Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Un día me mandaron un msn en el que me de Ian que tenía un crédito aprobado, y ese mismo msn tenía un link al que te manda a una página de internet en el que pones tus datos y la cantidad que requieres, después de unos días te hablan para agendar cita, de la cual yo no fui, me …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me dijeron que podían hacerme un préstamo con una tasa de interés muy baja, (9%) para la aprobación me solicitaron diferentes documentos entre ellos comprobante de ingresos y de domicilio para asegurar que tuviera los medios para poder pagar. Una vez que me confirmaron que mi p…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Estas agrupaciones ofrecen préstamos con tasas de interés muy competitivas, montos bastante atractivos y agilidad en sus trámites. Te invitan a una cita en sus oficinas donde terminarás desembolsando una cuota inicial/seguro/adelanto, pero no recibirás el préstamos ofrecido. Co…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidieron 3 depositos para poder hacerme un préstamo"
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contacte con ellos por medio de un link de facebook a WhatsApp. Me solicitaron ine y comprobante de domicilio, según no verifican buró de crédito. En menos de 12 horas me avisaron que mi préstamo estaba autorizado y que necesitaba mandar mi número de cuenta o clabe interbanc…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicité un crédito con la asociación financiera que encontré por Internet (gran error). Me solicitaron hacer pagos de garantía por $3,500, posteriormente me comentaron que no se podía realizar la transferencia por que había un problema, corría el riesgo de que no llegara toda …
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME SOLICITARON 4600 PARA APERTURAR EL CRÉDITO LOS CUALES DEPOSITE A UNA CUENTA DE BANORTE, Y NUNCA ME DEPOSITARON LO SOLICITADO 5578102510; 5616939628; fincre.com.mx"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por necesidad, por falta de información y por una emergencia,creí el ellos y me pidieron un adelanto de mensualides ya que estoy en buró, presté el dinero con intereses, confiada en que me depositarían,ni siquiera me contestan las llamadas,ya tengo 15 días con esto, hasta me en…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Este viernes 20/03/20.encontre en el Face el nombre de Credito 24.le di enter a la pagina y me envio directo a un nunero de what sap.donde me atendieron amablemente.me pidieron el monto que nesecitaba.me pidieron unos datos y copias de documentos.despues me emviaron la confirma…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME LLEGO UN MENSAJE A MI CEL. OFRECIÉNDOME UN PRÉSTAMO SIN AVAL EL CUAL ME INTERESO Y REQUERÍ INFORMACIÓN, ME CONTACTAN DE UN COOL CENTER Y ME HACEN UNA CITA EN SUS OFICINAS, AHÍ ME CONVENCEN DEL PRÉSTAMO ENGAÑÁNDOME AL DECIRME QUE PARA QUE ME LO DEN CUANTO ANTES DEBO HACERLES …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"EN EL CANAL 4 DE TELEVISA GUADALAJARA PASARON UN COMERCIAL EN EL AÑO DE 2018, QUE INICIABA CON UN PROGRAMA DE ¨BIENESTAR PARA TI¨ EN DONDE OFRECIAN TRAMITES DE CREDITOS CON INTERESES DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS, CON PLAZOS DE 4 HASTA 20 AÑOS. HABLE AL NUMERO DE TELEFONO…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"NOS OFRECIERON UN CREDITO, NOS PIDIERON EL 10% DE DEPOSITO EN GARANTIA Y, JAMAS DEPOSITARON YA NO ESTAN EN LAS OFICINAS NI EN LA CDMX; 5525385119; www.grupobalance.com"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME OFRECIERON UN CREDITO PERSONAL CON UN PAGO EN GARANTIA DE 10,500 PESOS Y ME ASEGURARON QUE ESO ERA TODO LO QUE TENDRIA QUE DAR, AHORA ME SOLICITAN 17,500 PESOS PARA UN SEGURO DE VIDA QUE ELLOS DECIDIRAN CON QUIEN Y SE LOS TENGO QUE DEPOSITAR DIRECTAMENTE A ELLOS. ADEMAS EL D…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 415231356365
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes, utilizan el nombre del Director General de la sociedad que sufre de suplantación Raúl Bermudez proporcionan documentos apócrifos de dicha Entidad Financiera Suplantada. So…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un credito de 50,000 pesos a un interes muy atrativo del 8%. Primero me contacto una persona pidiendome 5,000 pesos para un Seguro. Despues una segunda persona me pidio 4,500 pesos para gastos notariales y finalmente una tercer persona pidiendome 3,600 pesos para …
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen dia tristemente, o estupidamente me hablaron para ofrecer servicios financieros, yo muy creida, acepte, primero hacer un envio de un disque contrato, luego de hacer depositos y depositos que estupidamente me decian, me endeude por casi 20,000 y jamas me depositaron, y de e…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ok.. piden depósitos para una apertura de cuenta cobran iva y por sí fuera poco manejan un sólo foliolos depósitos son desdé 1000 1600 a 26000tengan mucho cuidado Tel. 5615979088"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una página que te prestan dinero y cuando te mandan el contrato te piden el 10% del monto como deposito en garantía. www.captivo.com.mx"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicité un crédito por la cantidad de 50,000 pesos, me dijeron que solamente iba a pagar 1,000 pesos, me mandaron un contrato con una carátula con mis datos y los datos del crédito, luego que mande por wsp dicho contrato me salieron conque debía pagar un seguro por 2, 500 peso…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un préstamo por 50,000 pesos, me dijeron que se pagaba 1,000 pesos por trámites, los cuales deposite para que me mandarán un contrato que en el cual aparecen como intermediarios, cosa que les consulte esa duda por wsp. Y me dijeron que el capital lo transferirán d…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.