Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Comenzaron por dar mi nombre completo diciendo que eran de alertas bancomer y que había un cargo a mi tarjeta, dieron un nombre en concreto y preguntaron si tenía parentesco con esta persona. Sabían el lugar en el que …
"Comenzaron por dar mi nombre completo diciendo que eran de alertas bancomer y que había un cargo a mi tarjeta, dieron un nombre en concreto y preguntaron si tenia parentesco con esta persona. Sabían el lugar en el que …
"ME CONTACTARON Y ME CONVENCIERON DE TOMAR UN PRESTAMO A BAJO INTERES, ME HICIERON DEPOSITAR COMO ADELANTO UNA MENSUALIDAD, DESPUES CUATRO MIL PESOS DE GARANTIA Y SE LOS DEPOSITE DESPUES QUERIAN LA CANTIDAD DE 9,000 PAR…
"Opera bajo el nombre de 4FINANCE, como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de una página web o la red social Facebook y así contactarlos de manera per…
"Pedí información ..m dijeron k llevará un contrato m los mandaron y los imprime los llene y mandé fotos con mi firma ..m pidieron identificación. Y referencias..y primero m pedían por apertura de cuenta después k para …
"se hacen pasar por una financiera , te mandan informacion de la misma, y utilizan todo identico a la pagina, te piden todos tus datos personales y te piden algo en garantia todo lo manejan via whatsapp y via correo ele…
"Esta extrayendo dinero de mi cuenta, a cargo de AERS MEN TPV, y CGO auto P dispocision Creed, sin autorización M ia, no responden líneas de aclaraciones y no autorice ningún pago"
"pues me ofrecieron un prestamo el cual me fue autorizado desde el 3 de marzo del 2020 y me pidieron una fianza,, el cual pague y semanas despues me pidiero mas dinero que segun para pagar un impuesto que pidio el sat y…
"Se presentan como una empresa financiera, que se dedica a dar créditos para empresas, te citan en sus oficinas, te hacen firmar varios documentos y te piden un deposito por concepto de gestión de gastos e investigaci…
"SE HACEN PASAR POR LA FINANCIERA USAN SU PAGINA OFICIAL"
"Contacte esta empresa ya que valide en la página de condusef que estuviera dada de alta, posteriormente les llame de los números registrados en condusef, entregue mi documentación y dijeron que me autorizaron el crédit…
"Me contactaron el 9 de Junio del 2020 diciéndome que había un cargo no reconocido en mi tarjeta por $3,200 pesos en Mercado Libre. Me preocupó que tenían mi nombre completo, fecha de nacimiento y RFC. Me di cuenta que …
"Me ofrecieron un préstamo por $50000 me pidieron una fianza primero y luego que para liberar un seguro de vida y luego 6 cartas de recomendación imposibles de cumplir pues piden que los comprobantes de domicilio (solo …
"Una persona conocida me recomendó hablar con una persona de nombre Carlos, quien trabaja en una supuesta prestamista llamada Tu Financiera, S.C. Carlos me ofreció un préstamo de $30,000.00 pesos previo firmara un contr…
"Recibí llamada por supuesta compra identificada como no habitual, me solicitaban usuario del banco en línea al cuestionar el por qué se me solicitaban datos cuando nunca por parte del banco me habían sido solicitados m…
"Utiliza la misma razón social de la entidad financiera debidamente registrada en la CONDUSEF, por lo que se debe verificar ante ésta la correcta. Atienden por medio de WhatsApp y la plataforma de Facebook. Te solicitan…
"Al ser empleada de la institución financiera referida, he recibido mensajes de terceros que solicitan confirmar el estatus de su crédito, sin embargo, nuestra compañía NO ha otorgado los créditos mencionados. La página…
"Lllamada a mi número celular, diciendo mi nombre completo y argumentan que dí de alta una tarjeta en ese banco, Me percaté ya que no soy cliente del mismo. Argumentan que hay un cargo no reconocido en el sitio de inter…
"Me.ofrexieirn u crédito y al.final nunca.me.le.dieron solo me.quwrian robar mi auto porque sefun ellos le.hiban intalar un gps,cpsa que pasaron los días y nada hasta que pude los denuncié y se habían robado mi auto,sol…
"Me hicieron mi solisitud pero me pidieron dinero 1500 los deposite y ya no me contestan "
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.