Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Mire solicite un crédito y me autorizaron 150,000 pesos los cuales después me dijo un sr que se llama Adolfo Zavala que en realidad cuánto necesitas por que tienes que pagar un seguro como garantía entonces le dije que no tenía dinero y me dijo que no me iba a pedir dinero que …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Yo contacte a esta supuesta financiera para solicitar un préstamo, me contacto una asesora de nombre Saraí Mondragón, la cual según me explicó el procedimiento y me pidió mandará unos documentos como acta de nacimiento, comprobante de domicilio,curp, RFC, copia de credencial de…
Tlaxcala · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"La persona moral denominada como "COMUNIDAD ECONÓMICA INTEGRAL" S. A. DE C. V., quien se ostenta comercialmente como BANCA CONFIABLE, ofreció a mi representada, través de un supuesto comisionista mercantil, el financiamiento de un vehículo, para lo cual se le requirió el depos…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"A finales del año 2018, a través de un tercero, se ofreció el servicio de financiamiento de un bien mueble, es decir, de un vehículo automotor de la marca HILUX, y para ello se solicito el deposito de la comisión por apertura y el enganche del vehículo, y partir de dicho depo…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Buen día, Tengan cuidado con esta empresa ya que solicite información y esta es nada mas por Facebook te piden IFE y comprobante de domicilio, te indican que estas aprobado para un crédito pero te piden un deposito para envió de documentos, si les indicas que te envíen la in…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me localizaron vía whatt app y me comentaron que mi solicitud a crédito estaba pre autorizada, estaba buscando crédito para crecer en mi trabajo, estas personas me enviaron los requisitos y mandaron tabla de amortizaciones de los pagos que tenía que hacer, intereses etc, yo re…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"buenas tardes, deseo reportar dicha financiera en la cual me hicieron realizar proceso para otorgarme un cretido reporte un numero, pero despues de hacerlo, me inhabilitaron el mio, ya que revise la pagina que ellos tienen en faceboock los numero a los que me escribian son …
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llamaron para ofrecerme un credito, me rwalizaron un estudio socioeconomico y aprovee para el credito despues me solicitaron un deposito para un seguro de $3,750.00 pesos y despues de realizar el deposito me bloquearon de los dos numeros que me marcaron ya que me negue a ent…
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"HACE DOS SEMANAS ME CONTECTARON via Wattsap para pedirme mis documentos , yo ingenuamente mande mis documentos pensando que era una financiera responsable, mi pidieron un pago de una aseguradora, diciendo que trabajaban para axxa, el dia de ayer se realizo el pago pero comenzar…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite infirmacion y despues fuerin avabzabdo hasta llegar a pedirme depositos de dinero y deposite dos veces y despues de eso me volvieron a pedir otro deposito que ya no hise y comenzaron a amenazar que pasarian mi caso al area juridica y que no sabian que podria pasar y yo…
Michoacán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por necesidad los contacté y me solicitaron mis documentos personales úselos envié me enviaron los documentos los firmé me atendió el asesor Lic.RicardoReyesme envolvió por la necesidadquetengo me pidieron dineropara ser el trámite pronto dijo que estaría alfinalconmigoperocuan…
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Querida realizar un préstamo vi l página en internet y los contacte me pidieron algunos documentos y después me pidieron un depósito en una cuenta y no les use depositar y ahora medeadaran "
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Son dos estafadores que le dicen q el préstamo fue aprobado por 2000000 de pesos... Luego te dicen q debes consignar 250000 para el documento legal ya que no les están pidiendo fiadores, ni otro tipo de respaldos.. por último la estafadora dice q debe pagar 150000 de la retefue…
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"fui defraudada por estas dos empresas ya que te prometen ofrecerte4s unos prestamos abusando de la necesidad de las personas y les sacan hasta el ultimo centavo, no importando que te quedes sin nada, te envían documento0 diciendo que4 son una empresa seria y no es cierto te vac…
Oaxaca · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME PIDIERON DINERO PARA HACERME UN PRESTAMO DI 811 PESOS Y DESPUES QUERIAN MAS DINERO PARA QUE ME ENVIARAN EL CONTRATO POR MENSAJERIA NO SE LOS ENVIE Y ESTUVE MARCANDO Y NO CONTESTAN LE PEDI SU UBICACIO EN NUEVO LEON Y RESULTA QUE ERA UN EDIFICIO EN RENTA SE DICE LLAMAR LIC. E…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Hola buenos dias esta disque financiera la vi en chrome o en Geogle subi mis datos y despues se comunico disque el Lic.Leonardo Espinoza por medio de whatsapp donde mr decia que documentos le tenia que mandar asi como que tenia que depositar $900:00 pesos para cubrir la primera…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me solicitaron un deposito adelantado, con la finalidad de agilizar el tramite, de no hacerlo, no me realizaben dicho tramite."
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me hablaron que tenía un crédito y por la necesidad caí en un fraude"
Tabasco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me acerqué a la empresa pues prometen hacerte acreedor de un préstamo para solucionar tus deudas, me dijeron que me otorgarían un préstamo de 150 000 pesos con un interés muy bajo. Para liquidar mis tarjetas de crédito y pagar préstamos del banco, vaciaron mis tarjetas diciendo…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Mentor Capital forma parte de un grupo de empresas que se hicieron pasar por intermediarios financieros, asesores en inversiones, y recabaron cientos de millones de pesos de mucha gente. De repente notificaron que iban a cambiar su forma de operar, y ofre"
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.