Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Se estan comunicando con mis contactos del telefono utilizando mis datos personales para solicitarles dinero y apoyo a mi nombre. Son varios que se comunican a diferentes contactos dañandome moralmente con mi familia y…
"Solicité préstamo de jubilados y pensionados y sé me retiro demasiado dinero y pareció retiro a terceros pero es de DIMEX y me siguen diciendo que estoy con un abono atrasado el último y ya les comprobé su fraude y me …
"Se trata de una supuesta MLM que se enfoca en reclutar a gente, en especial a jóvenes o gente sin conocimiento en inversiones. Es una aempresaa que no está regulada en ningún lugar del mundo y que ha tenido dema…
"Ubique esta pagina, por una red social, complete lo que requerian, pero descubri que la pagina no era oficial."
"Decían ser de kubo fianciero, me aprobaron un préstamo pero me pedían comisión por apertura o contratar una póliza de seguro, todo fue por medio de whatsapp o llamada telefónica, se me hizo raro que me solicitaran dine…
Suplantación de Institución Financiera
"Me llamaron por teléfono para verificar cargos a mi tarjeta de crédito desde un portal de internet, como indiqué que no los reconocía me transfirieron al área de fraudes donde para proceder a hacer la cancelación de di…
"contactas la pagina para saber de los requisitos que se te pide, te contactan dos numero de telefono +525626823029 a nombre Eleazar caicedo y otro +525626822195 Melanie Sanchez Escobedo quienes se hacen pasar por licen…
"la misma dinamica los contacte intentando un prestamo personal, te piden un respaldo x no tener buen reporte en buro de credito y cai, dandoles el beneficio de la duda , los cheque en profeco y no tenian quejas, ya no …
"Entre a una pagina falsa de apoyos federales ,recibi un enlace de ellos , el cual me enviaron a una pagina de supuestos creditos, me entere que la pagina es fraude."
"Al intentar solicitar un crédito vía la publicidad en Facebook te dan la opción de redireccionarte a WhatsApp. Y mediante mensajes te solicitan información para ver si eres sujeto de un crédito. para ello indican que n…
"Me enviaron mensaje diciendo que pague a esa referencia, me comuniqué a Alternativa y me dijeron que ellos no cuentan con esa clave para depósitos y que solo se pueden hacer depósitos en las cuentas que la misma haya d…
"Laboró en una Institución Financiera (FINPO) y el día de hoy (13/01/2022) se estuvieron recibiendo muchas llamadas para solicitar créditos por parte de personas físicas (para créditos personales), no contamos con este …
"contactas la pagina para saber de los requisitos que se te pide, te contactan dos numero de telefono +525626823029 a nombre Eleazar caicedo y otro +525626822195 Melanie Sanchez Escobedo quienes se hacen pasar por licen…
"mE HABLO PARA OFRECERME UN CREDITO CON TASA BLANDA, ME PIDIERON INFORMACION BASICA LA CUAL ENVIE, ME INDICARON QUE MI CREDITO SE HABIA APROBADO PERO QUE TENIA QUE DEPOSITAR 2550 PARA UN FONDO EL CUAL TERMINO DEL CREDIT…
"Márcan al telefono y se esucha como un Call Center, se presentan como ejecutivos de BBVA, las dos veces que llamaron indican que hay compras en linea que estan siendo detenidas, la primera vez segun era una compra de M…
"Esta supuesta institucion convive financiera pide ya despues de pedirte todos los datos personales y de tu tarjeta para el deposito del credito una cantidad de $980.00 pesos por el tramite. Ya les mande una foto del co…
"ESTA APP DE FINANCIERA, ADMITO QUE ACTUALMENTE LE DEBO, SIEMBARGO OPTE POR NOSEGUIR PAGANDOLE PORQUE SOBRE GIRE CON SU DEUDA, HOY EN DIA ME CONTACTAN TANTO A MI COMO A MIS CONTACTOS CON SUPUESTOS MENSAJES DONDE PIDO AY…
Suplantación de Institución Financiera
"Llamaron a mi cellular para reportar un cargo no reconocido. Me dieron mi nombre completo y mi número de tarjeta de crédito. Me dieron un # de folio falso. Al pasarme con otro asesor. Les dije que yo llamo al banco dir…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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