Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Me llego un correo en bandeja de correos no deseados donde envían facturas de una compra y su servidora no tiene contacto de la empresa antes mencionada y sobre todo de facturaciones, cuando en ningún momento realice alguna compra o contacto con esta empresa, se me hicieron muy…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"es una pagina que se anuncia como vendedores de llantas. te cotizan de una forma profesional y solo esperan el deposito y ya no contestan y no hay manera de localizarlos. los datos que exhiben en su pagina NO son reales. la direccion que ellos ponen pertenece a otra empresa. SO…
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me entreviste directamente con l Lic Rocio castañeda perez la cual dijo ser representante de dicha financiera de la cual era la la Lic. Rocio miravete perez la asesora de la [email protected] para posteriormente seguir con el trámite de un crédito para un proyecto …
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON VÍA TELEFÓNICA OFRECIÉNDOME UN PRÉSTAMO CON MUCHAS FACILIDADES DE PAGO Y UNA TASA DE INTERÉS MUY BAJA EL 6 % LA VERDAD YO LO NECESITABA PARA UNIFICAR MIS DEUDAS PERO DESPUÉS ME DIJERON ALGO ACERCA DE UNA GARANTÍA CIERTA CANTIDAD Y LUEGO OTRA PARA LIMPIAR MI BURO…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Trayte d esolicitar un credito por $100,000.00 me hicieron pagar $950.00 para una visita, despues pague dos mensualidades. ya cuando iban a asisti a darme el recuros, siempre ponen peros, y nunca vinieron a mi casa, les he marcado pero por casualidad ningun numero le entra la l…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hicieron pasarse por una financiera del Estado de México pidiendo por via de whatsapp los numeros de cuenta y pidiendo un monto para la autorizacion de un credito. "
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un prestamo de 1000 pesos, posteriormente, realice un pago a cuenta del préstamo de 400 pesos mismo que no fue considerado ni tomado en cuenta y en la fecha del contrato para pagar el total del préstamo me mandan un mensaje donde me avisan del vencimiento y pago del mo…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te ofrecen préstamos y te piden dinero para pagar un seguro y después te dicen que necesitan escrituras de tu casa y cuando cancelas ya no te devuelven el dinero del seguro,el supuesto abogado de la empresa se hace pasar por varios nombres,Edgar Salazar Omar,Miguel,etc "
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Este es el. Número del cual. Hablan 55 8437 8826 Anexe los. Documentos q. M. Enviaron "
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ES UNA MUY MALA EXPERIENCIA QUE NO SE LE DESEA A NADIE POR FAVOR TENGAN CUIDADO, LO QUE ME PASO FUE QUE ME ABLARON PREGUNTANDO SI YO ESTOY ASEGURANDO 4 VEHICULOS CON MI TARJETA DESAFORTUNADAMENTE TENIA MUCHO TRABAJO ME DESESPERE PORQUE GANO MUY POCO ME PAGAN CON TARJETA MI NOM…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Dicen tener una financiera, donde otorgan prestamos grandes, pero para darte esa información te hacen enviar la INE, comprobante de domicilio, después de que los enviaste te piden un deposito para que se realize tu prestamo. Y así termina todo, se presentan con el nombre de lic…
Durango · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me prestaría. Un crédito de 100,000 sin pedirme pagos adicionales primero.me.pidieron 6900 para un seguro y que con eso mi trámite empezaría ya para realizarme la transferencia deposites ya querían que depositara 8500 y después querían 5000 y así querían que les estuviera depos…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"sale su pagina en la revista ZONALUZ y estan en eledificio Black piso 5 oficina 503 hice solicitud por via telefonica que es el 9211140 y por via whap el 5259947 y dan cita para llevar documentos entregas y te dan dos dias para respuesta y si efectivamente dos dias ya te dic…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una financiera k según hace préstamos de 50 mil asta más de 500 mil te empieza pidiendo un Diez % del capital k pides y un sin fin de pagos k se van aportando según te los están solicitando al final yo deposité un total de $23.300 00 Y asta la fecha después de un mes no me d…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un crédito y me pidieron un deposito por 3000 pesos a una cuenta de banorte.La chica me contacto por watsapp me comentó que le diera una fecha estimada del deposito me mencione que un viernes, y le deposite un sábado. Por ese detalle tuve una penalización según ella y …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"aqui nos dicen que depositemos y jamas te prestan nada PAGO DE Paquetería 810 Pesos incluye envío de su contrato ida y vuelta y firma y sello por parte de notaría Representante Legal de la financiera Lic. Abigail Ávila gudiño Número de tarjeta. 5204 1602 2195 6894 …
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"hay una pagina en el FACEBOOK, donde te ofrecen prestamos sin checar el buro. consultamos ahi en la poagina y rapidamente nos enviaron mensaje de whattsap, donde nos decian que mandaramos papeles, los enviarmos y despues dijeron q estaba autorizado, pero teniamos que depositar…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A través de la página https://audiplanta.com se ofrecen autos de la marca Audi a precios muy atractivos, hay un teléfono 01800 para marcar y apartar el auto, para hacer el apartado piden el 50% del valor del auto y según el resto a la entrega del vehículo. Es un fraude,"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"se hacen pasar por una empresa financiera que te otorgan créditos te contactan via whatsapp y te solicitan un deposito para que puedan enviarte tu contrato en mi caso deposite y me salieron con que tuvieron problema con el envió del contrato que vuelva a depositar y a la fecha …
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Desafortunadamente soy víctima de un fraude en CREDIEFECTIVO.COM.MX, ya que este tipo de financieras electrónicas, abusan de la necesidad humana y roban, tengo pruebas por whatsap, correo, estado de cuenta, supuesto contrato, pagaré y nombres de personas que según laboran en …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.