Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Solicitó un préstamo personal a esta institución donde me ofrecieron muchas facilidades y terminé cayendo en su trampa depositando el es una cantidad de $3500 donde todavía no existían que depositar a más para darle el crédito y aún así no lo hicieron a lo último se pudieron re…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SON UN FRAUDE TE ENREDAN EN SU CONTRATO Y SOLO TE PONENE TRABAS PARA UN PRESTAMO PIDIENDOTE DINERO ESCRITURAS ETC"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"cuentan con una pagina en internet denominada www.sinergiaeconomica.com.mx, al entrar no existe una razón social, no hay denominación, solo datos de contacto por medio de redes sociales (en este caso whatsap), los números telefónicos son 5551811750 y 5523117200 un correo electr…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SOLICITE UN CRÉDITO POR LA CANTIDAD DE $300,000.00 A LO QUE SE FIRMO DISTINTOS CONTRATOS A NOMBRE DE DIFERENTE RAZONES SOCIALES, LO CUAL EN EL TRANSCURSO DE LA GESTIÓN DEL TRAMITE, SE ME FUE SOLICITANTO DEPÓSITOS PARA LA AGILIZACION DEL MISMO, SIN DARME CUENTA REALICE TRANSFERE…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ESTABA EN BUSCA DE UN CREDITO, Y POR MEDIO DE FACEBOOK CONTACTA UNA COMPAÑIA QUE SE DEDICA A DAR CREDITOS PERSONALES (CREDITSAMEX), LOS CUALES LOS CONTACTE Y ME ENVOLVIERON CON SUS TASAS DE INTERESES BAJOS, EL CUAL FUE MUY ATRACTIVO PARA MI, CONTACTE CON UNA ASISTENTE Y ME DIJO…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Los vi en face book y dada mi situacion economica les hise el comentario que nesesitaba dinero alo cual ellos te dicen que si te prestan desde 10 000 hasta 2 000 000 de pesos pense que seria una buena manera de solucionar mis deudas me pidieron de entrada comprobante de Domicil…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron en dos ocaciones y me ofrecen credito del 7%anual de 50mil a 3 millones. Insisten en agendar una cita. Empresa nueva y todo parece ser fraude ya que segun te lo pueden prestar facilmente y me llego por waths un numero de folio."
Aguascalientes · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una pagina que se promueve en internet, su link aparece en facebook, los contactas mandando solo tu numero de celular de ahí, ellos te llaman y te preguntan cosas sobre si trabajas tec., de ahí te dicen que si haz sido aceptado para el préstamo el cual son 100mil pesos, te m…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Primero argumentan todo el procedimiento , papeleo y todo eso pero al último cuando uno deposita nos dan un fían hábil para que se haga la autorización del préstamo después de todo eso se pierde comunicación , te bloquean y todo eso"
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos y contactando a sus clientes a través de la red social WhatsApp, se asigna un asesor financiero que solicita datos generales, para iniciar el proceso de un posible crédito, así mismo envía un contrato…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SON UN FRAUDE TENGAN CUIDADO CON EL LIC. ALEJANDRO JUAREZ Y EL LIC. ROMAN ROBLES AGUILERA LOS CUALES SON UNA BOLA DE RATAS TE HABLAN MUY BONITO Y TE ENVUELVEN te hacen depositar en una cuenta de bancomer la cual segun esta a nombre de SEGURIDAD MONETARIA ES LA SIGUIENTE 01 12 8…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME SOLICITARON MAS DE 49,000 PESOS Y ME HICIERON PAGARLOS SEGUN POR QUE CON ESO IBAN A DAR EL PRESTAMO TODO FRAGUADO POR LOS LICENCIADOS SEGUN ELLOS EL SEGUN JEFE DE AUDITORES ROMAN ROBLES AGUILERA Y EL LICENCIADO ALEJANDRO JUAREZ ASI COMO SUS COMPINCHES ENTRE ELLOS UNA MUJER Q…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
", Me contactaron por teléfono por tener un buen historia crediticio, primero me hablaron de Kapital Work asistí con el el Señor Alejandro Rodríguez ellos estan ubicados en Rio Tiber 100 5 piso, me convenció de adquirir un préstamo personal el cual tontamente adquirí con la cond…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola tratan de engañar te pasan los datos y solo dan largas y nunca llega el depósito y te piden para la membresía y para un seguro también para las comisiones tengan mucho cuidado"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me contactaron para recibir un prestamo mismo que nunca ,me dieron solo me pidieron dinero que para seguro que el 10 por ciento de fianza que renovaciones de contrato que pagos a havienda por transferencias que ppr gastos de papeleria total que casi les deppsite 50mil pesos y h…
Durango · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te marcan haciéndote creer que tienes un préstamo aprobado por tal cantidad, después te dicen que este se libera si depositas $500 pesos a esta cuenta 0470384186 la cual está a nombre de Jesús Isacc Vázquez gallegos, según su representante legal, lo cual el tipo tiene como 25 a…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ofrece prestamos originalmente sin importe previo, pero justo antes de finalizar el proceso, te solicitan pequeños pagos para la liberaicón de credito... luego de eso los pagos se elevan y no te devuelven las aportaciones."
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La Lic. Flor Escalante me envía un menaje de whatsapp ofeciendome el crédito y yo acepte, me mando el contrato y me dijeron que tenía que depositar 2,500.00 como garantía de pago y que se me daría un seguro Inbursa. Pasa una semana y no me depositan el capital requerido despues…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Una vez que el Usuario acepta la contratación del préstamo, los supuestos promotores le piden realizar un depósito por un monto de hasta el 10% del total del crédito para la pre autorización del mismo, a una cuenta bancaria (BBVA) a nombre de Paso y Futuro, S.A. de C.V."
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Bien dia te han cuidado con estos chicos yo Los encontré por un correo que me llego y abren la necesidad cotice la opción de innovar crédito, cada que se suponía estaban a punto de depositarme me pedían dinero, me mandaron con el departamento jurídico y me dijeron que de todos …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.