Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Me contactaron para otorgarme un prestamo de 30,000.00 me pidieron mi INE y Comprobante de domicilio, me hicieron una preguntas a hacerca de a qué me dedico y ya después me hablo otra persona que había sido aprobado el…
"Comenzaron enviando un mensaje SMS donde me cobraban un supuesto adeudo por un crédito de CashCash, después de abrir ese mensaje comenzaron a enviar mensajes a mis contactos, traté de re-establecer mi teléfono a fábric…
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"esta empresa pide una pago de $950 pesos que deposites para que segun ellos no seas penalizado con el tramite que ya realizaron, un licenciado de nombre Luis Rodriguez"
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"ME CONTCTARON PARA INVERTIR CON ELLOS Y SOLOMENTE ME ESTAFARON, INVERTI $86,000 PESOS, GENERE UNA SUMA TOTAL EN LA CUENTA QUE ABRI CON ELLOS POR $420,000. Y JAMAS ME DEJARON RETIRAR FONDOS DE ESTA, ME PUSIERON MUCHOS P…
"me estafaron 1000 pesos prometiendome un credito inmediato, despues me pidieron otros 1000 alli fue cuando sospeche"
"Envían mensajes diciendo que hay un retiro sin tarjeta en proceso por más de 8,500 y que si no se reconoce se responda NO, obvió sé que es un fraude, pero marqué para confrontarlos, atiende un tal ERICK LOPEZ del depar…
"Este número realiza llamadas telefónicas para obtener datos sobre la Banca en Línea de CitiBanamex, pero al solicitar datos te solicitan dar el código para el cambio de contraseña y así poder ingresar al portal para se…
"Va como 1 año que me han estado llamando y he bloqueado los números pero obviamente tienen muchas líneas. Les he dicho que no me interesa su "oferta", pues dicen que si tengo un crédito ellos me ayudan a pagarlo rápido…
"Están amenazando e intimidando a mi esposa, debido a que Gryphus Crédito está difundiendo su imagen vía Whatsapp a todos sus contactos, diciendo que debe dinero y tiene un adeudo muy grande. Después le envían mensaje "…
"Llamaron diciendo que alguien quería pedir un préstamo por 7,000.00 de ahí me mandó al aplicación de ahí me mandó a corroborar datos luego cambiamos mi contraseña despues dijo que con el token iban a localizar supuesta…
"Hace un tiempo solicite un credito en otra institución EFICACIA CREDITICIA y ahora resulta que que me hablan de dicha institución UNION SERVICIOS FINANCIEROS y comentan que la otra empresa que solicite primero llevo un…
"Ingresé a internet buscando fuentes de financiamiento para mi empresa. Entré a la página www.apoyosiscabe.mx. Aparece una pantalla pidiéndo correo electrónico, nombre de la empresa, teléfono, monto y tipo de crédito. L…
"Te llaman o te envían mensajes de Whatsapp te piden documentos después te dicen que tú crédito fue aprobado y te piden dinero para liberarlo te dicen que están inscritos en condusef y no es verdad es fraude no caigan y…
"Se ostenta como Confipres y Confiamigo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El m…
"Me contactaron por teléfono y me hicieron hacer varios depositos- transferencias dándome razón que tenía que hacer un fondo de reserva por $1000 luego ya depositado un gasto contractual por $1000 y luego uno de honorar…
"Se ostenta como Supply Credit, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. …
"solicite un préstamo e información para ello y en ningún momento te refieren en ninguna cláusula 999 pesos de cobro antes de que te presten el dinero y ahora me amenazan con multarme con mas dinero si en 5 días no les …
"poe Facebook, un anuncio de prestamos llamadas 1-2 por tres obtén un préstamo y accedi, por wasape y me asignaron a una lic. Flor Ma. Valdez y de lic. Renata Escalante con el número telefónico 5553400999 y posteriormen…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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