Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Empresa piramidal dedicada al fraude financiero mediante plataformas digitales. No cuenta con registro válido. https://www.infolinksmxapp.com"
Veracruz · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"piden invertir y según ellos dicen que eso después lo podrás retirar lo cual no sucede, ya que te ponen mas tareas lo llaman ellos y tienes que seguir metiendo dinero, para que completes las tareas y una vez que ingresas mas dinero y checas resulta que te ponen mas tareas y es …
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"1.Con fecha 12 de marzo del 2020, contraté con LUIS ARMANDO MARTINEZ MACIAS Y/O AM ASESORIA FINANCIERA un CONTRATO DE DEPÓSITO E INVERSIÓN, con vigencia del 15 de marzo del 2020 al 15 de marzo del 2021. 2.Con fecha 12 de marzo del 2020, deposité en la cuenta de LUIS ARMANDO MAR…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"ESTAN CONTACTANDO PERSONAS PARA INVERTIR OFRECIENDO RENDIMIENTOS DEL 3% MENSUAL, GARANTIZADO POR CONTRATO, Y PRIMERO DICEN QUE ESTÁN REGULADAS ANTE LA CNBV Y CONDUSEF, SIENDO QUE ES FALSO, ACABAN DE ABRIR OFICINAS EN LEON GTO, Y VAN PARA MAS CIUDADES. NO ENTIENDO COMO LAS DEJAN…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"El jueves 22 de julio lanzaron un evento de un contrato de $3000 ya que ese contrato tardaba 3 días al siguiente día ibas a poder retirar tus $ 3000 más aparte $2000 que te daban por aver metido los $3000 y te dan $2500 de bono el evento terminó ayer domingo 25 y según nos info…
Guerrero · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una plataforma que al inicio te regala $45 , conforme vas realizando cierto tipo de tareas vas juntando más y así poderlos transferir a tu tarjeta,después te convencen de hacerles transferencias para que te regalen un bono depende la cantidad que tú les mandes . El 20 de Jul…
Veracruz · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Infolinks mx es una aplicación que está disponible en Google play store, se supone que era una forma de generar ingresos pero te pedía una inversión a lo cual yo metí 3000 pesos ya que como no encontraba trabajo se me hizo fácil, total que la aplicación supuestamente estaba arr…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"El negocio Vici Marketing LTD, menciona que se puede ganar dinero por medio la inversión en amazon. Yo no caí, pero lamentablemente mi hermana menor si. Te solicitan al principio realizar cosas sencillas para que te den dinero y posteriormente te piden comprar cosas y ellos te …
Baja California Sur · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Una persona que me contacto por medio de redes sociales, me dijo que podia enseñarme a manejar las cryto currencies y le creí, pero tanta insistencia me hizo dudar, deposite como 10,000 pesos por creerle, no quiero que nadie mas pase por lo que pase yo.. https://www.bceoin.app.…
Zacatecas · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Hola, Señor. Mi familia está involucrada en UN esquema de ponzi y yo quería detenerlos, pero ellos no escucharon.Por lo tanto, quiero denunciar las cuentas de cobro de los estafadores.Es una estafa en línea que le dice a la gente que sólo tiene que depositar su dinero en una cu…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me pasaron la aplicación y posteriormente cuando la descargue me agregaron a un grupo de WhatsApp dónde había 4 personas ser supuestamente administradoras del grupo que invitaban y hacían promoción de los beneficios así que opte por invertir me pasaron una CLABE INTERBANCARIA d…
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Hola quiero reportar el siguiente sitio web, que finje ser de inversiones pero en realidad roban a la gente, prometen tener grandes ganancias al dia, anteriormente la pagina se llamaba infolinks, ahora se llama teslapower, para que eviten que sigan estafando a las personas. te …
Zacatecas · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Te dicen que inviertas y según te lo duplican en determinado tiempo y después te bloquean te estafan"
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me acoso ejecutivos de ONTEGA y presionaron para depositar 200 dólares cuando me di cuenta de que era un fraude. Ya no quise firmar el contrato y pedí la devolución de mi dinero no quisieron que solo había una forma de devolverme mi dinero solo firmando mi contrato. Y mandando …
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"He estado haciendo micro inversiones en otras plataformas en internet para generar ingresos extra y sin ningún problema, razón por la cual me confié e invertí en esta página, de primero todo parecía en orden pero fue cuando me empezaron a pedir más dinero para poder retirar mi …
Tamaulipas · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Te dicen que vas a ganar dinero con solo usar tu teléfono móvil primero inviertes poco y te hacen ganar una vez para que veas que si vas a optener ganancias pero vuelves a invertir y te piden realizar tareas de cantidades muy elevadas de dinero que no puedes pagar y te congelan…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es un supuesto Exchange de cryptomonedas. Tienen servidores de Discord donde atraen a personas ofreciendoles duplicar sus ganancias, pero hay una condicion y es la verficacion. Te solicitan pasaportes fotografias con el pasaporte y alguna documentacion mas y pasan dias diciendo…
Aguascalientes · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa que te ofrece rendimientos al ingresar un capital, no pasaron ni 3 días cuando dejó de funcionar, estafo a muchos usuarios incluyendo me, lamentablemente hice una transferencia bancaria Nombre: BETENSH TECHNOLOGY LIMITED SA DE CV RSS: BTL210222ISA Clave: 64618026…
Sinaloa · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"PTH se dice ser una institución británica para la inversión en cryptomonedas, tienen programas de inversión donde dependiendo de la inversión , obtienes una ganancia diaria. Tienen toda la red bien armada, porque cuando comienzas te invitan al grupo exclusivo de fb donde hay ge…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"este sitio ofrece invertir dinero a los usuarios y generar rendimientos, actualmente el sitio sigue operando y no cumple con lo que ofrece, ni reembolsa el dinero a los usuarios. https://wap.firetoss.net/"
Michoacán · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.