Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Entre a la página https://www.aeconomico.org/ confiando en que era segura por el https, deje mis datos y ellos se contactaron conmigo y me preguntaron a que me dedicaba y para que quería el préstamo, luego me volvieron a hablar un sr. Saldaña (Luis o Julio)para decirme que mi p…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Maecan ofreciendo una supuesta linea de credito aprovada de 750,000.00 ampliable no dan el nombre claro de quien otorga el credito y cuando se pregunta evaden la respuesta aegumentando que cualquier duda sera aclarada pir un ejecutivo concertando una cita"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Alfa Solutions S.A de C.V., quiénes ofrecen préstamos y para que se puedan otorgar piden dinero previamente para la autorización, después ya nadie contesta, ni da seguimiento. Cuando me di cuenta del fraude solicité la devolución de mi dinero y me hicieron enviar una carta de …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me solicitaron documentos me pidieron dinero para pago de seguro por la cantidad de 15,800 para un préstamo de 330,000 y no he tenido respuesta ya no los he contactado desde el día viernes 19 de Octubre del 2018 y están registrados ante Condusef y supervisados por la CNBV enton…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"El día de hoy llegó un correo supuestamente de HSBC, en el que dicen que tengo un SPEI atorado por 94 mil pesos y me ponen botones para seguir instrucciones, lo cual ya no lo realice."
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"notificacion por recargo por pago impuntual de factura donde invita a revisar documento para evitar mas sanciones , y que se puede pagar por banco por Internet"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Sólo me enviaron por Facebook los requisitos para un prestamo personal y quisiera saber mas de esta empresa presro fin ya que me estan pidiendo que mande mi INE. CURP COMPROBANTE DE DOMICILIO YA QUE TIENRN MI CORREO ELECTRÓNICO "
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llego un SMS indicando q tenía bloqueada mi tarjeta y me enviaron una liga en el mismo mensaje para desbloquear pero no hice caso del mensaje ya que adujo que era un fraude "
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Recibí correo con información de una supuesta transferencia, no tengo una cuenta en dicho banco."
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Con engaños te ofrecen criptomonedas o Bitcoin, dice que puedes ganar 400 USD diarios y solo invirtiendo 250 inmediatamente se comunican y empieza el verdadero infierno te prometen que en 60 dias ganaras 34 mil USD cosa que no ves ni un solo centavo y te piden que hagas decline…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron por medio de Facebook y me pidieron una cantidad ($1000) por la liberación de mi crédito, en cuanto se les envió me bloquearon por whatsapp y por Facebook aunque si he notado que siguen sus páginas activas, quise recuperar mi depósito pero era una cuenta saldazo …
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Cuando solicite el alta del Bancomer Movil la persona que atendia y da los los turnos me pregunto que tramite iba a relizar y le dije que Bancomer Movil me dijo que el me podía ayudar y me solicito mi tarjeta y mi telefono movil y me dijo que tenia que accesar a la red del banc…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME LLAMARON PARA DECIRME QUE TENIA UN CARGO DE GNP SEGUROS EN MI TARJETA DE NOMINA, DETALLANDO QUE SE TRATABA DE UN CARGO MENSUAL DE $3,000 POR USAR EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, QUE SE COMUNICABAN PORQUE ESE TIPO DE CARGOS NO ESTABAN PERMITIDOS EN ESE TIPO DE TARJETAS, …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"hace meses pedi un préstamo en line con money man no pagye en el tiempo que me dieron y estuve pagando prórrogas semanales a bancomer con el fin de que no creciera la la deuda ya que cobrarían intereses por cada día de retraso me quede sin trabajo y ya no pude hacer los pagos n…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 14444930057
"Realicé una compra en la página http://www.equipoymobiliariomedico.com.mx y nunca recibí el producto ni volví a tener respuesta a todos los correos electrónicos que envié solicitando me fuera enviado el pedido o devuelto mi dinero. "
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pagina fraudulenta de autos seminuevos Nissan planta Cuernavaca, teléfono 55 61 055832, te contestan varias personas fingiendo trabajar en Nissan Planta ofreciéndote autos seminuevos Nissan a precios bajos y son fraude. https://www.nissanmexicana.com/autos-demo?gclid=EAIaIQobC…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"correo notificando retencion por anomalia solicitando abrir documento explicativo y seguir pasos para liberar la retencion"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te envían un correo indicándote que tu acceso esta bloqueado y que debes conectarte para hacer una verificación de datos."
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te ofrecen un préstamo a u plazo hasta 20 años. Te solicitan cubras el47% del monto total, cosa que no te dicen hasta que vas haciendo las transferencias que te solicitan por concepto de impuestos, apertura, seguros, activación etc. Nunca te pagan ES UN FRAUDE TOTAL "
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llamada del telefono 16472586048 referente a un Adeudo en Tarjeta de Debito/Credito con datos de uno."
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.