Captación engañosa de inversiones
Empresas que reciben dinero del público prometiendo rendimientos altos o préstamos futuros sin estar autorizadas para captar ahorro.
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Dónde denunciar un fraude en México →
Qué institución atiende cada tipo de fraude en México: Fiscalía, 089, CONDUSEF, PROFECO y Policía Cibernética. Qué documentos llevar y cómo hacer la denuncia.
Reportes recientes
"He recibido llamadas del teléfono 5599787814 intentando obtener fraudulentamente los datos de mi tarjeta de débito por un supuesto cargo indebido. No proporcione mis datos pero lo que me sorprende que esa gente fraudulenta tenga mi nombre completo, mi domicilio y los primeros 5…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron via watssap me ofrecieron un crédito para el cual tuve que depositar 11,000 pesos mas iva como fianza para darme el crédito, después me contactaron por teléfono para hacer la liberación del crédito y en la llamada me manejaron otros montos cuando confirme dicha c…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Fui fraudeado por esta compañia con $25,000.00 Via contrato con la misma, donde se dice que de no cubrir las condiciones del mismo, ellos se quedan con todo el dinero enviado como penalidad, siendo dicho dinero para el pago de 2 seguros, uno de vida y otro por pago de la deu…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Marcaron de Bancomer indicando que tenía cargos de unos Seguros de Vida en AXXA, a lo que referí que no los había realizado. Me transfirieron a otro departamento donde me confirmaron mis datos completos: nombre completo, dirección, RFC con homoclave... así como los datos de mi…
Nuevo León · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Nos ofrecieron un crédito empresarial a una tasa muy atractiva (10.87%) a 15 años, aceptándonos un colateral. Enviamos nuestra información financiera y legal y nos aprueban en "comité" el crédito, sin embargo había que pagar una cuota del 2.5% sobre el monto a financiar de "gas…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Te dicen que si aprobaron tu solicitud luego te piden que hagas un depósito para un seguro después te piden que si vas a firmar con pagare des dos mensualidades adelantadas luego te piden otro deposito para una factura que Disque para entregar a Hacienda y cuando le pides el re…
Puebla · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Por medio de facebook contacte a esta financiera, la persona que se contacto conmigo via Whatsapp dio un correo electrónico de nombre [email protected] y al revisar el dominio me reedirige a una financiera ubicada en Barcelona España. Al escribir a dicho correo se me …
Guerrero · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En fechas 26 de Septiembre y 14 de Octubre la empresa ya mencionada, generó una domiciliacion de pago haciendo, 2 descuentos de mi tarjeta de nómina generando un total de $941.pesos. Es importante mencionar que no tengo ningún, trato con la empresa ni crédito alguno "
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"me solicitaron $5000.00 pesos para l FIANZA Y ME ESTAN PIDIENDO $6000.00 MAS PARA EL SEGURO POR SI NO PAGO.SEGÙN ESTO PERO NO PIENSAN LLOS QUE CONTRATAN AHI QUE TODO SE PAGA Y QUE POR UNOS CUANTOS PESOS DE COMISIÒN LE TRAEN MALAS A SU FAMILIA Y A LOS DE SU ALREDEDOR ?? COMO SE …
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Dicho grupo financiero Investment México o Servicios empresariales URBA me contactó por teléfono diciéndome que tenía una línea de crédito por 150 mil, acudí a sus oficinas y me hablaron sobre el crédito y llené un formulario. Días después fui a la firma del contrato y se me pi…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me contactaron por teléfono diciéndome que tenía una línea de crédito aprobada por cien mil pesos. Concreté una cita con ellos y acudí a sus oficinas en Orizaba 154, segundo piso. Me entrevisté con César o Enrique Cabrera, y me comentó como se manejaría el crédito. A mí no me…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Solicite un préstamo realizaron la investigación en buro y me lo autorizaron, acudí a sus oficinas en el WTC donde me presentaron el contrato para leer y firmar y ahí mismo me solicitaron que pagara una fianza de garantía, me dijeron que el dinero se me depositaria en dos días,…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Guanajuato · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En un principio obtuve conocimiento por medio de la prensa y de acuerdo a la información ahí plasmada me dirigí a la dirección que indicaba donde me atendió una persona del sexo masculino quien se identificó como Ángel Pérez indicándome los pasos a seguir firmando en esos momen…
Yucatán · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me ofrecen un crédito de 50000 pero para liberarlo debo depositar 5000 para una póliza de garantía y en cuanto esté realizado este pago me harían una transferencia ya que solicitan clave interbancaria."
Sonora · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Me garantizaron que no era una empresa fraudulenta, que necesitaba depositar 2500 de entrada, posteriormente me pidieron 2500 que de la garantía de la póliza u por último 1000 del pago de baja de una tarjeta y otros 1000 que de alta de la otra tarjeta, me dijeron que con ese pa…
Estado de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Esta empresa se contacto conmigo para ofrecerme un apoyo económico me requisito todos los documentos legales para su procedenca y ademas se me solicito un anticipo de 5,800 que yo por necesidad y desesperacion dsembolse al segun cumplir con esto la transferencia iba a proceder,…
Jalisco · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"TE MARCAN DE LOS NÚMEROS Y TE MANDAN UNA CLAVE POR WHATSAPP SI ES QUE ESTAS INTERESADO POR EL PRÉSTAMO JUNTO CON LA DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS EN LAS QUE TE TIENES QUE PRESENTARTE PARA QUE TE DEN MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRÉSTAMO, TODO PARECE LEGAL Y TE MUESTRAN EL REGISTRO DE H…
Ciudad de México · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"En Mexicali, Baja California, con fecha 18 de Octubre del 2018 las CC. MONICA MARIA DE LEON, VALERIA GIL ORTIZ y ANA LETICIA RIVAS CORDERO ostentándose intermediarios financieros y que representaban a una entidad financiera de nombre BOROMU SOLUCIONES sin contar con la autoriz…
Baja California · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
"Llaman mencionando tu nombre y te dicen que se ha efectuado un cargo en tu tarjeta de crédito por X cantidad, y te piden los datos de tu tarjeta supuestamente para cancelar en cargo. Se debe colgar inmediatamente sin proporcionar absolutamente ningún dato."
San Luis Potosí · Captación engañosa · Fuente: CONDUSEF
Instituciones que más suplantan con esta modalidad
Reportes ciudadanos y de CONDUSEF; no son resoluciones de una autoridad. Metodología.