Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Mensajes groseros amenazas de embargo y de insultos graves a mi persona amenazan. Mis contactos y sobre todo de bolantinearme en mi vivienda de origen."
"Solicité una línea de crédito y solo me estuvieron pidiendo dinero para disque autorizar el crédito y nunca me dieron nada."
"Pues me contactaron para ofrecerme un crédito con un buen margen de interés y accedí después me pidieron depositar un anticipo de un mes lo Ise después pagar un seguro y fue cuando me di cuenta de que era fraude pero f…
"Se ostenta soluciones digitales BTM ursurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Soluciones Digitales BTM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. …
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"Deseo generar y reportar como fraude a la institución según llamada como ACTIVO FACIL, SA DE CV., SOFOM, ENR ya que piden adelantos para liberar el supuesto préstamo primero ISR, adicional que notifica que habrá cargos…
"Solicite un prestamo me pidieron foto credencial comprobante de luz me dieron toda la información me pidieron la cantidad $1800 a una cuenta Santander con el nombre de Juan Carreon di el depósito y después me dijieron …
"Se ostenta soluciones digitales BTM ursurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF Soluciones Digitales BTM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. …
"Se hace pasar por la empresa stock financiero para adquirir tu información personal y de ahí pedirte depósitos de anticipación para poder hacerte llegar tu dinero"
"Vi un anuncio de préstamo en FB con buenos pagos mensuales, le di clic y la pagina me llevo directo a Whatsapp, desde ahi te dan la informacio te piden dato y firmas contrato por la desesperacion uno lo hace, al final …
"Me llamó una mujer argumentando ser ejecutiva del banco BBVA, contaba con todos mis datos previamente, no hubo necesidad de que yo le diera ningún dato. Me pidió realizar una transferencia bancaria, según lo indicaba s…
"Me están haciendo pagar un dinero el cual no reconozco aver pedido me amenazan diciendo que me van a subir a redes sociales y con mis contactos que me prostituyo que soy fraude y que yo les pague y que si no le pedirán…
"SUPLANTARON MI IDENTIDAD Y DESDE LA BANCA MOVIL BANORTE HICIERON RETIROS ABRIERON UNA CUENTA EN BANCO AZTECA A NOMBRE DE CLAUDETTE EVELYN DUARTE VEGA EN DONDE HICIERON LOS DE MARCARON DESDE ESTE OTRO NUMERO UTILZANDO A…
"Me contesta con ellos por Wasap con una mujer para hacer el trámite de un préstamo después me dijo que depositara 1000 enseguida de depositarlos me2500 para un seguro"
"Hola! Les comparto mi experiencia. Una supuesta empresa que te daba un porcentaje de ganancias a traves de sus aplicaciones de nombre ORO y Mexlot. Son 2 aplicaciones que bajas y tienen expertos en materia que van gene…
"SE ME HACE MUY BARATO EL CREDITO QUE DAN PARA SER CIERTO. SU PAGINA NO CONTIENE LOS LOGOTIPOS DE LA CONDUSEF, NO MUESTRAN SU REGISTROCUANDO LES PREGUNTÉ DE DONDE OBTIENEN MIS DATOS LA RESPUESTA ES Manejamos una cartera…
"Me hackearon el celular y automáticamente empezaron a difamarme con todos mis contactos y mandaron mensajes de amenaza a terceras personas. 5538196791"
"Yo llegue a pedir una vez los pague pero luego me llegaban msjs diciendo que yo había pedido y que si no pagaban me iban a buscar y mandar msjs a mis contactos.. 5585263328"
"Tengan cuidado con JESUS IVAN VELASCO MENESES. Segun el es un profesional de las apuestas deportivas y promociona un fondo de apuestas en donde te ayuda a duplicar tu dinero en un periodo de tiempo. Te muestra tomas de…
"Descarge una aplicación en la cuál saque un préstamo y todo IVA bien pero esa mis ma app o financiera compartió mi información con otras que me mandaban mensajes que había aprobado para un préstamo e incluso aplicacion…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.