Robo de identidad
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Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
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"Se ostenta como Crédito Plan Real y Plan Real, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp (52 55 1059 415…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Impulso Financiero para tu Familia, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Impulso Financiero para tu Familia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante co…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Apoyando tu progreso, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante WhatsApp, ofreciendo supuestos…
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"Se ostenta como TRST, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página de internet (https://www.trst.mx/) y corre…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta cómo Evoluciona Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante Facebook y WhatsApp, donde ofrecen supu…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta cómo Consorcio Financiero México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante Facebook y WhatsApp, donde …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Respaldo Financiero, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante red social WhatsApp (5520898352)…
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"Se ostenta como Grupo financiero Codes, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Coderco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página web (https://www.cordes.com.mx…
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"Se ostenta como ELITE CARSO, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante red social WhatsApp brindando s…
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"Se ostenta como Balanza, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante una página de inter…
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"Se ostenta como PJ Financial CO, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de PJ Financial Co., S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante red social WhatsApp (5582599174, 55…
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"Se ostenta como Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Estructuración, Dirección e Integración México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El…
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"Se ostenta como IMPULSO DE NEGOCIOS, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante la red social W…
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"Se ostenta como Cochinito de México, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante la red social WhatsApp (52 22…
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"Se ostenta como Servicios Financieros Hogar, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales F…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Cartera de Emprendimiento y Winterbergh, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Cartera de Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante ll…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Siempre Creciendo, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante redes sociales Facebook y WhatsApp (…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Grupo Sysco y Grupo Milenium, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Grupo Sysco GC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es mediante la red social WhatsApp (8711…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"El día de ayer aproximadamente a las 17:00 horas, recibí la llamada de una persona del sexo femenino quien dijo llamarse Karen y me dice ser de la empresa crezen, me confíe ya que en días anteriores había solicitado un crédito con dicha empresa por lo que proporcione mis datos …
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Se ostenta como Alternativa Mexicana de Negocios CYG, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF de Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. El modus operandi es med…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
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Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.