Robo de identidad
Uso de tu nombre, INE o datos personales para contratar créditos, abrir cuentas o hacer compras a tu nombre.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"1. Se ostenta como Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM, lo cual es falso debido a que no se tiene registrada a dicha entidad en el SIPRES de la CONDUSEF. 2. Opera como prestadora de servicios, prometiendo créditos, contactando a sus clientes a través de redes so…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Impulso Economico, S.A. de C.V., lo cual es falso debido a que no se tiene registrada a dicha empresa en el SIPRES de la CONDUSEF, ni tampoco ante ninguna autoridad financiera. 2. Opera como prestadora de servicios, ofreciendo financiamientos, contactando a …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Operadora Financiera de México, SA de CV SOFOM ENR., lo cual es falso debido a que no se tiene registrada a dicha empresa en el SIPRES de la CONDUSEF. 2. Opera como prestadora de servicios, ofreciendo financiamientos, contactando a sus clientes a través de m…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un prestamo de $40000, me dijeron que como aval quedaría una contratación con un seguro de zurich, me mandaron documentos para firmar, solicitaron ine actas de nacimiento y un numero de cuenta donde depositar, cuando según ya quedo ,me comentan que tengo que pagar $300…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"LLAMARON PARA DECIRME QUE ME HABIAN OTORGADO UNA TARJETA POR EL BUEN MANEJO, SIN EMBARGO CASUALMENTE EN ESTE MOMENTO ESTOY EN BURO DE CREDITO PORQUE HAN ROBADO MI IDENTIDAD Y HAN SOLICITADO DOS TARJETAS A MI NOMBRE, DE LA CUAL UNA LA SOBREGIRARON, LA OTRA LA ALCANCE A DETECTAR …
Estado de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Ayer viernes 03 de Mayo 2019, se realizaron cobros en POS usando mi tarjeta de débito Bancoppel en Oficinas de Finanzas del Gobierno Estatales,me fueron notificados vía correo y mensaje de texto los cuales describo a continuación: 15:28:57 en Gob Edo Chihuahua Mu Chihuahua Chi…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. La Entidad Falsa utiliza ilegalmente la Razón Social y Logotipo de la Entidad Suplantada. 2. Promociona créditos por medio de las siguientes páginas web: www.googleadservices.com sociedad de bienestar familiar préstamos personales https://www.sociedaddebienestar.com en dife…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. La Entidad Falsa utiliza de manera ilegal la Razón Social y Dirección de la Entidad Suplantada. 2. Opera como prestadora de créditos personales, contactando a sus posibles clientes a través de folletos entregados en la vía pública y medios electrónicos como whatsApp, a trav…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Confianza Capitale, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Confianza Capitale S.A de C.V. SOFOM E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes…
Veracruz · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Administradora Sierra Nevada, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de ADMINISTRADORA SIERRA NEVADA S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y cont…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Global Serafin Sa de Cv, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de GLOBAL CURRENCY MARKET S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Se presume Falso.2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a su…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Llamaron a mi número celular registrado con Bancomer. Llama la srita. Cynthia Vázquez de "Línea Bancomer" preguntando por mi nombre completo. Llamaba con respecto a un cargo a mi tarjeta con terminación (correspondiente a mi tarjeta de débito) por un cargo de $990.00 por conce…
Morelos · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Arco Financiera, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso 2. Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a …
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"1. Se ostenta como Credikronox, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Se presume Falso. 2. Opera como prestadora de créditos, la identidad falsa se pone en contacto, a través de una llamad…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Es una supuesta empresa que da créditos al publico en general pero esta suplantando a otra que esta regulada, llama una tal Valeria Espinosa y con este numero de whatsapp +5215578346376 y nos pide la información personal por mensaje, o facebook y pide que se le haga un primer d…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"SOLICITE UN PRESTAMO POR $70000, ME PIDIERON DEPOSITAR $3500 COMO FONDE GARANTIA, ME HICIERON LLEGAR UN CONTRATO LLAMADO MUTUO, EL CUAL FIRME Y MANDE POR PAQUETERIA, VOLVIERON A SOLICITARME $ PARA LA COMPRA DE UNA POLIZA DE SEGURO Y CARTAS DE RECOMENDACION DE 6 PERSONAS CON IFE…
Aguascalientes · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Recibí una llamada telefónica de Roberto Palafox del teléfono (55)9000 8905, ofreciendo un préstamo, me pidió una cita y la acepté, sus oficinas están en el WTC de la Ciudad de México, piso 38, oficina 28Me atendió la Srita. que decía llamarse Lorena Medina, me dieron la inform…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo de 500,000 y me solicitaron dos depósitos uno de 20,000 y otro de 30,000 para la fianza y un seguro. con esto ya tenia el préstamo que necesitaba para hacer una pequeño negocia particular. y nunca me llego el deposito y al final me dijeron que para que podí…
Otro estado · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Ofrecen créditos con bajos intereses a 10 años, piden depositar a una cuenta de BANCO INBURSA 4658 2850 0993 5960 a nombre de una tal Lic. Alejandra López Silva supuesta Representante Legal unos supuestos gastos administrativos para certificación del Contrato y posteriormente e…
Veracruz · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
"Yo hablé por teléfono buscando un crédito personal porque lo anunciaron en el programa televisivo "Venga la Alegría". Asistí a sus oficinas que se ubican en Florencia #65 piso 9, Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, CP 06600 CDMX, Tel. +52 55 5514-6758, +52 55 5514-6757; correo con…
Ciudad de México · Posible Robo de Identidad · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.