Esquemas piramidales
Esquemas que pagan "rendimientos" con el dinero de los nuevos participantes. Funcionan mientras entra gente nueva y colapsan cuando deja de entrar.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"En la sierra norte de Puebla estan ofreciendo supuestamente de una empresa financiera, jugosas ganancias. Se trata evidentemente de un fraude. Incluso esa pseudo empresa esta boletinada por la misma cobdusef (aparece como smart basic) ahora se hacen llamar smartech. Micha gente…
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Esta sofom está captando dinero del público en general. Ojo con esto antes de que cometan un fraude. No tienen autorización para captar recursos."
Nuevo León · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Le dijeron a mi novia que eran un fondo de inversión regulado, confiamos y depositamos 20 mil pesos para ganar algo de dinero, la persona con quien hicimos el trato fue un muchacho llamado Fender Rafael Acevedo Hernández"
Veracruz · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"me llamaron deposite 300 dolares como esos estuve trabajando y siempre obtuve ganancias, llegue a las 500 dlls. Debido a la situacion del Covid19 la necesidad de ganar dinero es grande, entonces mi asesor que dice llamarse santiago caballero me recomendo comprar acciones de dis…
Hidalgo · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Se anuncia como un broker de opciones financieras en redes sociales. Y pareciera "real" sin embargo, aun cuando se realizan contratos firmados, éstos no se cumplen al momento de querer retirar las ganancias del broker, e incluso piden más ingreso de capital para poder retirar. …
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"BUENA TARDES ENVÍO EVIDENCIA DE COMO ESTA PAGINA HACIÉNDOSE PASAR POR UNA EMPRESA DE INVERSIÓN ME ESTAFO $5,907.80 YA QUE LES HE PEDIDO LA DEVOLUCIÓN PORQUE MI DINERO APARECE EN SU PAGINA AUN SIN UTILIZAR YA QUE SOLO SE FONDEO EL RECURSO PERO FALTA DESTINARLO PERO SE NIEGAN HA …
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON PARA HACER INVERSIONES POR LINEA Y YO LES REALICE UN DEPÓSITO A LA EMPRESA ONTEGA POR LA CANTIDAD DE $4,880.55 Y LES ENVIÉ UN COMPROBANTE DE DOMICILIO Y MI INE (CREDENCIAL PARA VOTAR) LO QUE TENGO MUCHO MIEDO ES A QUE ME ROBEN LA IDENTIDAD O LA UTILICEN PARA REAL…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Estas personas se contactaron conmigo y insistieron y me engañaron para invertir en la plataforma, y con el paso de los días te van guiando supuestamente de como debes invertir a través de su plataforma, mi inversión es de $200 dolares y yo gane 84 dólares aparte en las transac…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron de ontega un supuesto asesor me pidio que depositara $200 y comense a operar gane como $200 mas luego me llamó que invirtiera mas y yo invertí $700 para un total de $900 con eso logre ganar $7600 segun y ai viene lo bueno porque sientes que has encontrado el negocio…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"La supuesta empresa GREEN OCEANS ING. Ofrece servicios financieros fraudulentos, no están registrados en condusef y ni siguiera son una sociedad financiera se autodenominan Ing. Ofrecen servicios tipo piramide, y q según eso triplican tu inversión. Lo peor es que uno cae porque…
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"BUENAS TARDES. ESTÁN APARECIENDO EN DIFERENTES PAGINAS DE INTERNET, ANUNCIOS PARA OBTENER GANANCIAS DE LAS ACCIONES DE AMAZON, CON SOLO UNA INVERSIÓN DE 200 DOLARES Y DEJAN UN LINK PARA REGISTRARSE. POSTERIORMENTE UNA PERSONA SE COMUNICA CON EL SOLICITANTE Y LO CONVENCE DE HACE…
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Me gustaría que se pudiera investigar la forma de trabajo de esta empresa de fondos de inversión ONTEGO , para envolverte te piden transferir 200 dólares, para iniciar inversiones y te ofrecen un bono después te empiezan a presionar para invertir mas y te piden capitales de 500…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En la pagina https://www.facebook.com/Inversionistas-Mexicanos-de-Bolsa-de-Valores-Wall-Street-y-Europa-101641688062187/about/?ref=page_internal, supuestamente prestan servicios de inversión un supuesto operador de la Bolsa Independiente llamado Gales Antonio Manuel Herrera Gon…
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"ok yo afinales de abril 2020 perdi mi empleo y me vi en la necesidad de invertir con toda mi ignorancia,primero inverti 200 dolares y luego me pidieron invertir inverti 500 dolares mas alcabo de 15 dias de haber ingresado segun ya tenia ganancias ariiba 1200 dolares y cual fue …
Jalisco · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"1. Entre a una acasa de bolsaa que se llama Dow500, todo contacto fue por medio de whatsapp y llamada primero de un Asesor Comercial llamado "Raul" con numero de 55 1766 7981, posterior a esto me canalizaron con una asesora personal para realizar las operaciones con nombre …
Ciudad de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Seguí los consejos que me dieron y hice lo que ellos decían que haga no hice nada por cuenta propia y perdí todo lo que invertí como la culpa fue de ellos me pareció lógico pedir una devolución del dinero diferente hubiera sido si yo hubiera echo la mala inversión pero fue echo…
Otro estado · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa te contacta para ofrecer servicios de inversión de tu capital, no es una empresa legal, posteriormente al solicitar la devolución de tu capital o ganancias, no te devuelven nunca nada"
Puebla · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Inverti 200 dólares y después me estuvieron llamando para que invirtiera más y así fue durante dos semanas, no puedo retirar mi dinero y tampoco me han contactado para darme explicaciones. Al final he perdido 50,000 pesos mexicanos y tengo bloqueada mi cuenta. Tel. 5588969192"
Morelos · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"Vengo a hacer una denuncia por lo siguiente esta pagina de Internet llamada Ontega que al principio me convenció en invertí pero no tenia dinero y insistieron que a fuerzas le invierta y me han llamado para invierta muchas veces por teléfono y los que me llaman se ponen grosero…
Estado de México · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
"En el mes de Julio fui contactado por una empresa que se llama HM Hispamarket, empresa que se dedica al forex, divisas, etc. La trabajadora de nombre Gabriela Sandoval fungió como mi asesora financiera, ella me decía donde tenía que hacer trading para aumentar el capital que es…
Guanajuato · Pirámide · Fuente: CONDUSEF
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.