Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Hace un año tres meses invertí mis ahorros en la administradora Froma Capital Group, en la que generaba buenos rendimientos mensuales y el pago era puntual y sin contratiempos. Sin embargo hace tres meses, comenzaron a dejar de depositar rendimientos, supuestamente por que se e…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"La página ofrecía ganancias de más de 30,000 mil pesos semanales , y fue verídico al principio .el día martes 31 de enero 2023 anunciaron que las personas que no pagarán una tarifa proporcional a su VIP ( MEMBRESÍA) NO PODRIA SEGUIR GENERANDO INGRESOS Y NO PODRIAN retirar su di…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"La página capta recursos para supuestamente invertir en Femsa sin mostrar ningún sello de regulación de la CONDUSEF"
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Global recovery services LLC. Lo contacte por internet y me brindaron accesoria en recuperación de capital de fraude de parte dee broker Carlo San Tana de catón holdings inversión en trading me recuperaron un cantidad aceptable solo q no cuadra q me pidan 1200 dólares para libe…
Michoacán · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa nos ofrecía rendimientos mensuales por una inversion inicial, desde junio del 2022 dejaron de pagar los rendimientos argumentando que el SAT y BBVA no dejaban hacer tantas dispersiones por dia por lo cual pararian la dispersiones y nos las acumularian a la fecha de…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Número: 34613730707
"me ofrecen iniciar un negocio de inversión, que deberé empezar con 180 dolares los cuales fueron abonados. pero a partir de eso mi aplicación empezó a fallar. Si cometí el error de compartir información. tienen una manera de trabajar donde te sientes presionada, es una especie …
Durango · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"ESTA EMPRESA QUE SUPUESTAMENTE ESTÁ REGISTRADA EN ESTONIA, LOGRO CAPTAR A MAS DE 1 MILLON DE PERSONAS EN EL MUNDO, ACTUALMENTE LLEVAN UN JUICIO PENAL EN BRASIL, POR LO QUE HAGO U LLAMADO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A QUE PUEDAN INTERVENIR EN DICHO PROCESO, YA QUE MUCHA GENTE …
Querétaro · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En redes sociales he visto mucha promoción de un esquema ponzi, supuestamente son rendimientos de 9% mensual (108% anual), lo cual es muy rendimiento milagroso y si fuera cierto, sería un fondo cerrado para amigos y familiares. Se promocionan como expertos en network marketing,…
Morelos · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Número: 7224632186
"Son personas que están ofreciendo invertir en un aFondo de inversiona con rendimientos del 66% anual, pagando cada mes el 5.5% cada mes , supuestamente a través de la empresa Sigma Impulso Financiero SA de CV, y esta empresa no existe De esta manera la gente esta firmando…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Número: 56935818965
"Invertí dinero y cuando ya no pude seguir invirtiendo cómo ellos querían bloqueron mi cuenta, después recibí una llamada donde me decían que con $1,219 dólares me activarían la cuenta y me regresarían mi dinero, deposité esa cantidad y resulta que para poder depositarme mi dine…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Veo en Facebook un anuncio de inversión, donde pongo mi correo electrónico y mi número de celular. Primero me marca un mexicano y me pinta un mundo de colores,vas a ganar,esto no es un fraude,etc y me comunica con un venezolano,salvadureño,colombiano, etc no se que era pero…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Se fue del Pais Israel J Silva, y su ayudante Salvador Quintana, debido que la gente le empezamos a reclamar el dinero defraudado en dicha plataforma Omega Pro, que resultó ser una pirámide, quiero saber si podemos denunciarlos porque ellos sabían que no nos iban a devolver el …
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Fui contactado por una broker de estas empresas en el año junio del 2020, fue convicente y realice un contrato por 100 mil pesos a 3 meses como pruba y cumplio realize un segundo por 200mil por 3 meses y cumplio pero no en tiempo, me convencieron para renovar y lo hice pero est…
Querétaro · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Fasst efectivo Acoso por todas partes, amenazas y violencia, envió de imágenes degradantes s a los contactos y solicitud de cubrir la deuda porque se les designó como avales cuando no es así"
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En diciembre del 2021 conoci a Oscar quiroz hernadez y a su hermana Leticia, ambos diciendo que invertian en la bolsa de valores, promocionando varias formas donde tu puedes invertir tu dinero con un rendimiento diverso de acuerdo al que querias Yo solicite la inversion de un a…
Michoacán · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.