Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"Me iba hacer un préstamo Financiera wg México s.a de c.v de 10,000 y me pido 400 pesos adelantados para el contrato y después me dice que por problemas en buró de crédito no me otorgaron el préstamo y que según me Iván a regresar mi dinero y no regreso nada me bloqueaste de Wha…
Morelos · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Según esta pag prestan dinero con la condición de 3 garantías tu escojes una de las 3 que te dan a elegir, al hacer esto yo elegí una la cual era una garantía q tenia q depositar, después te mandan disque un contrato de un email con el nombre de la pag, después te piden otro de…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te piden que deposites y deposites para soltar el préstamo y no te otorgan ni te prestan nada en Jca finanzas SA.de cv"
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Es un fraude por completo, abusan de las necesidades de las personas, te enlazan a ciertos número telefónico, y te van pidiendo depósitos, que uno por necesita al préstamo los va haciendo, a lo último se comunican de una tal Banca Confiable que también es un fraude con el Lic. …
Veracruz · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me llegó una invitación de Cash cash por facebook del portal asks para un préstamos con ellos realizase la suscripción y descargue la aplicación pero no me aprobaron el préstamo y eliminé la aplicación de móvil. El problema es que le envían mensajes a mis contactos indicando lo…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"entre en la pagina de creditotitan debido a que ofrecian prestamos faciles de pagar, asi que hice el tramite completo: envie mi correo, numero de cuenta a la que se supone me depositarian el prestamo y una fotografia de mi ife , despues de 2 horas que se supone dura el tramite …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Ofrecen prestamo en Mujer Empresaria sin fianzas ,sin garantias y contrato notariado te indican mandar inbox x facebook luego te proporcionan un telefono 9984929992 para que un asesor te explique .ah y te mandan RFC de la empresa q esta en Cancun ....y si tardan unas horas en …
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"RALICE UN TRAMITE EN financiera karet POR NESECIDAD ECONOMICA ANTE LA FINANCIERA KARET HICE UN DEPOSITO EN GARANTIA Y AL FINAL PARA LIBERAR ME PIDIERON MAS DINERO CMPARTO ESTO POR SI ALGUIN QUIERE REALIZAR ALGUN TRAMITE CON ELLOS TENGAN MUCHO CUIDADO Y SOBRE TODO INVESTIGUEN"
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"REALICE UN TRAMITE EN financiera karet DICHA FINANCIERA QUE SE ANUNCIA EN FACEBOOK, OFRECEN PRESTAMOS SIN BURO SE RELIZO EL TRAMITE SE MANDO EL CONTRATO Y SE REALIZO EL DEPOSITO SEGUN YA ESTABA LA LIBERACION DEL PRESTAMO QUE FUE DE 15000 Y AL MOMENTO DE LA LIBERACION ME COMENT…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un crédito personal en TE PRESTO + y me dijo el LIC JAVIER HERNANDEZ Y LA ASESORA PAOLANHERNANDEZ que si me otorgaban el credito y pidieron que depositara lancantidad de 730 pesos para la mensajeria la cual llegaria al dia siguiente y nunca llego swgin se habian accid…
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ASESORÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL REYMAR, UN VERDADERO FRAUDE EN BANCA FINANCIERA, PIDEN ANTICIPOS, TE CONTACTAN CONSTANTEMENTE Y YA QUE DEPOSITAS EL ANTICIPO YA NO TE RESPONDEN."
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"UN COMPLETO FRAUDE CON BANCA FINANCIERA, SE HACEN PASAR POR SER UNA EMPRESA LEGAL, PIDEN ANTICIPOS Y JAMAS DEPOSITAN"
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ASESORIA Y DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL REYMAR TE MARCAN DESPUÉS DE REGISTRAR TUS DATOS, MUY ATENTOS Y TODA LA COSA, TE MENCIONAN LOS PLAZOS, DÍAS DE PAGO. LES PEDÍ QUE ME MANDARAN LA INFORMACIÓN LEGAL, A LO QUE ME LLEGO INFORMACIÓN QUE POSIBLEMENTE NO SEA DE ELLOS, LO QUE ME …
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"ME CONTACTARON DE MANO AMIGA "LOGÍSTICA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.DE R.L. DE C.V.", ME AUTORIZARON UN CRÉDITO Y SOLICITARON EL DEPÓSITO DEL 7% DE LA CANTIDAD SOLICITADA COMO FONDO DE GARANTÍA. POSTERIORMENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN, EMPEZARON A SOLICITAR MÁS DOCUMENTOS Y…
Morelos · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"primero me contacta un "asesor" de easy economy financiera para pedirme datos y papeleria, me manda un contraro via correo y todo es x via whatsapp, despues me pidio 5700 por mi mal buro, y asi se la pasan pidiendome dinero para esto y aquello, yo por ingenua deposite y la verd…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"GLOBAL GROUP INTERNATIONAL LOS CONTACTE POR TELEFONO Y ME AUTORIZARON UN CREDITO POR 50.000 ME PIDIERON QUE LES DEPOSITARA 1.500 Y EN UNA HORA ME DEPOSITARIAN YA LLEVO MAS DE 5 MESES Y NO ME DEPOSITAN AHORA ME HABLAN QUE QUIEREN QUE DEPOSITE 3000 MAS Y QUE AHORA SI ME DEPOSITAN…
Chiapas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Envié una solicitud de crédito a PATRIMONIO SOCIAL CRECIENDO JUNTOS (SUMANDO CREDITOS S.A. DE C.V.), inmediatamente me contestaron que me autorizaban $200,000.00 , y me enviaron tabla de pagos, les comenté que no sabía cuanto necesitaría y que necesitaba hacer mis cálculos y …
Otro estado · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de una llamada me ofrecían un préstamo en Dibersafin S. de RL de CV (TRADE CREDIT) de 15,000 pesos donde solo tenia que cumplir algunos requisitos y en pocas horas me resolverían mi préstamo. Me solicitaron mi documentación,luego un primer deposito para fianza de 1,50…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"EN FINANCIA MEX TE PIDEN UN DEPOSITO PARA EL ENVIÓ DE PAQUETERIA CON TU CONTRATO A FIRMAR, EL CUAL MENCIONAN QUE LO ENVIARAN POR FEDEX Y EN 2 A 3 DIAS RECIBIRAS EL PAQUETE. EN MI CASO LES PEDÍ EL NUMERO DE RASTREO O DE GUIA Y ELLOS MENCIONAN QUE POR TANTOS CLIENTES QUE TIENENE …
Zacatecas · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En credisomos se lleva a cabo un proceso de solicitud de un prestamo con firma de contrato y todo lo normal, pero esta persona pidio un deposito en garantia la cual se realizo sin ningun problema se confirmo con bancomer la transaccion correcta, pero la persona niega que el dep…
Tlaxcala · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.