Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"El usuario recibió una llamada del número 5574394231, por Armando Salazar, quien dijo ser del área de reembolsos de CONDUSEF, para realizarle un reembolso por la cantidad de $6,000.00, le solicitaron datos personales y un número de cuenta de BANORTE, al manifestarle que no tien…
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"La Usuaria manifiesta que recibió una llamada del número 5574394232, por Alexia Estrada, supuesto personal del departamento de reembolsos de CONDUSEF, para realizarle un reembolso por la cantidad de $6,400.00. Le solicitaron datos personales y un número de cuenta de BANORTE; ya…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"La usuaria recibió llamada de un número privado de una supuesta funcionaria de CONDUSEF de nombre Alondra Carbajal Rodríguez, quien le dijo que derivado de un seguro de vida no solicitado que tiene en su tarjeta de crédito Santander, debía acudir al área de Contraloría de Rembo…
Aguascalientes · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario nos indica que recibió una llamada de parte de CONDUSEF donde una persona llamada Luis Franco le pidió información personal y de sus cuentas bancarias, argumentando que tenía un saldo a favor y se le iba a depositar. Se le recomendó no proporcionar datos personales …
Tabasco · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El Banco Interamericano de desarrollo se ha percatado de una situación bastante grave que a la fecha se encuentra ocurriendo en nuestro país, pues existe una supuesta entidad financiera lucrando en el mercado bajo el nombre de BID PARA MEXICO y/o FOMIN MÉXICO, ofreciendo apoyos…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario recibió una llamada del teléfono 5559528879, por un supuesto funcionario de CONDUSEF, de nombre Antonio Rodríguez Bernal, quien le dijo que esta Comisión estaba haciendo auditorias a los Bancos y derivado de esto, se le realizaría un reembolso por parte de Banamex, l…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"La institución financiera GNI FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ha reportado que usuarios de servicios financieros sean comunicado a la UNE preguntando si su crédito ha sido autorizado puesto que personas ajenas a la institución están haciendo llegar a usuarios documen…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario refiere que el viernes 31 de agosto recibió una llamada por parte del Lic. Antonio Rodríguez Bernal, supuesto funcionario de CONDUSEF, quien le dijo que esta Comisión le haría un reembolso de $4,434.00 por un cargo no reconocido a su tarjeta de débito Bancomer. Comen…
Puebla · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. informa a CONDUSEF que ha reportado llamadas telefónicas de consulta respecto a sucursales fuera del estado de Yucatán, mismas con las que la institución financiera no cuenta. Los usuarios informa n que después de haber realizado acuerdos de …
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"La usuaria comenta que recibió una llamada de Sofia Zavala Granados, supuesta funcionaria de CONDUSEF, con número de empleado 182402, quien le solicitó datos bancarios para el pago de un seguro. Se le recomendó no proporcionar datos personales ni bancarios, y en caso de haber…
Jalisco · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario refiere que recibió la llamada de Antonio Rodríguez Bernal, supuesto funcionario de CONDUSEF, quien le dijo que derivado de una auditoria, esta Comisión le realizaría un reembolso y le proporcionó la página https://www.personasauditorialocalconducef.com y el número d…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Diferentes usuarios refieren que una empresa de nombre “FFinactiv, S.A. de C.V.” les ofrecen un crédito personal, para lo cual previamente les solicitan realizar un deposito por diferentes conceptos, siendo los más usuales, comisión de apertura, pago de póliza de seguros, ya se…
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El representante legal de la institución “Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.” indica que han recibido llamadas de usuarios que indican que supuestos asesores solicitan depósitos "
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario indica que en octubre del 2017 leyó en la revista tv novelas el anuncio de una empresa que ofrecía préstamos personales, y se comunicó con ellos a los teléfonos 5573475664 y al 5542309608 y así estableció el contacto con el Lic. Carlos Quiroz quien le solicito docume…
Chihuahua · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario indica que por medio de la página de internet https://www.qcsoluciones.com la financiera llamada “Nosotras” se comunicó con un supuesto asesor de nombre Carolina Hernández. Todo el proceso de contratación lo realizo por el correo electrónico qcsoluciones.finanzas@gma…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario se comunicó con la institución “QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R” solicitando información al trámite de su crédito. Dice que fue atendido por el promotor Juan Francisco de la Riva Cruz en la Ciudad de México vía WhatsApp y por correo electrón…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Un representante de la institución “QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R” indica que una persona con residencia en la ciudad de México se comunicó a sus oficinas centrales para pedir información sobre un crédito que se le proporcionó. La institución financi…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El usuario se comunicó con el apoderado legal de "Sofinot" para comunicarles que había sido víctima de una institución que se hacía pasar por "Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R." pero la documentación era idéntica a la que le proporcionaron a las víctimas de suplantación de …
Nayarit · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Las sociedades con las que pretenden celebrar sus contratos se ostentan como CREDIFACIL."
Veracruz · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"La entidad suplantada Súmate, señala que a través de mensajes de Facebook y Whatsapp se solicitan depósitos a la cuenta 4658 2878 0388 9401 sin especificar a qué banco pertenece. Asimismo la persona que solicita los depósitos en Facebook tiene un nombre y en Whatsapp, cambia de…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.