Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"1. Se ostenta como Soluciones y Negocios, S.A. de C.V, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofrec…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Este número del que me marcaron, me dijeron que tenia un crédito pre autorizado de 350,000 a lo cual me sorprendió mucho porque a mí edad y que me ofrescan esa cantidad se me hizo muy muy raro a lo cual sospeche y empeze a buscar y hay varios reportes de fraude. Sus oficinas se…
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Les deposite dinero $600 y me apareció el nombre de Nancy Hernandez Gonzalez de la sucursal de bancomer, por que según me habían a dar un seguro esta en el contrato decía recibido parte de cliente la cantidad de 600 pues dije a entonces todo es seguro luego me dijeron que ya e…
Hidalgo · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Admiral Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Contacte esta financiera por medio de facebook la señorita en facebook esta como Alejandría RO lopez su numero es 5567349930 le mande watsap me dio los requisitos y me transfirió con otro asesor que se llama Eduardo ayala rodriguez su numero es 5579913801 me izo preguntas sobre…
Veracruz · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Esta seudónimo financiera me ofreció un prestamos y cumplí con lo requerido pero al final me salieron con muchas trabas y no cumplieron .Espero se pueda hacer algo y proceder en su contra ya que para gestionar un supuesto crédito piden dinero y dan un numero de cuenta para depo…
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Hablaron diciendo que aprobaba para un crédito de 50,000 pero que tenía que dar 5% de abono me mandaron el contrato desafortunadamente les mande copia de mi INE y de mi RFC y de mi comprobante de domicilio pero no les mandé ninguna información bancaria estoy buscando a alguien…
Baja California Sur · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Fui estafado por un tal Lic.. Irving Garfias y una tal Johana Vázquez, al depositarles para la liberación del crédito, jamás lo hicieron, espero y que tomen sus precauciones para evitar que estos bastardos sigan extorsionando."
Guerrero · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Financiera Opción Efectiva, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y c…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Hola necesito ayuda la empresa solcredit s.a de c.v me ofrece un préstamo de 500 000 pesos lo autorizab y me piden una fianza de 18 000 se entrega me mandan un spei falso y luego dicen que falta el iva acuerdo pagar 7,500 de los 80 000 de iva, van a dizque hacer el spei pero …
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"HACE CASI DOS MESES PEDÍ UN PRESTAMO A ESTA FINANCIERA, ME ATENDIÓ PRIMERAMENTE LA LIC. ANEL ROJAS Y DESPUÉS SEGÚN PASO EL EXPEDIENTE A UN TAL LIC. ULISES NAVA Y NANCY NAVARRO, ESTAS PERSONAS ME ESTUVIERON PIDIENDO QUE HICIERAS COBERTURAS POR VARIAS CANTIDADES, PARA QUE ME PUDI…
Sinaloa · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Axis Capital, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos, contactando a sus clientes a través de página web y…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Buenas noches solicite un préstamo a esta financiera por la cantidad de 20,000 pesos tal como lo muestra la foto anexada me pidieron que enviara por whatsapp fotos de identificación oficial, curp y comprobante de domicilio para realizar tramite de préstamo se los confíe porque …
Colima · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"MANO AMIGA CREDITOS EMPRESA FANTASMA RENTA OFICINAS VIRTUALES EN INSURGENTES SUR 863 PISO7 COL NAPOLES OFRECEN CREDITOS SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PARA EL SUPUESTO OTORGAMIENTO DE CREDITO QUE APARENTEMENTE AUTORIZAN DE 24 A 48 HRS. UNA VEZ PASADO ESTE TIEMPO TE DICEN …
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como XIMA, CONSULTORIA Y DESARROLLO FINANCIERO, S.A. DE C.V., usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como PROGRE$EMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo cr…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Adelanto Express, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Llega un correo de un supuesto adeudo ante la institución mencionada que al parecer es una institución de préstamos en línea, misma con la que nunca he tenido ningún contacto y desconocía su existencia hasta que me llego el correo"
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Aparente area de finanzas de la financiera que pide 800 pesos para liberacion del credito ya aprobado, en una cuenta de scotiabank el cual una vez depositado deja de contestar msjs ya que no envian nada de dinero."
Guanajuato · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Contacta pir whatsapp ofrenciendo creditos y aprobandolos en 5 horas, una vez hecho pide un deposito de 790 para cotejo de firmas aprobando siempre el credito y una vez hecho, enviando al area de finanzas."
Guanajuato · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.