Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Se ostentan como trabajadores de Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de la legitima en donde por medio…
🏦 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Asesoría de México usurpando la denominación social de ELATEC, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. El modus operandi consiste en po…
🏦 Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"La denominación social, logos y demás de Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo usurpada por personas cuya p…
🏦 Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostentan como personas morales y asesores autorizados o filiales de Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. de manera apócri…
🏦 Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Finaci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo víctima de usurpación de denominación social por medio de personas cuya procedencia se des…
🏦 Finaci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Promotora de Proyectos Legacy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. está siendo usurpada por medio de personas cuya procedencia se desconoce en don…
🏦 Promotora de Proyectos Legacy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se encuentra Financiera Laref usurpando la denominación social de Tc Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. en donde supuestamente se otorgan …
🏦 Tc Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se encuentra Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. siendo víctima de usurpación de identidad por medios de personas …
🏦 Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Cel. De contacto 8127350739 Daniel Guerra, 5560864596 Carolina Rodriguez, 5513921530 Susana Martinez Me solicitaron 4 depósitos en total $…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me solicitaron 4 depósitos en total $9, 696.00 pesos, la foto de mi credencial de elector de ambos lados y una foto sosteniendo la credenc…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"LLAMAN DE UN NÚMERO 837 9284771 DICIENDO QUE SON ASESORES DE CITIBANAMEX Y QUE DEBIDO AL BUEN HISTORIAL CREDITICIO ME EXENTARÍAN LA ANUALI…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"RECIBI UN MENSAJE DE TEXTO, DONDE ME PEDIAN QUE INDICARA QUE AUTORIZABA UNA COMPRA POR CIERTA CANTIDAD, AL CONTESTAR QUE NO ESTABA AUTORIZ…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"Me pidieron mis datos mi INE y tarjeta para transferencia de un crédito y me solicitaron 1000 pesos para gastos"
🏦 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Pedí un préstamo en febrero del 2021 de $50,000 por una urgencia médica y me han hecho depositar a diferentes cuentas por muchos conceptos…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Llamaron para verificar un intento de compra en linea, que tenía cinco intentos continuos de mercado libre. Preguntaron si reconocía el mo…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Solicité un préstamo en línea y me contactaron, me solicitaron documentación básica y empezamos el trámite, hice dos depósitos por concept…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"vi su anuncio en la Facebook y los contacte ya que me encuentro en una situación difícil y pedí información para solicitar un crédito, me …
🏦 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Pro Econ utilizando de manera ilegítima y sin autorización la denominación social de Proyección Económica y Empresarial, S…
🏦 Proyección Económica y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Recibi una llamada de la cual sospeche que podria ser victima de fraude por lo cual mientras estaba en la llamada procedi a apagar mis tar…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Llamaron supuestamente de Citibanamex indicando que mi cuenta de débito había sido comprometida ya que supuestamente habían hackeado mi ba…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"Recibí una llamada del número 5542436862, donde me decían que habían detectado un cargo inusual en mi tarjeta y llamaban para confirmar qu…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Por vía WhatsApp me piden todos los requisitos y un depósito a cuentas personales, el registro ante la Condusef PVO140508NZ0-694556"
🏦 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Los últimos días del mes de noviembre me llamaron a mi número para ofrecerme un crédito con atractiva tasa de interés y plazo ideales para…
🏦 Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Hace dos horas, me llamaron de Banco Azteca porque me reportaron que habÃa intentos fallidos de compras. Me pidieron ingresar a la app pa…
🏦 Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple
19/03/2026
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"Dicen que llaman por copras sospechosas y que necesitan que proporciones datos y acceso a la app"
🏦 Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple
19/03/2026
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"Me contactaron ya que pedí informes y pasando los días todo se veía atractivo tardaron días en volverme a contactar y resulta que cuando f…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me hicieron cita y primero se presentan por medio de un call center donde dicen que es un programa de gobierno, llamado Programa del impul…
🏦 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me hicieron cita y primero se presentan por medio de un call center donde dicen que es un programa de gobierno, llamado Programa del impul…
🏦 Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Llamaron informando de un supuesto cargo no reconocido de Aeroméxico, por casi 6000 pesos. Me transfirieron al "área de cancelaciones" Me …
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"recibi un mensaje de texto sms con un cargo a la tarjeta de credito , si no lo reconocia podia halbar al telefono mencionado, me comuniqué…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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