Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
Números más reportados
Por estado
Guía
Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Es una página que te solicitan que entres con una inversión hay de diferentes precios para que tengas un trabajo parcial dando likes a vídeos, donde tú después de cierto número de días y vídeos podrás recuperar lo investido y a su vez ganar un poco más.. https://tyflive.com"
Morelos · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Tyflive es una plataforma que te ofrece ganancias económicas a cambio de una inversión que tú haces a través de una transferencia bancaria para poder comenzar a trabajar. Yo inicié a realizar las actividades que supuestamente debes hacer para ir generando ingresos, estuve una s…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una página que según pagas una membresía que se llaman VIP 0, VIP 1, VIP,2, VIP3, VIP4. Las cuales te dan dinero diario por ver videos en Youtube, facebook, tik tok y demás, así estafan a la gente para que invierta en estás membresias que van desde los 1,000 hasta los 60,000…
Veracruz · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En septiembre del 2020, opte por hacer una inversion en Aisance Club de Inversionistas, que se dedica a invertir en bolsa de valores, y aunque no te prometen ningun rendimiento, la apoderada Alma Delia Garcia Ruiz, hace referencia a que puede dar rendimientos por arriba de CETE…
Querétaro · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Te invitan a una fiesta y te invitan a invertir 24mil pesos y supuestamente vas a recibir 168 mil primero y después 192mil. Osea 360mil.wn total, pero debes llevar a 2 personas que igual deben invertir 24mil e invitar a 2 más y así sucesivamente, cada vez vas subiendo de color …
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Desde mayo del 2021 inicie a invertir en esta pagina, al principio todo estuvo muy bien, pero al solicitar que me regresaran las ganancias del capital invertido al principio solo me daban vueltas ahora no me contestan. Tengo numero de contacto y nombres de quien me atendían, ah…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Inviertes comprando sypuestamente productos en línea y vas ganando comisión de dicha compras..al inicio todo bien porque ouede retirar pero poco a poco te van haciendo que inviertas más para poder retirar y cada vez más son más altas las inversiones hasta que no te deja sacar n…
Baja California · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron diciendo que les había mandado mis datos para que me contactaran. Me dijeron que me podían decir con exactitud en que acciones invertir y para comenzar a tener esta inversion necesitaba depositar 50000 que no tengo. Me parece que estan operando a traves de distintas…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"La chica de las imágenes mediante redes sociales está haciendo publicidad a una academia la cuál ofrece clases para invertir en Forbes, pero también menciona explícitamente que es multinivel, es decir un esquema piramidal, hace creer a los jóvenes que es una manera de conseguir…
Sonora · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Sitio web para comprar y vender forex (divisas) en el mercado bursátil. Primero te localizan por teléfon. No regresan el dinero, ¡es un fraude!"
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Te contactan en facebook pagina de criptomonedas , te piden telefono para asesorarte y enseñarte el mundo de estas monedas, de hecho si te metes a internet las ves y todo parece bien , un minimo de inversion 500 euros y despues que depositas no vuelves a saber de esta persona d…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron para abrir un dónde de inversión con $200 dlls el cual acepte, posteriormente me dijeron que tenían que certificar la cuenta y devia firmar su contrato y enviar mi documentos para tener un registro para futuros depósitos por ganancia me dijeron que guardara su cu…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Estructura piramidal donde te piden aportar un monto y que en cuestión de 3 meses ganas lo triple, pero no te regresan el dinero."
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En mayo de 2018 , una persona llamada Parrish Torres me ofreció una inversión en una empresa que se dedicaba a realizar mineria de criptomonedas, se realizó una inversión y en febrero de 2020 dejaron de pagar. Los supuestos dueños ya desaparecieron y ahora nadie se hace respons…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Se trata de una supuesta MLM que se enfoca en reclutar a gente, en especial a jóvenes o gente sin conocimiento en inversiones. Es una aempresaa que no está regulada en ningún lugar del mundo y que ha tenido demandas por parte de la CFTC en Estados Unidos por no ser vigil…
Campeche · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Esta chica usa sus redes sociales para reclutar emprededores pero para ganar dinero nesesitas pagar una clase de 350 más 3 mil mensuales más lo que inviertas pero para verdaderamente ganar dinero nesesito invitar gente. Pueden contactarla en sus redes sociales o al teléfono 552…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTCTARON PARA INVERTIR CON ELLOS Y SOLOMENTE ME ESTAFARON, INVERTI $86,000 PESOS, GENERE UNA SUMA TOTAL EN LA CUENTA QUE ABRI CON ELLOS POR $420,000. Y JAMAS ME DEJARON RETIRAR FONDOS DE ESTA, ME PUSIERON MUCHOS PRETEXTOS Y UNOS DIAS DESPUESMANIPULARON SUS NUMEROS Y GRAFIC…
Querétaro · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Los brokers de XLNTrade hacen hasta lo imposible por envolverte para que inviertas con ellos, desafortunadamente cuando estas generando algunas ganacias te manipulan para que inviertas en acciones que no son tan rentables, con el fin de qeu diversifiques tu cuenta, desafortunad…
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me invitaron a invertir en esa pagina https://fxcoinmininginvestment.com/en/ yo compraba bicoint en bitso y luego me contactaba un asesor para transferirselos a esta cartera 35WY2AL4nnXJHC7cbv5HSNx5JXkAfuG1W4 y me acosaban constantemente que comprara mas bicoints y se los trans…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Te invitan a una fiesta te dicen que ingreses que solo tienes que dar 24mil y recibirás 360 en dos partes la primera de 160 y la segunda el resto debes meter a dos personas que igual metan a a otras 2 te lavan el cerebro diciendo que es pura gente buena ayudando a gente buena y…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.