Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Me pidieron mucha informacion personal , como domicilio, numero de cuenta, cel ,tel etc. Me enviaron unos documentos los cuales tenia que imprimir ,firmar y enviar las fotos de los mismos , despues me piden que depocite 850 pesos "
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"hola la verdad me isieron depocitar auna cuenta bancaria la verdad me dicen q en horas sale mi prestamo i no sale nada i la verdad no se q ase algui me puede ayudar "
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Los contacte por medio de Facebook ya que ahí hay un sin fin de estas financieras esta se llama mexalana por medio del WhatsApp les pase mis datos como INE y comprobantes de domicilio después firme un contrato después deposite 831 pesos de ahí envié el Bauche después me bloquea…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TIENEN SU OFICINA EN Avenida Patria 1501, 2 piso, colonia Jardines universidad código postal 45110 Zapopan Jalisco. Dentro de FAST OFFICE al lado de Andares Dicen ser intermediarios de creditos y financiamientos, Piden información personal te hacen firmar consulta de buró …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SUPUESTAMENTE TE ENVIAN UNA PAGINA QUE ES LA ESCRYPSER.COM DONDE BIENE NUMERO DE TELEFONO 443 188 0666 CON UBICACION EN JUAN DE VILLERIAS 271, JARDINES DE TORREMOLINOS, 58197 MORELIA, MICHOACAN. OFRECEN 3 PLANES DE NEGOCIOS UNO MENSUAL CON EL 30% DE RENDIMIENTO SI INVIERTES $…
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta supuesta financiera opera de la siguiente manera. 1.Te atiende un supuesto ejecutivo el cual te manda un whatsaap de los documentos 2. Al enviar la documentación te dicen que esta bajo revisión, se comunica otra persona contigo y te comenta que hay que dar una cantidad q…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
" se comunico el sr. raúl villareal como asesor finaciero te solicitan el ife y comprobante de pago para el prestamo que puedan otorgarte el tel que tienen es el 525614626985. te solicitan un pago por la realización del contrato. como ya le pasó a un amigo asi, por eso esto…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te llaman para decirte que habías dejado tu registro por qué te interesaba un crédito te dan un folio y te dan cita en este caso fue en Av patria 1501 piso 3 en jardines de universidad en Zapopan Jalisco el edificio es muy grande y tiene el logotipo del club deportivo atlas Tad…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Lesolisite un credito de $50000 y me lo aprobaron pero me cobraron antes de todo el 3% segun les di $1500 y segun ya era todo y aldia siguiente me pidieron contratar una afianzadora y tenia que pagar mas de $10000 y les dije queno eyos me dijeron que no me preocupara ya que pod…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ingrese al buscador para solicitar un préstamo, me desgloso una lista de financieras con la mejor opción de acuerdo a mis necesidades y coloque mis datos generales como nombre, numero de telefono y monto a solicitar, ppsteriormente me contacto una persona via whats app y por te…
Tlaxcala · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Saludos, comparto mi experiencia al ser estafado por la financiera "Fusion economica integral (FEI)" ya que realize todo un trámite para solicitar un crédito de $180000 el según ellos ya estába autorizado me solicitaron documentos y también mande documentos firmados, fue un err…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Supesta compañia ofrece prestamos personales hasta 1 millon de pesos basados en proyectos personales que puedan convenser a la dependencia de ser rentable pero despues de acumularse varios meses desgastantes de tramite y claro pidiendote efectivo, se respaldan con un contrato d…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se me solicito un depósito por gastos de paquetería de un supuesto contrato"
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME OFRECIERON UN SUPUESTO CRÉDITO POR LA CANTIDAD DE $40,000 A UNA TASA DE INTERÉS DEL 9% ANUAL, SIN EMBARGO ME PIDIERON ALGUNOS REQUISITOS ENTRE ELLOS UN CO TITULAR DEL CRÉDITO, PERO COMO NO CUMPLÍA CON ESTOS REQUISITOS ME SOLICITARON UN PAGO EN GARANTÍA POR $2,827 Y ME PROPO…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"esta empresa segun hacen firmar contrato con la promesa de que en 48 horas obtendras tu prestamo pero ya haciendo el primer deposito te salen que falta otro y otro y asi te dan largas prometiendo realizar el deposito y hasta cobran un impuesto segun que la SOFOM y hacienda tien…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa te contacta ya sea por llamada, whatsapp y correo electrónico, te pide les mandes copia de tus documentos y 3 referencias con número telefónico te hacen esperar si dar respuesta y después contactan a una referencia para pedirles datos tuyos y posteriormente datos d…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Lo que pasa es que me llamaron x teléfono y me prestan 50000 pero me piden el 10 x ciento de la cantidad que me prestan solo quiero saber si es una empresa seria"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola. Pedí un préstamo por 30,000 pesos, incluso firme un contrato por esa cantidad. Me dijeron que debía pagar una póliza al no contar con aval o bien inmueble de respaldo. Pague elc5% comisión de contrato. Me dijeron que debía pagar dos mensualidades por adelantado Ademá…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite un credito de $300,000.00 y me solicitaron un pago $2,000.00 para estudios a una empresa que se llama prodatos y luego me pidieron un seguro de deudores que es un seguro de vida ellos pagaban $8,000.00 y yo $3,000.00 en total deposite $5,000.00 a una cuenta anombre de …
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME LLEGO UN WATH DE ESTA EMPRESA INDICANDOME QUE HABIA SIDO APROBADO MI CREDITO PERO QUE TENIA QUE DEPOSITAR 1099 PARA UNA CAJA DE AHORRO Y AL SIGUIENTE DIA ME DEPOSITABAN LA EMPRESA SE VE MUIY REAL PERO LUEGO ME DICEN QUE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEBIA CUBRIE 1500 AN…
Quintana Roo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.