Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Se ostenta como Maquila Suppliers Financial Corp, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Maquila Suppliers Financial Corp, S.A.…
"Te contacta por correo el Lic. Ismael Rodriguez con teléfono (55) 120545640 y whatsapp (55) 86803950 y te explica todo lo relacionado al credito y te pide los documentos (INE, edo de cuenta etc), y nos dice que van hac…
"Al contestar la llamada preguntan por ti dando tu nombre y apellidos completos, y se identifican como citybamex, mencionando que llaman del departamento de fraudes para verificar si uno realizó un cargo de seguros met…
"ponen publcidad en facebook de que se estan autorizando creditos del gobierno te piden mandes what sap para mas informes de ahi te piden un correo electronico te hacen llenar unas hojas para pedirte informacion a la se…
"esta persona de nombre ricardo miranda me contacto para ofrecerme un credito, me pidio un deposito por concepto de garantia se lo hice y ya no me deposito ni prestamo ni nada y perdi mi dinero por la cantidad de $4,050…
"ME ESTAN EXTORCIANANDO Y HACIENDO MAL USO DE MIS DATOS PERSONALES Y LLAMANDO MOLESTANDO A MIS CONTACTOS MOLESTANDOME Y OSTIGANDOME Y TRATANDOME MAL PSICOLOGICAMENTE AMEDRENTANDOME TENGAN CUIDADO"
"Fui a una supuesta oficina de central financiera y según firme y todo muy bien pero me cobraron 1500 por que dicen que es garantía y de 3 a 5 días me liberarán mi crédito pero he hablado y nunca me contestan"
"Llamaron del banco para confirmar un supuesto cargo a mi tarjeta de crédito de poco más de 8,000 pesos por un seguro de auto contratado un día anterior. me preguntaron si el cargo era correcto y les dije que si; acto s…
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El …
"La operadora dice qué hay puntos por caducar y pide información personal."
"Te llaman argumentando un cargo no reconocido. Te piden que bloquees tus tarjetas y hagas un retiro sin tarjeta. Luego te piden los números de folio para que supuestamente verifiquen el proceso pero en realidad lo hace…
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El …
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El …
"La persona que te contacta por WhatsApp envía tabla de montos y pagos posteriormente te manda mensaje que está aprobado y te manda archivo de contrato en la cual en la cláusula novena te pide dinero Por apertura de cré…
Crédito exprés
"Solicito un crédito y te piden pagos anticipados de los cuales desde un principio no te los dicen, según va el proceso van pidiendo que hacen falta pagos para liberar el crédito, manejan una cuenta con Santander"
"Llega un mensaje de texto diciendo que tu credito esta preaprobado, piden tu informacion y luego un deposito para liberar los fondos.. avantloanf.com"
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El …
"Se ostenta como ABC Capital México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de ABC Capital S.A. Institución de Banca Múltiple . El …
"Me hablaron para corroborar un cargo que se había estado intentando cobrar, para ver si lo autorizaba, pero me dieron los números de mi tarjeta con excepción de cuatro dígitos para que los corroborara, lamentablemente …
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
Registra tu reporte gratis. Ayuda a proteger a otros ciudadanos de México.