Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"me han contactado para generar dinero a traves de inversiones en la app. piden dinero inicial para comenzar a invertir y al momento de querer reclamar el dinero de vuelta no lo permiten. me han contactado de este correo [email protected] y este numero telefonico +52 442 385 2622 …
Quintana Roo · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"estan ofreciendo una membresia que ofrece rendimientos muy altos, mencionando que estan registrados ante sat y con ubicacion en mexico es una red de personas que esta incrementando por montos. urge un comunicado si estan o no registrados o que esta pasando porque es mucha gente…
Hidalgo · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"supuestamente entras a una tanda, haces pago por spei y el dia que debes recibirlo dicen que algo salio mal con tus datosy te piden que deposites mas para poder liberar el pago, que pague para generar referencia al bancos y al final te piden pagar un seguro etc.y no recibes nad…
Baja California · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"splitdeals ofrece pools de mineria de criptomonedas, con porcentajes de ganancia muy atractivos. hace mas de 18 meses que no paga y nadie se hace responsable. en guadalajara ya hay una demanda , operan tambien en cdmx , tijuana y merida."
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron para invertir, me hacian hacer tareas de pedidos diarias, me otorgaron $500 de experiencia por 20 dias, despues para retirar mis supuestas ganancias debia invertir $800, lo hice y cuando ya se iba a efectuar el pago me decian que no pasaba porque no tarjeta estab…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"llaman por telefono para ofrecerte invertir tu dinero te dicen que se hara por medio formal y que se invertira en empresas reconocidas, te juran que estan establecidos ante todas las instituciones de gobierno correspondientes, pero al paso del tiempo te piden meter mas personas…
Chihuahua · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me reclutaron hace 5 años con la falsa esperanza de hacer ganancias rápidas invirtiendo en oro, lo único que necesitaba hacer era dar un adelanto de 4000 y empezar a meter a más gente que fuera metiendo cantidades semejantes. Al principio todo me sonó muy bien, después fui dánd…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Al parecer un tal Fernando Campos es dueño de estas dos empresas que supuestamente están en Guadalajara. Son instituciones financieras en las que varias personas hemos invertido y cuando es momento de que te regresen tu dinero, simplemente desaparecen. Ya nos deben a muchos por…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"El mes de diciembre decidí incursionar en trading y todo iba bien hasta el momento de querer sacar las ganancias obtenidas, nunca me dejó y me comenzaron a solicitar dinero par poder retirar, todo estaba planeado, pues de todas las alternativas que decían para retiro de ninguna…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"CONOCÍ A UNA PERSONA EN TINDER Y ME DIJO QUE SE DEDICABA A INVERTIR EN CRIPRO MONEDAS, DESPUÉS DE HABLAR UN TIEMPO, ME DIJO QUE INVIRTIERA NO QUERÍA, PERO ME ENGAÑO E HIZO QUE TUVIÉRAMOS INVERSIONES DONDE TODO SALIÓ BIEN Y YO PODÍA REGRESAR EL DINERO A MI CUENTA POR QUE ERA POC…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Quiero denunciar el abuso comercial al consumidor de una empresa registrada en Dubai EAU bajo el nombre GWC PRECIOUS METAL LLC . Esta empresa desde el 6 de agosto del 2019 se dedica a la venta de lingotes de oro de 24 kilates por medio de venta directa en una tienda en lÃnea y…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Pagina de inversiones y comisiones me pidió hacer depósitos , luego más deposito para que me dieran mis fondos al momento de retirarme me pedían otro depósito y toda mi invitación está en la cuenta que no me quieren dar"
Guerrero · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"El día lunes 9 de diciembre ví un anuncio sobre invertir en acciones de Amazon, el link te lleva a una página donde dejas unos datos de contacto. El martes se comunica conmigo una persona de nombre Alonzo Sainz para explicarme cuál era el proceso y los beneficios, todo se oía b…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Entre en una plataforma de inverciones y me pidieron haser depósitos y cuando solicito un retiró se me a negado dicho reitero he perdido contacto con esta gente y nose si pueda recuperar mi dinero"
San Luis Potosí · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Durante el mes de Septiembre y Octubre 2022 hice depositos por un total aproximado de 8,500 dolares en la criptomoneda BUSD a la plataforma de inversion Stablefund que prometia un retorno diario del 1.5%. El 27 de Diciembre 2022 la plataforma decidió cerrar sus operaciones y e…
Sinaloa · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Se invirtió dinero te prometen buenos rendimientos , salieron 2 artículos en revista forbes, y estaba respaldados por recomendaciones en varios lados y respaldado por banca Mifel que no se ha hecho Nadie responsable Ya no están en sus oficinas y su teléfono desapareció así como…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron por vía llamada telefónica Ofreciéndo un servicio de inversiones en la cual debía abrir una cuenta la cual podría retirar y manejar directamente yo lo cual no fue así , dado q enseguida me retracto por que me sigue pidiendo información muy confidencial , y si le …
Michoacán · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me empezaron a contactar desde Nov. del 2022 Diana Velázquez y me prometió tener ganancias desde una inversión de 500 USD, y me transficrió con Evan Dante y la cta. subió y una tarde me llamó y me dijo que ra importante que depositara 1,000 USD para que tuviera una ganancia ext…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"El sitio es un absoluto fraude y está repleto de estafas y mentiras, me hicieron depositar diversas cantidades para inversión y comisiones, y al final todo resultó un fraude, una estafa mayuscula que ya denuncié ante la fiscalia local"
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"El 19 de noviembre de 2022, se contactó conmigo el señor Cesar Adrian Rodriguez Vega, conocido influencer que trabaja en redes sociales con el alias de aCesar Vega Economistaa (instagram, facebook, tiktok, youtube, entre otras), para proponerme invertir en su plataforma d…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.