Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Cada ves que das un depósito para liberar tu crédito te piden más garantías avales claves del sat y un largo etc etc y no te dan recibos de vouchers el contrato tiene cláusulas abusivas también me estafaron con arriba de 30mil pesos Su razón social es Desarrollo económico…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"hace dos meses y 15 dias me llamaron de una financiera llamada bill capital que tenia autorizado un credito de 500 mil pesos o menos si requeria . fui y me entreviste con una srita llamada jesica y otra llamada diana las cuales me dieron informacion para el credito a bajos int…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron por teléfono para indicarme que debido a mi buena experiencia crediticia tenia un crédito pre aprobado por 2 millones de pesos que me presentara en las oficinas y me pidieron dinero por adelantado por una de mis tarjetas para un seguro de vida y otro para adelantar …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Está persona pide depósito de comisión según para poder enviar el dinero y te manda un ticket donde supuestamente ya hizo el depósito y cuando uno le deposita lo de la comisión manda otro ticket con la cantidad mínima y así roba"
Hidalgo · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buscando préstamos personales, faciles me encobtre con esta pagina ahi deje los datos y se pusieron en contacto conmigo via WhatsApp y telefónica, dijiron que les subuera copia de mi ife y de un recibo de la luz y que me autorizarian un crédito de $50,000 por lo cual me pifiero…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen día...hace más de medio año la supuesta financiera Boromu Soluciones me mandó una serie de documentos donde me Hiba a otorgar un préstamo pero que había riesgos y me pidieron depositar un seguro del fiador, seguro de vida, etc varios pagos que realice en total fueron $44,0…
Durango · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME OFRECIERON UN PRÉSTAMO DE 70 MIL PESOS Y ME DIJERON QUE NO TENIA QUE HACER NINGÚN PAGO POR ADELANTADO SE HIZO CONTRATO LO MANDARON POR CORREO Y ME DIJERON QUE YA ESTABA EN SPEI Y SI LO CHEQUE EN BANXICO Y SI EFECTIVAMENTE EXISTÍA UNA TRANSFERENCIA PENDIENTE DEL PRÉSTAMO Y EN…
Tlaxcala · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa estafó a mi hijo prometiéndole un préstamo, le pidieron hacer 2 depósitos, solo les hizo uno e inmediatamente me di cuenta de que lo había estafado. El modus operandum que tienen es prometer dinero con bajas tasas de interés. "
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Encontré una página en Facebook envié mensaje me respondieron solicitandome los requisitos credencial de elector. Comprobante de domicilio ingresos para mí sorpresa que después que fui a la Condusef a verificar la veracidad de esta empresa me dicen que no existe. Y al decirles …
Campeche · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se hacen pasar por una empresa que otorga créditos desde hipotecarios hasta personales , prestándote lo que tu necesites no basándose en Buro de crédito , te mandan todo tipo de documentación como en el banco, te lo aprueban y hasta te llama una persona de calidad para verifi…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"SOLICITE UN PRESTAMO EN LINEA SOLO ME HICIERON HACER VARIOS DEPOSITOS JURANDOME QUE ES SON LOS ULTIMOS CADA DIA ME HABLAN ME CAMBIAN DE PERSONA QUE ME HACE FALTA MAS DEPOSITOS QUE LOS TENGO QUE HACER ME AMENAZAN CON DE DEMANDA MERCANTIL POR QUE FIRME UN CONTRATO PERO YO E ECHO …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Firmas el supuesto contrato y después empiezan a pedirte dinero por trámites cuando luego haces depósitos se llaman World Economic Proyection, S.A. de C.V., te llaman diferentes personas diciendo que es el último depósito y al final no te dan nada. Se dieron cerca de 300 mil pa…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Recibí una llamada a mi numero celular donde una Licenciada Yeni de nacionalidad venezolana (y quien sabe si tenga los permisos para trabajar en México ya que se le pregunto y evadía la respuesta diciendo que el asesor comercial tendría esa información) me indicaba de tenia una…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es una empresa fachada que dice estar trabajando para la bolsa de nueva York pero luego no te dan tu inversión algunas veces son puntuales las ganancias pero cuando quieres la devolución de tu dinero no lo hacen hasta te suben tu porcentaje para que te quedes con. Ellos pero n…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Número: 7551294381
"Esta persona me defraudó por un préstamo que supuestamente me otorgaría ya que estoy mal en buró de crédito la cantidad era de 15000 y me lo daría con un adelanto de 650 pesos se le depósito a la cuenta que me dio y ya después no me contestó y me bloqueó en el watsapp me dirigí…
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola quisiera alertar a las personas de un posible fraude que lleva a cabo la página www.yotepresto.com se anuncia a través de Facebook y Google, supuestamente es una página para captar posibles inversionistas de capital pero en su página en internet nunca hacen referencia sob…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es un Anuncio en facebook de préstamos personales en grupos de Saltillo Coahuila. con el número de whats 5586966086. Quieren que les deposites antes de recibir el préstamo pero cuando no les quise depositar me amenazaron con robar mi identidad. "
Coahuila · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Vi el anuncio de la financiera en el periódico El resumen solicité el crédito y me citaron en la oficina según el anuncio no piden garantía no revisan buro la cual fue todo lo contrario, continue con la contratación del crédito a pesar de eso me pidieron dinero como garantía pa…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo con la financiera mexicana y me pidieron pagar el contrato vía digital Page a una cuenta de banamex 5204 1655 0511 9895 $800 pesos y me bloque la cuenta hoy ala 8am en mi desesperación x el préstamo caí con estos hampones "
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Se venden casi como un banco , y nunca te explican bien que son unos gestores prometiendo lograr conseguirte un préstamo bancario y te cobran un % del monto que pretendas obtener en préstamo. Te manipulan para pagarles una gran parte de sus “honorarios” por adelantado y al fina…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.