Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Al tratar de obtener un préstamo por la cantidad de 100 mil pesos consulte la página de Internet de nombre "Efectivo Credit" para realizar el trámite me solicitaron mi credencial para votar y 3 mil pesos por gastos diversos a la cuenta 1028774052 de Banorte al pedirme otra cant…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Estuve investigando una institución financiera para un préstamo y encontré esta www.micapital.biz, la cual me contactaron telefónicamente me dijeron que si calificaba me dieron nombres y teléfonos me pidieron dinero para autorizar el préstamo el cual seria de $78000 mismo que n…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"principios de junio del 2019 tuve el primer contacto con la empresa por medio de un ejecutivo llamado Julio Rodríguez donde me envió información preliminar de la empresa "Prestamistas Privados de Mexico" Después quien siguió con mi proceso fue otro ejecutivo llamado Alexis Vene…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HE ESTADO INVESTIGANDO A VARIAS EMPRESAS FINANCIERAS QUE OFRECEN CREDITOS EN LAS REDES SOCIALES, TODAS SON ESTADORES Y ESTAN SUPLANTANDO A FINANCIERAS LEGALMENTE REGISTRADAS, HABLE POR TELEFONO, MENDE MENSAJES AL CORREO O CHEQUE LA PAGINA WEB DE DICHAS FINANCIERAS Y EN TODAS ME…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"MANIFIESTO MI GRAN ERROR AL PAGARLES UNAS CANTIDADES MUY IMPORTANTES A ESTA FINANCIERA, QUE ESTUVO MUY CLARA DESDE UN PRINCIPIO PUES EMPEZARON A COBRAR DINERO POR COMISIONES, APERTURA, SEGURO DE VIDA, PAGOS DE TRANSFERENCIA ETC, Y LO MAS CONVINCENTE FUE QUE EXPLICARON QUE TODO…
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te piden dinero por adelantado. Y que firmes un dichoso contrato. Por fortuna no lo firme pero me tumbaron casi 1000 pesos. Malditos estafadores"
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta aupuesta financiera est supla tando datos de ... Mundo terra. Es de zapatos no es financiera todos los datos que dan ellos de alta en co ducef no pertenecen a ellos es de terra mundo terra dedicadaa al calzaso nada quw ver xon créditos de dinero se idwntifican xomo TERRA. …
Sinaloa · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me hablaron para un préstamo me solicitaron 2250 que era para la mensualidad que quedaría como garantía de liquidez que con eso ya quedaría mi deposito de mi prestamos después me pidieron 5580 que por honorarios que después ya iba a estar mi deposito pero no fue así ya querían …
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te piden información personal te engañan que no te piden nada y a la hora de firmar contrato te piden dinero"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola.En primer instancia me piden depositar 2 mensualidades y se me libera un credito de 30,000Pero no se a liberado y piden muchos filtros para el desembolso.Me dan fecha y lo la cumplen.La verdad la perdí mas de 6000, favor de no dar dinero.Saludos"
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"pues solicite información de prestamos por la cantidad de $60,000 el cual me enviaron información de los pagos y como seria el proceso a llevar acabo para los pago,me solicitaron hacer 2 depósitos uno por la cantidad de $900 pesos para gastos de envió de contrato ya que HEROE F…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me pidio que le deposita lo que marca solamente gastos generales de contrato y el contrato me lo mando para que lo firmara y en media hora supuestamente caia el deposito"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TE CONTACTAN CUANDO INGRESAS DATOS A SU PAGINA http://financieraejecutivamexico.org/; TE DICEN QUE DESPUES DE UN DICTAMEN DESPUES DE DAR TUS DATOS, TE APRUEBAN TU CRÉDITO SOLICITADO, TE LO OTORGAN CON MENSUALIDADES MUY BAJAS Y TASAS ANUALIZADAS DEL 8%. CUANDO TE ENVÍAN EL DICTA…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Tengan cuidado es una página fraudulenta, solicite un préstamo por la cantidad de 100,000 fue aprobado y después pidieron 7000 como garantía según ellos estos los iba a pagar en 2 meses , hize el primer deposito por 3500 nunca depositaron el préstamo lamentablemente caí en s…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un credito personal, y solicitaron una garantia asegurando que con ello lo iban a entregar, al final solo dijeron que como mis referencias no contestaron no me iban a devolver nada y despues me amenazaron de no continuar con llamando porque segun tenian un pagare …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"empresa financiera, entre a su pagina y pedi una cotizacion de un prestamo, me citaron en un edificio, en oficinas muy elegantes y firmamos el contrato de la cantidad solicitada, ademas de esto, me pidieron dinero para un seguro de vida, 7000, que segun eso, cubriria mi deuda e…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"DICEN QUE TE VAN A DAR UN PRÉSTAMO Y QUE ANTES DE ESO TE COBRAN UNA MÍNIMA CANTIDAD PARA HACER EL TRÁMITE. LUEGO DESAPARECEN, ESTA EMPRESA NO DA FIABILIDAD."
Aguascalientes · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"son unos mentirosos fraudulentos un tal Gerard Kurry. Yo vi la página de préstamos "milagro", te contactan te mandan cotizaciones y te convencen con tasas de interes super bajas, te piden que hagas un depósito para que te hagan tu préstamo, con la mentira de que cuando hagas …
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buscaba un ingreso para poder cubrir unos gasto y demás y entonces me contacte con ellos...empezamos a dialogar por medio de watssap y me mandó que mi credito fue aprobado luego de mandar mi dirección y mi credencial y luego me mandaron un número de cuenta para un depósito y de…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La aparente financiera me otorgó un crédito que no se recibió ya que me pidieron aportes económicos de gastos de diversos tipos para hacer la entrega del capital con un tipo de contrato muy ventajoso para ellos y cómo no no pude seguir costeando, han estado acosando en mi domic…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.