Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
Números más reportados
Por estado
Guía
Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"EL MODUS OPERANDI DE ELLOS ES IGUAL A LA DE LOS DEMÁS, TE CONTACTAN TE DAN LA TASA DE INTERÉS MAS BAJA, SEGÚN PARA CONVENIENCIA DEL CLIENTE, DESPUÉS TE DICEN QUE YA ESTA APROBADO TU CRÉDITO, PERO TIENES QUE DEPOSITAR UNA CANTIDAD POR APERTURA, UNA VEZ QUE LO DEPOSITAS TE DICEN …
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Después de una supuesta autorización del crédito de dan opciones de garantía 1-Una propiedad 2- Un Aval o 3- un Seguro de vida que cubre la cantidad del préstamo en caso de muerte,. Después de elegir que por consiguiente aceptas el seguro, lo pagas y ya está por salir el prés…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mi amarga experiencia es haber contactado a la maldita financiera llamadaCREDITO JALISCO, que ahora se hace llamar CREDITO DEL NORTE, quien desde hace un año y a vace de puros engaños y mentiras me prometieron una linea de credito por $ 250 000.00 pesos contactandome varios m…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solo se burlan de tus necesidades y anhelos de gente que no tiene muchas posibilidades $ de tener para ser cumplir sueños de trabajo , sacar adelante a la familia o de enfermedad en muchos de los casos mostrándote confianza y cuando ya está hecho todo el trámite, con depósitos…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mi amigo no tiene mucho conocimiento en inversiones, creyó que 30% de rendimiento mensual era justo. La persona que se hace llamar Salvador (52 1 443 357 3290) dice realizar inversiones en criptomonedas, ofreciendo 30% de rendimientos mensuales, aumentando el pago con “referenc…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hice un trámite con ellos y firme un contrato con esta financiera, pero me empezaron Pedir más dinero para poderme dar el recurso y ahora q ya no quiero seguir con el trámite me están diciendo q cubriré él prestamo cuando no se me hizo el depósito y ya no quiero seguir regaland…
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Institución financiera argumenta que son confiables porque están regulados por condusef cuando no es así piden cierta cantidad para darte de alta un folio y por gastos de notario y administrativos que el efectivo se va recibir por medio de transferencia electrónica luego hablan…
Durango · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"solicite crédito de 150000, firmando convenio de la garantía del 50%, posteriormente me solicitan otros 3000 para aperturarme cuenta bancaria, los cuales no deposite y no me pueden otorgar el crédito por esa razón no me lo pueden otorgar, me he comunicado con ellos y para la de…
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llamamos al numero que aparecio en el periódico y nos dieron informes, solicitamos el monto y al dia siguiente ya lo teniamos autorizado sin ningun requisito de visita al domicilio, pero eso si, nos pidieron una poliza de 10 mil pesos que debia ser depositado al dia siguiente, …
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"encontre un anuncio por internet q decia prestamos de 50,000 y pagabas 450 mensual dado q nececitavaa el dinero ingrese fue una mala decision te mandan documentos a firmar y te hacen enviarlos a una direccion en mexico prometiendo el rembolso del envio y es mentira te piden…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Todo empezo con la llamada de un "lic"pues entre a su pagina para pedir informacion,como comentario,ahi todos se hacen llamar"lic"pues despues que el primero me da la informacion ,posteriormente ya no me llama el sino otras personas mas ,me piden de inicio un a cantidad para as…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Contacte por medio de Internet a Banca Financiera para un préstamo personal, me pidieron un anticipo el cual no le vi ningún problema solo que me pidieron mas y cancele mi solicitud el día 16/05/2019 quedaron en regresar mi anticipo y a la fecha de hoy no he recibido respuesta …
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hablaron todo iba perfecto me pidieron dinero en varias ocasiones que ya depositando eso ya quedaba y nada "
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"encontré la pagina en efectivo.com.mx, ahí muestra todas las paginas que supuestamente te dan crédito mayores a 100,000 pesos de ahí me contactaron vía telefónica porque llene el formato para solicitar información, me la mandaron, y después me pidieron una garantía económica po…
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La primera Crédito Impulsa te otorga préstamos te pide un pago de porcentaje sobre el monto luego pago de un seguro y de ahí te bloquean y nunca te otorgan el crédito. Y la otra te piden pago de un impuesto y pago adelantado te bloquean y listo. "
Campeche · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Pedí un préstamo de 50;000 y me dijeron que depocitar lo del contrato que iban a ser 1500 y ahora me piden que depocite dos mensualidades de 2000 "
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"No creer en la Financiera: Centro de Inversiones Internacionales R.A, al principio te hacen parecer que actúan con transparencia y que son personas de fiar, todo está bien hasta que empiezan a pedirte dinero que disque para cubrir tu póliza de garantía. La cual primero te dicen…
Tamaulipas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Tuve oportunidad de un préstamo de efectivo, pedí 60,000 pesos, siendo el mínimo que MANO AMIGA usa, sin embargo me aprobaron un préstamo de 120,000 pesos, cuando vi la tabla de amortización me pareció lógico aceptarlo pues estaba dentro del rango de mis gastos, me pidieron el…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me han estado llamando de una supuesta financiera llamada "Círculo de Soluciones Efectivas". Me llama una señorita de nombre Victoria Torres ofreciéndome un préstamo de 50,000 pesos diciéndome que tengo un crédito pre aprobado (no sé cómo consiguieron mi número de celular). Inv…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"esa disque institucion es colocadora de prestamos personales desgraciadamente abusan de la necesidad y roban segun ellos me habian autorizado un prestamo en union con la financiera cofianza pero lo unico que hicieron fue darle largas al tramite y pedir depositos les comparto mi…
Chihuahua · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.