Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Esta empresa te contacta ofreciendo un credito sin revisar buro de credito. Te ajendan una cita en el word trade center de la cuidade de mexico. Una vez ahi te piden un pago de 4 mil pesos aprox, para seguir el tramite los ajentes te enganchan diciendo que el credito esta aprob…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Fui contactado por ellos por telefono, argumentan que sacaron mi datos de otra base de datos que "compraron", incialmente se presentaron como SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, me ofrecieron inversión para mi empresa y los visite el dia 19 de Junio del 2019, en la dirección Av. Baja …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron vía telefónica directo a mi celular una persona de nombre Saul Vázquez y le comente que si me interesaba, pero que deseaba saber más datos me dejó este numero y me citó el sábado 15 de junio de 2019 a las 13:30 pm en el WTC con dirección Montecito No. 38 Piso 23 …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mi experiencia fué bastante desgastante pues empecé mi trámite el 16 de Abril 2019 con la Lic. Carmen Martínez como asesora, yo supe de ésta financiera por redes sociales y el resto de la negociación se hace vía telefónica y _Whatsap, dicha Licensiada me pide $865.00 por concep…
Nayarit · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"al buscar una posibilidad de prestamo por 300 mil. di con esta pagina. segun tenia una linea ya autorizada. por lo que me pedian sacar un saguro financiero. me daban opcion de comprarlo por fuera con una asuguradora o con ellos. lo que me dio cierta con fianza. el seguro tenia …
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me están pidiendo 3 mil pesos de depósito ya bloquie 2 números para liberar el crédito"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Prometen prestamos y piden deposito, luego piden mas dinero para notario y jamas te devuelven ni lo que depositaste, menos su prestamo"
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te llaman y te dicen que tienes un crédito a tasa muy baja, fui a las oficinas, me pidieron requisitos, me dieron los informes y todo iba bien hasta que me dijeron de una fianza que debía dejar de $10 mil pesos por un préstamo de $100 mil. y sino que podía dejarla con tarjeta d…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron a mi celular para informarme que podían darme un crédito hasta por $300 mil, pregunte la tasa y era menor del 10% anual, lo cual me pareció muy atractiva y fui a las oficinas para hacer el trámite. Me dieron los requisitos y una tabla de amortización y entre los re…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Encontré en el periódico la Prensa el anuncio de préstamos sin aval y con mensualidades cómodas, la forma de operar de esta empresa es por medio de WhatsApp al contactarte te habla una Lic. Ximena Rodriguez quien te explica según todo el proceso, dice que firmaras contrato elec…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecieron un prestamo financiero para el cual estaba ya autorizado solo tenia que firmar el contrato y pagar el peritaje luego me dijeron que esos no habian pasado y que tenia que pagar otro peritaje donde mandara 5 firmas mias en una hoja blanca pero pero tenia que pagar e…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron del teléfono 8119100802 de COLOCACIONES DE CAPITAL para decirme que tenía preaprobada una lónea de crédito por $350,000. 00 y que no revisaban buro. Que solo ocupaba asistir a una cita en sus oficinas, segui el juego para ver hasta donde llegaba sin dar información.…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Los encontré en página web www.activo-financiero.com.mx.com.mx, ahí ellos se pusieron en contacto conmigo los numero al inicio me atendió una tipa que segun se llamaba "Aljejandra Parra" al inicio de porto muy amable, en un inicio me atendió ella me dijo que como primer filtro …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te contactan por WhatsApp y piden tus datos para según hacerte un estudio socio económico,te dicen que tú crédito fue aprobado pero te piden a cambio hacer un depósito como disque garantía pero solo es fraude a la hora de depositar solo te dan largas y largas para no soltar tu …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta pseudo empresa te ofrece creditos te pide una garantia y pierdes tu dinero, te atiende una supuesta lic. Constanza y te pide deposites a validadora de mexico cuenta de ivon lemus, la garantia la depositas en bancomer a la cuenta AXCENTTI CTA 0112033941 CLABE 01218000112033…
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Las instalaciones están fisicamente en plaza la gourmeteria y es una financiera que te piden un deposito en garantía para prestamos y nunca te llaman , las fechas de entrega de prestamos no existen, nunca contestan, te piden que no divulgues si no te penalizan e incluso por eso…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa si es que lo es esta estafando diciendo que es una incubadora de proyecto aprobada por el inadem y ni si quiera es valido su rfc yo me di cuenta tarde y deposite dinero a la cuenta que para que me la aperturaran y liberaran el credito que segun me autorixaron. Favo…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 5583670619
"La supuesta compañia ofrece prestamo a muy bajo interes pero solo ponen mas trabas, piden depositos por rubros cada vez mas dudosos terminaron por quedarse con mas dinero del que supuestamente me prestarian, es deshonesto y arbitrario el servicio que en realidad nunca te ofrece…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"DEBIDO A LA NECESIDAD ECONOMICA YO CONTACTE A ESTA EMPRESA YA QUE VI EN EL PERIODICO ESTE SERVICIO Y ESTA EN EL PERIODICO COMO SOLUCIONES A TU ALCANCE, CON TELEFONO 018000874039 CON DIRECCION EN WORL TRADE CENTER CDMX PISO 11 OFICINA 29 MONTECITO #38, COL NAPOLES, ALCALDIA BENI…
Querétaro · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me autorizaron un crédito, me solicitaron un pago por concepto de seguro de vida por 4,500 y al momento de tener que dispersar los recursos, me solicitaron otro pago por concepto de IVA de por intereses de 96,000 pesos. Ahora me están amenazando con demandarme por incumplimient…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.