Y TE MARCAN A TODA HORA Y TE PIDEN INFORMACION, DE TUS TARJETAS, LOS BLOQUEAS Y TE SIGUEN MARCANDO DE OTROS MODOS. 9995754946. [email protected]"
"Amenaza de muerte a mi y amis familiares,boletinaje de mis documentos,acoso en mi trabajo y con amigos"
"Se ostenta como Seven Financial usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus ope…
Doxing
"Se ponen en contacto por una aparente campaña de recuperación de puntos preferentes, importante no te piden datos ellos ya lo tienen incluida tu dirección, fecha de nacimiento, etc. Solo te indican que recibirás un obs…
"Solicite un crédito para aser crecer mi negocio ellos me dijeron que abia sido aceptada me pidieron aser un deposito por una comisión de una póliza de seguro en caso de robo y encendió o mortalidad la cual me cobraron …
"Me mandaron mensaje a mi WhatsApp diciendo que vencía un supuesto préstamo el cual es mentira pues no existe ningúna app en Playstore de esta supuesta institución y me mandaron captura de un logotipo de mala calidad y …
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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