Fraude bancario en México
22948 reportes de fraude bancario registrados por ciudadanos mexicanos. Datos actualizados de la CONDUSEF y reportes directos.
¿Cómo identificar fraude bancario?
El fraude bancario suele llegar por llamada, SMS o correo suplantando a tu banco. Señales de alerta: urgencia para actuar, solicitud de NIP, contraseñas o token, links sospechosos. Tu banco NUNCA te pedirá estos datos por teléfono.
Por estado
Reportes recientes: Fraude bancario
"MANDAN UN LINK PARA INVITARTE A SER MIEMBRO DE UN GRUPO DE INVERSORES EN CUENTAS INSTITUCIONALES ( OPERACIONES EN BLOQUE ), SOLICITAN 'INVERSION' INICIAL Y EN SU APP SE REFLEJA LOS RENDIMIENTOS Y/O GANANCIAS QUE VAS GE…
"Estuve revisando créditos para un nuevo emprendimiento por parte del gobierno, encontre esta pagina y me registre despues de algunos dias me contactaron y me dijeron que mi proyecto había sido aprobado entonces inicie …
"simulan que es un banco, segun que ahi te pagan por trabajos realizados, pero lo que hacen es solicitar dinero, sugun para liberar tu pago, esta es la pieza clave de un grupo de estafadores que te dan trabajo en las re…
"Llamaron supuestamente que alguien intentaba robar mis datos por fuga de información de zucursal, clonaron un asesor virtual de whats app y página web. De ahí empiezan a dormir a uno."
"Trate de sacar una acta de nacimiento con costo de $150.00, realice el pago con mi tarjeta de debito al continuar me marco error, y me hicieron un caro en la tarjeta por la cantidad de $2,000.00"
"Pos me Yego una invitación para invertir de una página de internet y me añadieron a un grupo y luego a otro y me hicieron que inviirtiera y cada ves más para ganar mejor y más rápidamente y al final ya no quería invert…
"ESTA PAGINA DE INTERNET SE ASEMEJA MUCHO A LA DEL TRAMITE DE CEDULA PROFESIONAL, TE HACE ENTENDER QUE YA ESTÁ LISTA TU CEDULA Y TE PIDE QUE TRANSFIERAS POR SPEI A UNA CUENTA DIVERSA, ES ESTAFA Y NO TE DA NADA, NI SIQUI…
"Me contactaron ofreciéndome una buena inversión, se me hizo atractivo y empecé con poco dinero al ver buenos rendimientos empecé ha invertir más y más hasta que no me regresaron mi dinero y me bloquearon. Perdí mis aho…
"La empresa se ostenta en su página de internet como una ITF sin serlo, pues no cuenta con el registro de la CNBV para operar como Institución Financiera, invitan al cliente a aperturar cuentas con ellos y en mi caso ha…
"buen dia, busque en internet contacto CETELEM y me aparece un numero para contactar, yo pense que era mi financiera correcta, al llamar me hacen realizar una tranferencia para liquidar mi credito automotriz, y después …
"CONTACTAN X WHATSAPP, GRUPO CERRRADO DE SUPUESTA EDUCACION FINANCIERA, CON USO DE LA APP BLUEOT PIDEN DEPOSITO A NOMBRE DE BLUE OWL CAPITAL MANAGEMENT SIN EMBARGO EN EL CEP (CERTIFICADO) DE BANCO DE MEXICO DE LA TRANSF…
"hay una pagina de internet con los logos de la secretaria del trabajo donde ofrecen prestamos a negocios, hice el tramite, me llamaron y supuestamente me otorgaron el prestamo, a lo que me pedian aval, mande dos y segu…
"Hace unos dias solicité un prestamo de 250 mil, todo fluyó muy rapido y lo aprovaron. Lo raro inició cuando nunguno de mis avales pasaba los filtros y la entonces insistencia del 'asesor' de pagar 20 mil pesos los cual…
"Es una plataforma donde te ofrecen varias maneras de invertir algunas Ipo y otras de inmobiliarias te invitan aparticipar te meten a un grupo de whatsapp donde te enseñan finanzas y ahi te publican todas las ofertas se…
"ME REGISTRE EN UN AVISO Y ME CONTACTARON DICIENDOME QUE ERA ACREDOR A UN PRESTAMO ME HICIERON UN ESTUDIO Y ME DIJERON QUE SI ERA APTO PARA UN CREDITO PRIMERO ME ENVIARON POR WATSAP UNA CARTA DE ACEPTACION DONDE ME APRO…
"Buenas noches resulta que necesito un préstamo,para esto busco en Facebook grupos de préstamos aparece una tal Pao, ofreciendo créditos rápidos,la contacto por Messenger , erróneamente comparto datos tarjeta,INE y domi…
"Tienen en su página anuncios donde venden dulces por mayores al pedir cotización y referencias te las mandan pero una ves que realizas el pago ya no te contestan y te bloquean El número de cuenta del estafador, la pers…
"el día de ayer 5 de septiembre del 2025 y hoy 6, me están cobrando un préstamo que yo no solicite, ellos alegan que yo tengo en modo automático el préstamo en la aplicación , la señorita que me estuvo escribiendo me ma…
"El 22 de Julio del 2024me hicieron un fraude bancario dónde el banco me contacto y tenían absolutamente todos mis datos, claves bancarias, nips, todo, hablándome de que habían cargos no reconocidos, El banco No protege…
"Solicité varios préstamos los cuales no son claros respecto a sus plazos y cobros de intereses. sin embargo no tienen oficinas físicas en México y sus tácticas de cobranza son de hostigación, amenazas y extorsión días …
Preguntas frecuentes sobre fraude bancario
¿Qué es fraude bancario y cómo lo reconozco?
El fraude bancario ocurre cuando criminales suplantan a un banco para obtener tus datos o dinero. Llegan por llamada, SMS o correo con mensajes urgentes. Tu banco nunca te pedirá NIP, token ni contraseñas por teléfono.
¿Cómo denunciar fraude bancario en México?
Registra tu reporte aquí en menos de 2 minutos (gratis y anónimo). También puedes llamar a la CONDUSEF al 01-800-999-8080, o denunciar ante la FGR o la Policía Cibernética de tu estado.
¿Qué hago si ya fui víctima de fraude bancario?
1) No envíes más dinero ni datos personales. 2) Bloquea el número o contacto. 3) Registra tu denuncia aquí para advertir a otros ciudadanos. 4) Si hubo pérdida bancaria, notifica a tu banco de inmediato. 5) Guarda toda evidencia (capturas, comprobantes) para la denuncia formal.
¿Fuiste víctima de fraude bancario?
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