Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"esta broker aparece en publicidad en todas la redes sociales en un link de AMAZON MEXICO DONDE PIDEN INVERTIR 200 DOLARES PARA ACCEDER ALA PLATAFORMA DE ONTEGA.COM donde te muestran al inicio que puedes generar ganancias,,, y pasando el tiempo te hacen invertir masyo inverti 90…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Se reportan como un sitio de operaciones Fórex y de Bolsa, al principio todo ocurre bien, no se aparenta nada llegar, pero ahora han incumplido promesas de rendimiento y pagos y no contestan. Si les depositas olvídate de ver tu dinero de vuelta, hay múltiples quejas con ellos a…
Oaxaca · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Ya me estafaron y tengo problemas legales y deudas. Me invitaron a invertir 500 euros, después que comprara, junto con otros inversores acciones en oro, no tuve dinero, después para Invertir en combustibles $5000 euros, me prestaron a un plazo de una semana, pague el dinero dep…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"No se enrolen con esta Fintech. Me tienen retenido mi dinero y no he podido liberarlo para moverlo o hacer retiros. Ya cumplí con sus requerimientos pero se hacen tontos, argumentan inconsistencias, me cancelan validaciones de documentos, me dan largas, no me responden ya cuand…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"te invitan a invertir en la bolsa y te enganchan diciendo que inviertas en amazon y solo te sacan dinero solicitandote depositos y como es una plataforma manipulable de repente te dicen que perdiste todo tu dinero"
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Inicie operaciones con esta empresa de broker, al principio todo iba bien, como son operaciones con la "bolsa" de pronto perdi toda mi inversion, ellos me dijeron que para poderla recuperar deberia depositar mas dinero, asi lo hice, con la intencion de recuperar toda la inversi…
Michoacán · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron invertir 200 dolares, a mi hermana 5 mil dolares, prometen que ganaremos que ellos nos acompañaran siempre positivo, si nosotros ganamos Ellos ganan, y mejoraremos nuestra economia, pero no podemos retirar el dinero, ya no contestan. 525588975094. +51946718819 511…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una red de jóvenes de Monterrey y Salamanca Guanajuato, suben fotos/videos de pacas de dinero ganado por forex y por "operar" en la aplicación IM MASTER ACADEMY, también llamada "EVO MOVEMENT" tienes que pagar cuotas de 4,600 mxn y te ofrecen recuperarlos en menos de un mes,…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Son un supuesto Servicio de inversión y de predicciones de apuestas pero es una estafa. El servicio lo maneja una persona de nombre Enrique, aunque en realidad nunca se identifican de ninguna forma, a través de la red social Instagram con el usuario https://instagram.com/apuest…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Después de que uno hace contaco con la empresa, te llama una "broker" que te dice que es la encargada de ayudarte a realizar tus operaciones financieras, que con ellos harás mucho dinero, Te pregunta qué cantidad estás dispuesto a invertir inicialmente, en el entendido que con …
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Una persona conocida me invitó a invertir en la página de qubit.life prometiéndome ganancias altas mensuales, la inversión supuesta era en criptomonedas. Para abrir la cuenta necesitaba mínimo $10,000. Me proporcionó mi usuario y me comentó que hasta que reuniera la cantidad de…
Colima · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"La empresa se hizo pasar por segura y confiable, te prometía recuperar inversión en 2-3 semanas trabajando su propia app 15-20 mins al día. Lamentablemente hice una inversión importante, y a los pocos días, dejaron de contestar y dar respuesta del mal funcionamiento y bloqueo d…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Nota importante: Todos los miembros del Depot Mall deben pagar el 15% del impuesto por adelantado de acuerdo con el total de fondos en la cuenta antes de las 23:55 del 21 de octubre, y hacer clic en la aplicación para recargar. Después de que la recarga sea exitosa, contácteme …
Veracruz · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Dicen ser subsidiaria de AMAZON e invitan a invertir pequeñas cantidades de dinero y devolver hasta el 700% mas simulando compras supuestamente a AMAZON. Te regalan 100 pesos para que pruebes y luego de hacer las compras simuladas que te indican, finalmente te depositan en tu c…
Guerrero · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me dijeron que con la app iba a recuperar mi inversión en menos de un mes y que iba ser permanente fuimos varios los afectados ya que no recuperamos nuestro dinero"
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Una persona conocida hace el contacto mediante whats app y nos comenta sobre una forma de ganar dinero viendo videos, pero hay que pagar una membresia y despues de un mes nos dan la ganancia. Se realiza la transferencia via stp pero el rfc del comprobante emitido por el banco d…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Una conocida me invitó a invertir 9mil pesos para poder generar más dinero hace un día, la empresa se dedicaba supuestamente a generar vistas y likes a influencers y por medio de este darte $450 al día dependiendo en qué nivel estabas, se nos informó que a los largo de la seman…
Veracruz · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Los hechos fueron los siguientes, un amigo que estaba dentro me invito a realizar una inversión en una aplicación (facetuve.vip) que por ver videos en redes sociales te pagaban (youtube, facebook, instagram, ticktok) adquirías una membresía por un monto de $ 3000, donde ellos a…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Fui victima de fraude donde generaba intereses diarios por ver videos pero para ser parte se depositaba diversas cantidades de efectivo desde los $1000 hasta los $25000 (entre mas dinero se ingresaba, mas intereses se ganaba), hace dos dias dejaron de depositar las ganancias y …
Tabasco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Es una aplicación que te promete ganar dinero pero para ello tienes que adquirir una membresía que tiene costos desde 1000 a 60000 pesos, y esta te promete regresar tu inversión en 20 días. Lo que me pasó fue que yo adquirí la membresía de 3000 pesos y comenzaron a pagar diaria…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.