Fraude bancario en México
28903 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"Esta sofom está captando dinero del público en general. Ojo con esto antes de que cometan un fraude. No tienen autorización para captar recursos."
"El pasado 25 de mayo Solicité un préstamo, me pidieron mi documentos ( credencial de elector, comprobante de domicilio. Y llene una solicitud del prestamo. Luego me pidieron, que depositara 599.99 para el ingreso como …
"El dia 28 de mayo a las 3:45 pm recibí una llamada del numero 01 800 226 26 63, me dicen que llamaban de bancomer ya que tenía dinero retenido porque una persona quería hacer un cargo a mi tarjeta para un seguro de GNP…
"Me llego notificación de la cantidad de $ 6833.00, de la transferencia hecha el dia de hoy Jueves 28 de mayo del 2020, a la cuenta: 4766841513514698 del banco Banamex, con clave de rastreo: 7279CP02202005280990588437, …
"ME LLAMARON INFORMANDO QUE UNA PERSONA QUE ERA MI ASESORA FINANCIERA ALEJANDRA DOMINGUEZ HABIA ADQUIRIDO UNA POLIZA DE SEGURO CON MI NOMBRE Y EL PAGO DE $750 PESOS HABIA SIDO RETENIDO LA PERSONA DIJO LLAMARSE PAOLA GOM…
"Me llamaron por parte del "banco Santader" para confirmar si yo había realizado una compra por mercado libre por $2,500 MXN en artículos de caballero (un reloj para ser exactos) al confirmar que yo no realicé la compra…
"Informan de una transferencia exitosa por cierta cantidad de dinero, realizada por scotiaweb, donde no tienes cuenta y te pide hagas click en un enlace adjunto 5525639544 "
"solicitan un pago de 1500 por concepto de entrega de contrato, después 3000 de apertura de crédito, te dicen que ya se liberara el crédito, pero cuando es la entrega de los recursos, te solicitan otro pago y te dan fec…
"Solicité un préstamo supuestamente me fue autorizado y solicitaron hacer dos depósitos, se hicieron y el crédito nunca llego"
"SOLICITE UN CRÉDITO POR FACEBOOK Y DE INMEDIATO SE LIGA A UN NUMERO DE WATSAP DONDE ME PIDEN MI IDENTIFICACION, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITAR EL CRÉDITO Y CORREO ELECTRONICO A DONDE MANDAR EL…
"El día de hoy (Martes 2 de Junio 2020) me marcaron supuestos ejecutivos de BBVA haciendo alusión a que se me realizó un cargo de alrededor de $1000 de una compra hecha en Privalia y que si quería cancelar el cargo debí…
"Solicite un crédito el cual fue aprobado al menos eso me dijeron y que tenia que depositar 800 pesos mas iva para que me liberarán el crédito yo les argumente que ninguna institución debería pedir dinero y hasta me ame…
"Te hacen firmar un contrato , y te piden que envies fotos de eso , y también te piden pagar un peritaje , el cual no tiene página oficial ni fotos de la empresa real ni número de teléfono ,además solo existe una página…
"Una empresa llamada Traders Allied, www.tradersallied.com me ha estafado por $15,000 USD En 2016 ante su insistencia y labor de convencimiento invertí $7,000 USD en Mayo. Posteriormente amenazaban con la posibilidad de…
"Me pidieron un depósito de $900 pesos al principio que para la liberación de mi préstamo y después otro para el cobro del SAT costo de 800 pesos y me pidieron tikets de los depósitos y después ya no contestaron"
"Piden la siguiente información. Confirmo de recibido, y le hago llegar la cuenta para que pueda cubrir los gastos legales generados por la validez de su contrato $850 mencionado en su contrato. 4213-1661-0437-8694 Hsbc…
"Hoy 2 de junio del 2020 a las 12:21 horas del día recibí una llamada telefónica del numero 5547741100 y una voz femenina me dijo que había yo contratado un seguro lo cual no fue así . NO HE CONTRATADO NINGÚN SEGURO. A …
"SOLICITE INFORMACION PARA UN CREDITO ME SOLICITARON LOS DATOS PARA LLENADO DE SOLICITUD Y ME ENVIARON NA APROBACION DE SOLICITUD EN LA SUPUESTA SOLICITUD VENIA DICHO ESCRITO QUE SOLICITABAN UN DEPOSITO PARA QUE MI SOLI…
"Me llamaron desde este número diciendo que era una revisión del banco para saber si mi app estaba funcionando bien, y si me llegaban las notificaciones correctamente, porque había un cargo a mi tarjeta de débito, de un…
"Encontré su pagina web en google y entré y me pareció confiable a simple vista, así que los contacte por whats app (tienen el botón para que te lleve directo a su contacto). Total inicié el trámite y me enviaron archiv…
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 55 5340 0999 o 800 999 8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
Guía
Llamadas falsas del banco: cómo identificarlas →
Cómo reconocer una llamada o SMS falso de tu banco, qué hacer si ya diste tus datos o un código, y cómo pedir la aclaración y reportarlo a la CONDUSEF.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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