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Fraude bancario 16/09/2025

"Plataforma de inversión en la cuál al inicio hice una solicitud que me envió la asistente para suscribirme una vez suscrito me envió mensaje en la cuál mi solicitud fue aprobada con un monto inicial de 1500 pesos, durante los meses de julio y agosto participe inviertiendo al té…

San Luis Potosí · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 29/09/2025

"BUENAS TARDES, TODO COMENZÓ, CUANDO INTENTE INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES A TRAVES DE LA APLICACION, DE AHI ME CONTACTO UNA PERSONA, MISMA QUE MEDIJO QUE DESCARGARA LA APLICACIÓN "LPHUB" DE AHI ME DIJO QUE IVAMOS A COMPRAR ACCIONES DE LA EMPRESA, CUANDO ME ASIGNARON ACCIONES …

Jalisco · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 06/03/2026

"INVERTI EN LA PLATAFORMA POR UN AMIGO DE ZACATECAS DE MUCHOS AÑOS, FUE PRIMERO DE $ 150 PESOS Y SE COMUNICBA UNA TAL LISA Y TE CONVENCIA DE SEGUIR Y TE DEBOLVIA EN TRES DIAS 90 PESOS Y DESPUES QUE INVIRTIERAS $600 Y TE DEV0LVIA $150 Y DE HAY HABIA MAS TIPOS DE INVERSIONES POR N…

Estado de México · Instalar una app (SPIM), Pirámides · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 11/03/2026

"Fui contactado por personas que se identificaron como representantes de una empresa denominada a€œ*******a€ en alianza con una "empresa norteamericana" *********, quienes ofrecían participar en un supuesto esquema de inversión con rendimientos. Bajo dichas promesas, realicé…

Sonora · Instalar una app (SPIM), Suplantación de institución financiera · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 12/03/2026

"instale la app y me aprobaron un monto pero luego me decían que no estaba disponible!, y lo deje pasar y ahora me dice que debo 1050$, y me depositaron un monto de 600$ de la nada, su soporte técnico no me responde y no se que hacer :("

Sonora · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 21/03/2026

"Pues quería ver cuánto me prestaban y el monto no me pareció y me los depositaron de todos modos y les dije que no me interesa y que no los pueden recibir de vuela y que no hay cancelaciones ni nada y le dije que se los devuelvo y que no asi que eso se me hace muy mal y aparte …

Jalisco · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Instale una app llamada Creci Dinero el día 28 de Enero del 2026 , me ofrecieron un crédito en cual rechacé, pero sin darme cuenta, el mismo día se me hizo un depósito de una cuenta desconocida por la cantidad de $1,080.00 MXN, me di cuenta hasta el día 30 de Enero. Al parecerm…

Oaxaca · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Esta app esta ma dando datos de mi foto diciendo cosas inciertas y ma dan mensajes ofensivos tratando de intimidar y amenazarte, todo comento con un registro en la app para un prestamo pero que al ingresar no autorizas y te depositan como 250 pesos y después te cobran el doble …

Guanajuato · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Instalas una aplicación donde empiezas con un paquete prueba de 100 pesos, después vas comprando ciudades y hacer tus envíos y va generando a€œgananciasa€ opté por invertir y pagar un a€œseguroa€ de GNP y ya no respondieron mensajes, y dieron de baja la aplicación."

Coahuila · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Se pidió una reservación me hicieron hacer una trasferencia para mi supuesto alojamiento según el concepto estaba mal y me hicieron hacer otro depósito diciendo me iban a reembolsar cosa que no paso me enviaron una captura de que según había sido hecho dicho reembolso me pidier…

Ciudad de México · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"El 22/08/2025 invertí $5,250 MXN en la plataforma Forex Blend mediante transferencia a STP. El 05/09/2025 hice una segunda inversión de $6,300 MXN a solicitud de mi asesor. El 22/09/2025 solicité retirar mis supuestas ganancias ($5900 USD) y me exigieron pagar un a€œimpuesto…

Oaxaca · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Te contratan en un grupo de WhatsApp y te invitan a invertir en una plataforma de acciones, en la cual empiezas con poco capital pero poco a poco te empiezan a convencer para que inviertas más en ellas ya que los intereses son reales, pero ellos manipulan la plataforma y ponen …

Estado de México · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"RECIBÍ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE UN SUPUESTO AUDITOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), Y CONOCÍA A CABALIDAD MI NOMBRE COMPLETO, NÚMERO CELULAR, CUENTA BANCARIA Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC). EN LA LLAMADA, EL AUDITOR INDICÓ QUE TENÍA QUE REALIZAR U…

Estado de México · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Tuve una mala experiencia con una plataforma de inversión la cual prometía ganancias muy altas a corto plazo y buscando una solución de recuperar mi dinero invertido encontré a Soluciones CreditPro la cual solicitó información de las cuentas y comprobantes de transferencias que…

Jalisco · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

""Solicite información para invertir en acciones, los requisitos eran mínimos. Su plan de rentabilidad acelerada significaba que con la inversión que hicieras un una vez que llegarás al 200%, tendrías que realizar el pago del 10% por concepto . Tu hacías la compra y venta de las…

Jalisco · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Aplicación de "inversiones", depositas , comparas y vendes acciones diariamente, pero ya no puedes retirar, te agregan a grupos de whtasapp donde muestran ganancias casi millonarias y te ilusionas, te piden comisión de 20% y cuando envías la comisión ya no puedes abrir la aplic…

Morelos · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Buen día tuve una mala experiencia con un "casino" , al inicio con poco requisitos para retirar la primera cantidad, pero conforme vas teniendo más ganancia más te pide de deposito para aumentar nivel "Vip 2" , instalé la aplicación de un anuncio sin corroborar antes las fuente…

Aguascalientes · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Entré en unas supuestas inversiones en acciones, me invitaron a través de una publicación en facebook que ya no tengo, me enviaron a un grupo de WhatsApp y luego me asignaron en un grupo supuesto VIP, asignaron una asesora. Inicié con una primera inversión de $3,000 pesos mexic…

Jalisco · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Por falta de conocimiento descargué varias apps de préstamos, al acceder depositan una cantidad menor a lo que te ofrecen, apenas te lo depositaban ya te están cobrando, mensajes amenazadores, llamadas hostigantes, a todas horas, envío de mi foto de mi ine a mis contactos y fam…

Yucatán · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

Fraude bancario 19/03/2026

"Empresa que te invita a invertir en cuentas institucionales, para comprar acciones por bloque, las cuales son más baratas antes de salir al mercado. te hacen invertir más y más para según convertirte en miembro VIP que tiene ventajas de más ganancia, a la final te dicen que deb…

Estado de México · Instalar una app (SPIM) · Fuente: CONDUSEF

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Instituciones que más suplantan con esta modalidad

Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.

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