Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"1. Se ostenta como Financiera Logra, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus cli…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Bussines Park usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a trav…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"• Cantidades de acuerdo a la necesidad• Tasa de interés baja• Sin consultar historial crediticio o Buró de crédito• Sin comprobar ingresos• Plazos accesibles para pagarFue lo que me ofrecieron al solicitar un crédito en "VINCULO FINANCIERO" en la ciudad de León, Gto. Es una emp…
Guanajuato · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Hola buenas noches mi experiencia fue así Un viernes 8 de nov del 2019 me mandó y me marco un tal lic julio Ramirez diciéndome que si llo había solicitado un préstamo por la cantidad de 30,000 pesos lo cual yo contesté que si y el me dijo soy de la financiera Infinn que del pa…
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Suma Opciones, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus cl…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"INTENTE OBTENER UN CRÉDITO POR $100,000.00; TE CONTACTAN DIFERENTES PERSONAS QUE TE PIDEN INFORMACIÓN Y TE EMITEN UN DICTAMEN QUE SEGÚN TU BURO DE CRÉDITO NO PERMITE OBTENER EL CRÉDITO SIN PAGAR UNA CERTIFICACIÓN, ENTONCES TE PASAN CON OTRO EJECUTIVO PROMETIENDOTE EL DEPÓSITO P…
Veracruz · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Dijeron que tenía autorizado y me pidieron 3000 deposite y no depositaron"
Sinaloa · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron vía telefónica, para decirme que tenia aprobado un crédito por $50,000.00 pesos, según de la empresa de ESENTIAL BUSSINES PARK S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. y que su representante legal es el LIC. JULIO CESAR LANDEROS MORALES, ahora me amenazan que en caso de no cum…
Tabasco · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me proporcionas un prestamos ala cual tengo que pagar un peritaje para confirmar mi firma a este página ya que averigüe y es falsa . https://www.facebook.com/Colegiado-Oficial-de-Peritaje-Judicial-423529861810220"
Chihuahua · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"MARCARON DE UN NÚMERO CELULAR 5531328667 RECUERDENLO!!ME DIJERON QUE TENIA UN INTENTO DE CARGO QUE SI LO RECONOCIA ... ME ENREDEDARON DURANTE Q HORA, ME DIJERON QUE ESPERARA EL SISTEMA, QUE ERA DE AMAZON EL CARGO, QUE SEGUN VENIA EL IP DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A NOMBRE DE…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"SE HACEN PASAR EN REDES SOCIALES POR UNA SUPUESTA AFIANZADORA , OFRECIENDO CREDITOS PERSONALES Y COMERCIALES QUE VAN DESDE LOS $5,000.00 HASTA LOS $3,000,000.00 SIN AVAL , NI COMPROBANTE DE INGRESOS , TE CONTACTAS CON ELLOS VIA WHATS APP , Y TE ENVIAN UN CUESTIONARIO QUE DEBES …
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Iniciativa & Financiera N&N o Iniciativa y Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Los contacte por facebook y me mandaron WhatsApp para q depositar y jamás cumplieron con lo acordado son una empresa de fraude"
Veracruz · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"POR ESTE MEDIO LE NOTIFICO QUE LA EMPRESA CREDEN SERVICE S DE RL DE CV CON RFC CSE180831DM1 ME HA HECHO UN FRAUDE SUPUESTAMENTE SE DEDICAN AL AUTOFINACIAMIENTO Y LES DEPOSITE LO DEL ENGANCHE QUE PEDIAN PARA LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL QUE FUE DE 27,599.00 Y TAMBIEN LO DEL SEGURO…
San Luis Potosí · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Financiera Capital Mexico, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de FCI Financiera Capital Inmediato, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Yo, por la necesidad de salir de un apuro caí en su estafa y jamás recibí ni un solo peso del supuesto préstamo que me fue otorgado, al contrario perdí dinero que no tenía, endeudando me en otros lados para supuestamente cubrir los requisitos"
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Me hablaron aparentemente del Banco Santander indicando que querían confirmar un cargo que se acababa de registrar de una compra de un seguro por la cantidad de 11760 pesos a 12 mensualidades.Me dijeron que ya habían bloqueado el cargo y que me darían un folio, pero antes me em…
Chihuahua · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Fui defraudada por Financimex, comparto esta experiencia por que no me gustaría que mas gente caiga en sus redes, esta empresa tiene producción y te hace caer, te pide documentación y datos personales, he sido engañada y al tratar de hacer algo legalmente me di cuenta que dic…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Ingrese al buscador para solicitar un préstamo, me desgloso una lista de financieras con la mejor opción de acuerdo a mis necesidades y coloque mis datos generales como nombre, numero de telefono y monto a solicitar, ppsteriormente me contacto una persona via whats app y por te…
Tlaxcala · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Servicios Financieros CREAFI, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.