Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"En mayo de 2019 hice una ainversióna hablando con Salvador Medina Ãlvarez , quien me aseguró que podÃa confiar en el y que mi dinero estaba seguro. Deposite contratos por 100,000 ; 30,000 y 50,000 pesos. Sin obtener ni un peso a cambio. A pesar de que me ofreció el 30%…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"BUENAS TARDES, RECURRO A USTES PARA SOLICITAR APOYO DE ESTA PAGINA FRAUDULENTA DE INVERSIONES, DESGRACIADAMENTE FUI VICTIMA DE ESTA EMPRESA (BEST INVESTOR F) POR MEDIO DE LA PLATAFORMA METATRADER 5 (APP DE IPHONE) METI DINERO CON ESTA EMPRESA SERCA DE 13, 250 DLLS, LOS CUALES P…
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Al principio me hicierón ganar dinero con su aplicación "Agarregane", todo iba bien, me pidierón solo mi numero de cuenta para pagarme el dinero, la cantidad que pagaba la empresa según, dependía según la cantidad de dinero que invertias, entonces pasó que al llegar a un nivel …
Hidalgo · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa que inicialmente te ofrecen Asesorías para mejorar las finanzas personales, donde simultáneamente te ofrecen posibilidad de participar en las Activaciones, que básicamente son membresías que te permiten formar parte de la comunidad y empezar a tener rendimientos …
Aguascalientes · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"IM Mastery Academy(antes llamada Imarketslive) opera como una estafa pirámidal disfrazada como una academia donde te enseñaran hacer trading en el mercado de Forex, criptomonedas, opciones binarias y acciones. Actualmente La empresa se ha encargado de captar jóvenes y menores d…
Morelos · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"una persona realizo difusion de una tabla de inversion, decidi invertir 500 y en unos dias me devolvieron 650. despues difundieron una supuesta promocion en la que al invertir 2,000 en 8 dias devolverian 2,700. es dia que ya eliminaron sus redes sociales y ya no mantienen comun…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"es una secta -Ivan Briongos tiene una demanda en España por eso escapo a México -tienes que meter dinero para formar parte -no te enseñan nada -cohersion -no tienen razón fiscal ni permiso para operar en México -tienen menores de edad -esquema piramidal. https://instagram.com/i…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Buenas tardes, en youtube aparece la forma de invertir en amazon y llame para información, inmediatamente me regresaron la llamada pero les dije que lo pensaría por que no tengo experiencia en eso, así pasaron varios meses, esto fue en diciembre hasta que ahora a finales de abr…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"OFRECEN 21% DE RENDIMIENTOS, PERO DEBES DEPOSITARLES A ELLOS EL CAPITAL, A PESAR DE QUE INDICAN QUE SON CONSULTORIA FINANCIERA. ES EVIDENTE QUE ES UN FRAUDE."
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En diciembre 2018 invertí en CREDINVIERTE que fondeaba préstamos corporativos. Llegaron algunos estados de cuenta, la comunicación se espació y luego ya no contestan mail, teléfono."
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Conocí a una persona por internet que me dijo que era gerente de una empresa financiera. Me Invito a participar en inversiones de criptomonedas. Me metió a un reto donde tenía que despistar $18888 usd para poder sacar todo mi dinero. Ya junte y deposite el monto, pero ahora me …
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa que promete altos rendimientos en bitcoins y dólares y se encuentra regulada y creada en la República de Vanuatu, y no se encuentra regulada por las leyes mexicanas. Al parecer es un sistema ponzi. SMART BUSINESS CORP promete altos rendimientos"
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"invertí 200 dólares en la plataforma y el mes pasado sin mas ni mas dijeron que eran un ponzi lo que quiere decir que me quitaron todo el dinero que invertí mas lo que ya se habia generado"
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En febrero vi en internet cómo generar ingresos extras de una plataforma Ontega y escribí me interesa u al día siguiente me hablaron por teléfono y me convencieron y envolvieron con sus mentiras diciendo que yo depositara 200 dólares y que ellos me Ivan a poner un asesor para q…
Guerrero · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Claramente se ve que es una empresa de fraude piramidal o esquema Ponzi. Cuando truene la afectación será mayor que si los detienen ahora.. Smart Business Corp"
Chihuahua · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una institución que supuestamente hace tandas y según el día señalado las depositarán en tu cuenta, las tandas van desde los 500 pesos hasta los 2mil por semana, sin embargo el dinero nunca es depositado en tu cuenta y si no terminas de pagar el supuesto dinero de los número…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"La Vi en facebook. Es una empresa de fraude ponzi-piramidal que se hace pasar por una institución de inversiones regulada. Tiene sus oficinas en Cd Chihuahua y ya tiene Miles de inversionistas.. Aras Business Group"
Chihuahua · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron para promover su nueva aplicación que es un fraude! Es una pirámide y te piden enviarles dinero, y están en envolucrando los niños! Agradezco su atención. +52 446 131 1858. https://www.infolinksmx.net/#/pages/account/reg?co. https://vm.tiktok.com/ZMdfXwbkB/"
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de la plataforma ofrecen ganar atractivos rendimientos brindando a los usuarios la confianza mediante los retiros de las primeras ganancias, después te invitan a invertir , lo mismo sucede la página opera de manera normal diciéndole a los usuarios que está en mantenim…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"es una empresa piramidal que segun se dedica a las aplicaciones ya le paso a unos conocidos y al conocer de estos temas por eso reporto la empresa. https://neobuy2u.com/"
Nuevo León · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.