Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Primero pense que era una institucion legitima puesto que estaba dentro de la lista de instituciones de la condusef pero cuando segui haciendo el tramite empece a tener mas desconfianza debido a que me pedian hacer el pago de lo del envio de contrato y de dos mensualidades para…
Aguascalientes · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se dan a conocer por medio de Facebook como una financiera que otorgan prestamos a muy baja tasa de interés Yo solicite un préstamo por $50,000 PESOS a pagar a cinco años o 60 meses a razón de $992.00 PESOS mensuales pidiéndome primero un deposito por $5,000 pesos para una fi…
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron dinero como fianza para una aseguradora ya que no cuento con las escrituras de mi casa y después dinero para trámites y ahora que quieren más papeles y que en 15 días tengo respuesta "
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buenas tardes Tramite un préstamo con esta empresa, la cual al inicio me pidieran depositar 1000 pesos de un seguro para proseguir con el tramite. En todo momento el asesor se comunicaba conmigo para decir que solo depositara eso y en máximo hora estaría depositado el pré…
Nayarit · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Recibí un correo electrónico de [email protected] quien se hace pasar por promotor de licitaciones de HP y afirma que tiene a la venta unas laptops de $4,000.00 pesos mexicanos, que se efectué el depósito y él las envía a mi domicilio. Las computadoras que o…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hablaron a mi celular con las mismas grabaciones que utiliza el banco comentando que había problemas con mis cuentas y que se me iban a hacer un cargo inusual y que por favor diera de baja el banco en línea de mi cel. Al colgar en espacio de menos de 10 min a mi correo eléct…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El perfil de Facebook Méndez Ignacio realiza fraude mediante la venta de dinero falso "
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SE ANUNCIA POR LA PAGINA DE FACE, MANIFIESTA QUE TE DA PRESTAMOS PERSONALES INMEDIATOS, PRIMERO TE PIDEN LOS DATOS, LUEGO DOCUMENTOS, TE LLAMAN Y TE SUPUESTAMENTE TE ORIENTAN, CUNADO LES DAS A CONOCER TU NECESIDAD, TE DICE QUE CHECARAN SI ES UNO SELECCIONADO PARA EL PRESTAMO; P…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El pasado Martes 06 de Noviembre recibí un correo de mi Gerente el cual proporcionó los datos de una persona a nombre de Ricardo Ramirez Sampeiro, en el especificaba la venta de equipos de computo en donde comenta fueron rezagados de un proyecto y estaban "rematando" los equipo…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me Pidieron primero $920 para el traslado del ejecutivo que realizaria una entrevista en mi domicilio, me informaron que el buró de crédito no era determinante, cuando me pidieron mis documentos los mande por medio del whatsapp (credencial de elector, comprobante de domicilio y…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me indicaron mi nombre completo, el motivo de la llamada es porque me había ganado un viaje para tres personas,una noche en un cuarto de hotel o una botella si no quiero el cuarto. Me dieron una clave alfanumérica y que me presentara a un Hotel muy reconocido en mi Estado,en…
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ENCONTRÉ LA PAG POR MEDIO DEL PORTAL DE GOOGLE , LLENE EL FORMULARIO , ME CONTACTARON Y ME EXPLICARON CUANTO PODRÍAN PRESTARME PERO QUE DEBERÍA ENVIAR MIS DOCUMENTOS PARA QUE LOS REALIZARAN EL ESTUDIO, 2 DÍAS DESPUÉS ME LLAMARON Y ME DIJERON QUE TENIA AUTORIZADO UN MONTO DE $4…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Le están mandado mensajes a todos mis contactos que paguen una deuda, y les dan montos diferentes mensajes de diferentes números a todos mis contactos los números hasta ahorita registrados son 5586091020 5586091044"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecen un credito el cual ya me avian autorizado tenia que depositarles 3000 pesos para el deposito segun tenia seguro y se devolveria esos 3000 pesos el cual segun ellos no pudieron depositallos por que mi targeta es de nomina y no podia recibir mas de 15 mil pesos mensua…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hablaron supuestamente de soluciones Banorte, que se habían hecho cargos a mi tarjeta no autorizados por la contratación de un seguro de Sura que habían detectado que no contraté y que me iban a regresar el monto, aproximadamente de 3,800 pesos y que sólo necesitaban mi usuario…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"POR RADIO SE ANUNCIAN EN ULTRA NOTICIAS 92.5 PUEBLA DAN UN TELEFONO QUE ES 6884818 ME COMUNIQUE CON ELLOS Y MEDIORON CITA AL OTRO DIA A LA 12.PM ME ATENDIO UNA PERSONA DE APELLIDO ROSAS ME COMENTO QUE PODIA HACER GESTORIA PARA UN PRESTAMO DE $ 100,000 POR LO CUAL ME COBRARIA $…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON DE ALPHA PRESTAMOS PARA OTORGARME UNA LINEA DE CREDITO, POR $50,000, LES DI MIS DATOS, ME APROBARON EL CREDITO, PARA LO CUAL TENGO QUE DEPOSITAR EL 10%, EN UNA CUENTA DE BANAMEX A NOMBRE DE GUADALUPE MOLINA, COMO YO LES DIJE QUE NO CONTABA CON ESA CANTIDAD ME OFR…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La institución indica que una sociedad fraudulenta se está utilizando el formato de adhesión como los formatos que tiene registrados. La sociedad falsa ofrece opciones de financiamiento a jubilados o pensionados del IMSS o el ISSSTE"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Persona ofrece préstamos sin revisar buro de crédito para inversión, construcción, remodelación, etc. con mínimos requisitos y con la tasa más baja del mercado. "
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Dinero express: baje la aplicación desde la play estore y recibí un envío de 1200 de un familiar he mandado las aclaraciónes y documentos necesarios haci x como miles de llamadas al mi alcance y solo he recibido negaciones y el cese de usuario para poder cobrar mi dinero. "
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.